浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《浙江田中精机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员和 相关职能部门负责人组成。 1 浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 第六条 舆情 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-075 浙江田中精机股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于2024年12月24日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件及电话通知方式送达 给全体监事。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍 女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 24 日 公司监事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯 精密"）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限 公司；将持有 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-073 浙江田中精机股份有限公司 关于向控股子公司提供借款不再展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-072 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 经审议，监事会认为控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称"佑 富智能"）已经出现未能及时偿还部分借款的情形，结合其生产经营情况，为保 障资金安全，监事会同意不再对提供的借款展期，将按照《最高额借款合同》的 约定收回对佑富智能提供的借款。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供借款不再展期的公 告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于2024年12月18日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月17日以电子邮件及电话通知方式送达 给全体监事。 本次会 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-071 浙江田中精机股份有限公司 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月17日以电子邮件通知及电 话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》 经审议，董事会认为控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称"佑 富 ...

浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-070 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-069 浙江田中精机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日收 到《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》[（2020）粤 03 破 664 号之三]、 《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》[（2020）粤 03 破 664 号之四]，现 将具体情况公告如下： 一、本次破产案件的基本情况 2020 年 7 月 20 日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达编号为（2020） 粤 03 破申 385 号的《通知书》及听证通知书。《通知书》称，申请人嘉兴傲林 实业有限公司以被申请人深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称"远洋公司" 或"远洋翔瑞"）不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力为由，向法院申请对远 洋翔瑞进行破产清算。广东省深圳市中级人民法院对傲林实业提出的对公司子公 司远洋翔瑞破产清算一案进行了申请登记（案号：（2020）粤 03 破申 385 号）， 通知于 2020 年 8 月 10 日进行听 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-068 浙江田中精机股份有限公司 关于公司董事被限制高消费已解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、被限制高消费的基本情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 8 日在中 国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）上检索到两条关于原子公司深 圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称"远洋翔瑞"）及公司董事钱承林先生被 限制高消费信息。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司远洋翔瑞及公司董事长被限制高 消费的公告》（公告编号：2020-024）。 二、进展情况 近期，经查询中国执行信息公开网公示信息，截至本公告披露日，公司董事 钱承林先生因原子公司远洋翔瑞相关事宜被纳入限制高消费已解除。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 14 日 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-067 浙江田中精机股份有限公司 关于杭州分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江田中精机股份有限公司杭州分公司已完成工商注册登记手续，并 取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的《营业执照》， 现将营业执照具体信息公告如下： 1、名称：浙江田中精机股份有限公司杭州分公司 2、统一社会信用代码：91330108MAE4CKTF3K 3、类型：分公司 4、负责人：俞文斌 一、基本情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》，同 意公司在杭州设立分公司，并授权公司管理层负责上述事项的具体实施并办理有 关手续。 具 体 内容详见 公 司 2024 年 10 月 30 日 披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、分公司工商登记情况 7、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-066 2、本次减持前后股份变动情况 浙江田中精机股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满未减持的公告 信息披露义务人蔷薇资本有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2024-049）。公司持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司（以下简 称"蔷薇资本"） 因自身资金需求计划在减持计划公告之日起十五个交易日后 的三个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持其通过协议转让方式取得的公司 股份，预计减持股份数量不超过 2,087,000 股（占公司总股本的 1.34%）。具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 近日公司收到蔷薇资本出具的《股份减持计划实施情况告知函》。现将有关 情况公告如下： 一、股东减持情况 1、蔷薇资本本次减持计划期限已届满，其未 ...