证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-027 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求及促进公司发展，赛摩智能科技集团股份有限公司（以 下简称"赛摩智能"或"公司"）拟向南京银行股份有限公司徐州分行（以下简 称"南京银行徐州分行"）申请最高不超过人民币 5,000 万元融资业务授信额度， 期限自 2024 年 5 月 13 日起至 2026 年 9 月 3 日止。公司全资子公司南京赛摩三 埃工控设备有限公司（以下简称"南京三埃"）与南京银行徐州分行签订了《最 高额保证合同》，就该授信为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，南京三埃此次为公 司提供担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司并表范围内的法人提供担 保，南京三埃已履行内部审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 经营范围：许可项目 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥75,199,627.46, a decrease of 56.48% compared to ¥172,774,282.16 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,544,623.59, representing a decline of 215.40% from a profit of ¥7,404,170.11 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0160, a decline of 215.94% from ¥0.0138 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 11,532,406.10, compared to a profit of CNY 11,162,326.51 in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 was -8,544,623.59 CNY, down from 7,404,170.11 CNY in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 34.59%, with a net outflow of ¥37,626,742.64 compared to ¥57,525,786.34 in the same period last year[5] - Cash inflows from operating activities totaled 108,637,366.59 CNY, a decrease of 13.4% from 125,471,361.99 CNY in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities was -37,626,742.64 CNY, improving from -57,525,786.34 CNY in the same quarter last year[22] - Cash outflows from investing activities amounted to 20,880,998.00 CNY, compared to 153,105.72 CNY in Q1 2023, indicating increased investment activity[22] - The net cash flow from financing activities was 20,402,118.09 CNY, slightly up from 19,590,130.97 CNY in the previous year[23] - The company received 57,710,000.00 CNY in cash from borrowings during Q1 2024, compared to 37,074,750.00 CNY in the same period last year, reflecting increased financing efforts[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,414,575,508.23, a decrease of 1.27% from ¥1,432,751,153.52 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 992,878,164.91, down from CNY 1,024,080,043.67 at the start of the year[14] - The company's cash and cash equivalents were CNY 64,698,796.10, a decrease from CNY 103,485,654.39[14] - The company's total liabilities decreased to CNY 629,786,688.58 from CNY 636,648,081.71[15] Operating Performance - The company reported a significant decrease in operating income due to a reduction of ¥130 million in smart logistics and automation projects compared to the same period last year[8] - The company reported a 60.55% decrease in operating costs, reflecting the substantial drop in revenue and changes in product structure[8] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 75,199,627.46, a decrease of 56.5% compared to CNY 172,774,282.16 in the same period last year[17] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 84,837,746.03, down 44.5% from CNY 152,200,914.45 year-over-year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,598, with the top ten shareholders holding significant stakes[10] Investments - The company's long-term equity investments increased by 65.81%, primarily due to additional investments in previously invested enterprises[8] - The company's inventory increased to CNY 212,527,988.07 from CNY 190,535,233.58, indicating an 11.6% rise[14] - Short-term borrowings increased to CNY 238,209,468.76 from CNY 217,199,749.12, reflecting a 9.2% increase[15]

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （袁朝春） 各位股东及股东代表: 本人经赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 2022年5月6日召开 的2021年股东大会被选举为公司第四届董事会独立董事。自本人任职公司独立董事 以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求, 本人在工作中勤勉尽责、独 立谨慎地行使权利，积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项 发表独立意见，勤勉、独立地履行工作职责,维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。本人现就2023年度工作情况报告如下： 一、基本情况 在2023年9月18日召开的第四届董事会第十六次会议上，就公司股东为公司子公 司提供担保暨关联交易事项发表了事前确认意见和同意独立意见。 在2023年12月1日召开的第四届董事会第十八次会议上，就对聘任中兴华会计师 事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构发表了同意独立意见。 2、出席董事会专门委员会、独立 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （高爱好） 各位股东及股东代表: 在2023年8月25日召开的第四届董事会第十五次会议上，就公司控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和同意独立意见。 在2023年9月18日召开的第四届董事会第十六次会议上，就公司股东为公司子公司提 供担保暨关联交易事项发表了事前确认意见和同意独立意见。 本人自2017年12月1日起担任赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会独立董事，2020年11月20日，公司召开2020年第二次临时股东大会完成董 事会换届选举工作，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。自本人任职公司独立董 事以来,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规及规范性文件的要求, 本人在工作中勤勉尽责、独立谨慎地行使权利， 积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见，勤勉、独 立地履行工作职责,维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-008 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议审议通过了《关于审议<2023 年度利润分配方案>的议案》，现将相关事 宜公告如下： 一、2023年度利润分配基本情况 经中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计确认，2023年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润为-4,550.94万元，母公司实现净利润-2,315.05万元。 截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为-22,565.43万元，母公司未分配利 润为-348.75万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》第7.7.5条规定："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中 可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例"。由 于公司尚存 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-016 赛摩智能科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 附件 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不得低于三分之一，由公司职工代表大会 选举产生。 2024年4月18日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举 张传红先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 张传红先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满日止。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届监事会职工监事简历 张传红 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-009 赛摩智能科技集团股份有限公司 特此公告。 董事会 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于2024年4月19日审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，现将申请综合授信额度事宜公告如下： 为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2024年度公司及子公司拟向银行 等金融机构申请授信额度总计为人民币45,000万元整（最终以银行实际审批的授 信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不 限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关 业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及子公司将 根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银 行授信额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定 ...

二、监事会召开及审议事项情况 报告期内，公司监事会采取现场或现场结合通讯的方式召开，会议审议的具体 内容如下： 赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监 事会议事规则》及有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行监事会工作职责，积极了解、掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况 和生产经营情况；对公司董事、总经理和高级管理人员的履职情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会成员出席会议情况 报告期内，公司共召开监事会 6 次、股东大会 2 次，全体监事均亲自出席会议， 没有委托出席和未出席会议的情形。 2023年8月25日第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议<2023年半 年度报告>及其摘要的议案》。 2023 年 9 月 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈召强作为赛摩智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人厉达提名为赛摩智能科技集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛摩智能科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □ 是 ...

提名人 厉达 现就提名 卜华 为 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 赛摩智能 科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...