公司名称：广东惠伦晶体科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 | 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半 | 2025 年 6 | 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 年度偿还累 | 30 日占用 | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实 | 新疆惠伦股权投资合 | 控股股东 | 其他应收款 | 406.49 | | | | 406.49 | | - | 资金周转需 | 非经营性 | | 际控制人及其 | 伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | | 要（注） | 往来 | | 附属企业 | | | | | ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-051 广东惠伦晶体科技股份有限公司 特别提示: 1、公司 2024 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带 强调事项段的无保留意见。 2、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的相关规定。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计 机构，该事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：911101 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-050 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表 决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-046 广东惠伦晶体科技股份有限公司 经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计从业资格，选聘程序和决策程序均符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控 制审计机构。 一、监事会会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席陈凤娥女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，以书面投 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-045 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董 事长赵剑华先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次董事会的召集和召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计 机构，聘期一年。 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《广东惠 伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 子公司管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，提高公司 整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、业务规则 以及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资 子公司、控股子公司和参股公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立的投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股 50% 以上，或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 参股公司是指，公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。 第三条 本制度适用于公 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东惠伦晶体科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会特 设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事指公司的全体董事，高级管理人员指公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集 人。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权 益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有 关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等有关法律法规和《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用 本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生重大影响的信息以及证券监管 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外投资管理制度 (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 广东惠伦晶体科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司，(以下简称"公司")的对外投 资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有 关法律法规、规范性文件及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的 投资活动。包括但不限于： (二)公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司实 体或开发项目； (三)向控股或参股企业追加投资； (四)收购资产、企业收购和兼并； (五)参股其他境内、外独立法人实体； (六)经营资产出租 ...