广东惠伦晶体科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，控制金融衍生品交易风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品"，是指场内场外交易或者非交易的，实 质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产 可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可以是上述基础 资产的组合；既可采取实物交割，也可采用现金差价结算；既可采用保证金或担 保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围子公司（以下统称"控股子公 司"）的金融衍生品交易业务。公司及控股子公司开展金 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 总经理工作细则 广东惠伦晶体科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员(以下简称"高 管人员")的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、 合理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《广 东惠伦晶体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定并 结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总经理及其他管理人员在履行职权时，应当遵守有关法律法规、规 范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人。其中，董事会秘书的职责和权限由董事会秘书工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理1名，任期为3年，可连聘连任；公司根据经营管理需 要，设副总经理若干名。总经理、副总经理每届任期3年，期满经董事会继续聘 任可以连任。 第 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，进一步 维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规 则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子公司间 的资金往来亦适用本制度。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东或实际控制人及其关联方垫付工资 与福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东或实际 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司") 的投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，保护投资者合法权益， 维护公司信誉，根据依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 (三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人； - 1 - 广东惠伦晶体科技股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第四条 公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，证券事务办为公司处 理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括： 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品 或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等文件以及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司及控股子公司依据《民法典》和担保合同 或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法 承担相应法律责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 第五条 公司及子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公 司或分公司不 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 股东会议事规则 广东惠伦晶体科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下 情形时，临时股东会应当在事实发生之日 ...

会计师事务所选聘制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简 称"《监管指引2号》")及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 本制度是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件： (一)具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股权事 务等工作3年以上； (二)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； (三)具有良好的个人品质和职业 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-048 【2025 年 8 月】 1 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵剑华、主管会计工作负责人赵剑华及会计机构负责人(会计 主管人员)邓又强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利 预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意 投资风险。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者 予以关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 该议案已经 2024 年度股东会审议通过。 近日，重庆三峡银行股份有限公司（以下简称"三峡银行"）同意给全资子 公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司（以下简称"重庆惠伦"）人民币 1,000 万元续授信额度，期限 12 个月，由实际控制人赵积清先生与公司提供连带责任 保证担保，具体交易事宜，以实际所 ...