浙江田中精机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规及规范性文件和《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"、"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为浙 江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年度向特 定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对田中精机《2024 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提 ...

浙江田中精机股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于浙江田中精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字【2025】第 ZF10388 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是田中精机公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计田中精机公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解田中精机公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供田中精机公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 中国注册会计师：汪帆 我们审计了浙江田中精机股份有限公司(以下简称"田中精 机")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

浙江田中精机股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江田中精机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10386 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江田中精机股份有限公司（以下简称田中精机）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

浙江田中精机股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10387 号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江田中精机股份有限公司（以下简称"田中精 机"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 中国注册会计师：汪帆 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 自我评价报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，田中精机于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是田中 ...

浙江田中精机股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江田中精机股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10389号 浙江田中精机股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江田中精机股份有限公司(以下简称"田中精 机")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10386 号的【无 保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 田中精机2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 田中精机管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司追认 2024 年日常关联交 易与预计 2025 年日常关联交易进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年日常关联交易 2024 年度，田中精机日常关联交易金额总计 3,153.93 万元，其中子公司深 圳市佑富智能装备有限公司于 2024 年 9 月至 12 月通过抵押贷款的方式，向青岛 平泰股权投资管理有限公司（以下简称"青岛平泰"）借入资金 2,514.31 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项规定的实质 重于形式及谨慎性原则，公司将青岛平泰追认为关联方，相关交易追认为关联交 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：浙江田中精机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《监管指南第 1 号》）等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件和《浙江田中精机股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京君合（杭州）律师事务所（以 下简称本所或君合）接受浙江田中精机股份有限公司（以下简称公司或田中精机） 的委托，就公司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江田中精机股份有限公司 证券简称：田中精机 证券代码：300461 2025 年限制性股票激励计划 （草案） | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 7 | | （二）授予的限制性股票数量 | 9 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁 | | | 售期 | 10 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 12 | | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 14 | | | （六）限制性股票的授予与解除限售条件 | 15 | | （七）本激励计划的其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问意见 | 19 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 19 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 20 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 20 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 ...

（一）个人简历 万刚先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大 学，经济学专业，研究生学历，硕士学位。2013 年 7 月至 2018 年 7 月在长安国 际信托股份有限公司任总裁助理。2018 年 7 月至 2020 年 1 月在中泰信托有限责 任公司任副总裁。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）教育咨询有限公司任经 理、董事。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）管理咨询有限公司任经理、董 事。2020 年 8 月至今在青岛锦星润源酒店管理有限公司任经理。2025 年 1 月至 今在龙马畅联（北京）管理咨询有限公司任经理、董事。2024 年 5 月起任本公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 浙江田中精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万刚） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实 ...