广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司 董事长赵积清先生的辞职报告，因个人原因，赵积清先生申请辞去公司董事长职 务(原任期至 2027 年 7 月 14 日止)。在辞去董事长职务后，赵积清先生仍在公司 担任其他职务。赵积清先生辞去董事长职务未导致公司董事人数不符合法定人数， 其自辞职报告送达公司之日起生效。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-009 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞去职务的情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月五日 附件： 赵剑华先生简历 赵剑华先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国青年政治学 院法学学士、上海交通大学工商管理硕士、武汉大学金融学博士。1993 年-1996 年，武汉科技大学，教师；1997 年-1999 年，供职于武汉国际信托投资公司；2000 年-2002 年，供职于武汉正信国有资产经营有限公司；2003 年-2004 年，供 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-010 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第五次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025 年 3 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 21 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-008 广东惠伦晶体科技股份有限公司 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的 公告》。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票； 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 2 日以通讯等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董 事 6 人，实到董事 6 人。鉴于公司董事长赵积清先生已辞去公司董事长职务，经 公司半数以上董事推举，本次会议由韩巧云女士召集和主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 第五届董事会第五次会议决议的公告 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 本公司 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-007 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： •截至本公告披露日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人赵积清先生持有的公司股份总数为 15,000,000 股（占公司总股本的 5.34%），累计质押的公司股份为 9,064,800 股（占其所持公司股份总数的 60.43%， 占公司总股本的 3.23%）。同时，赵积清先生担任公司董事长职务。 •截至本公告披露日，公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"新疆惠伦"）持有的公司股份总数为 40,327,380 股（占公司总股 本的 14.36%），累计质押的公司股份为 24,428,800 股（占其所持公司股份总数 的 60.58%，占公司总股本的 8.70%）。 一、上市公司股份质押 3、相关表格中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。 1、本次股份质押基本情况 公司于近日接到公司控股股东新疆 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-006 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：2,935,208.0397 万人民币 成立日期：1992 年 10 月 19 日 住所：上海市中山东一路 12 号 经营范围：许可项目：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准） 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过。 近日，芯鑫融资租赁（深圳）有限责任公司（以下简称"芯鑫租赁"）以融 资租赁（售后回租）方式向公司提供以下融资额度，主要情况如下： 融资额度为人民币 2,500 万元，融资期限 24 个月。由实控人赵积清先生、 惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保。具体交易事宜，以实际 所签合同为准。 公司与芯鑫租赁无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-00 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-04 广东惠伦晶体科技股份有限公司 实际控制人赵积清先生与公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"新疆惠伦"）为一致行动人。截至本公告披露日，赵积清先生及其 一致行动人所持股份质押情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 例 | 押前质押股 份数量 | 押后质押股 份数量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 已质押股份 限售和冻结 | 占已质押 | 未质押股份 限售和冻结 | 占未质押 | | | | | | | | | 数量 | 股份比例 | 数量 | 股份比例 | | 新疆惠伦 | | | | | | | | | | | | 股权投资 | | | | | | | | | | | | 合伙企业 | 40,327,380 | 14.36% | 19,803,2 ...

Financial Performance Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss between RMB 15 million and RMB 25 million, compared to a loss of RMB 16.235 million in the same period last year[4]. - The estimated operating revenue for 2024 is expected to be between RMB 55 million and RMB 62 million, an increase from RMB 39.62 million in the previous year[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 15.5 million and RMB 25.5 million, compared to a loss of RMB 18.28 million last year[4]. Impairment Losses - The company plans to recognize impairment losses on fixed assets between RMB 30 million and RMB 40 million, goodwill impairment of RMB 4.1 million, and inventory impairment between RMB 63 million and RMB 70 million[7]. - The final impairment amounts will be determined by a qualified assessment and auditing agency[7]. Market Conditions - The decline in performance is attributed to lower-than-expected recovery in the consumer electronics sector and intense market competition leading to continued low product sales prices[6]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 5 million during the reporting period[8]. Audit and Reporting - The company has communicated with the accounting firm regarding the financial data, which has not yet been audited[5]. - The company will provide detailed audited financial data in the 2024 annual report[9]. - The company emphasizes the importance of cautious investment decisions due to the preliminary nature of the performance forecast[9].

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-063 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1、出席会议的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月25日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 3、会议召集人：公司第五届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵积清先生 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广东惠伦晶体科技股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见书承 担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 2024年12月9日，公司第五届董事会第四次会议决议召集本次股东会。2024年 12月10日，公司通过指定信息披露媒体发出了《股东会通知》。《股东会通知》载 明了召开本次股东 ...