证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-037 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决 定于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会，现就本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月18日上午9:15-9:25和9:30-11:3 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上（含三分之一） 提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事和经 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《赛摩智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 提 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事现场工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，保护 中小股东及利益相关者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关 规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 ...

在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监 事会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的 义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规 范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息 披露义务。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会将于 2023 年 11 月 19 日任期届满，鉴于公司第五届董事会、监事会换届工 作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相 应顺延。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-033 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-032 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：达成调解协议； 2、上市公司所处的当事人地位：被告（连带责任）； 3、涉案的金额：8,683,177.72元； 4、对上市公司损益产生的影响：2022年度，厦门积硕（2022年时点为公司 全资子公司，现为公司参股公司）账面已对本案9,165,650.01元全部计入预计 负债，本年度将对上市公司损益产生的影响约-40万元。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日 收到厦门市中级人民法院（以下简称"厦门中院"）送达的《调解协议》 [（2023）闽02民终3294号]，现将案件前期审理及本次调解主要内容公告如 下： 一、案件前期情况说明1 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于收到民事调解书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上诉人厦门积硕、上诉人公司因与被上诉人银翼智迅买卖合同纠纷一案， 不服一审法院《民事判决书》[（2022）闽0203民初16346号]，于2023年3月27 日向厦门中院提起上 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-031 赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 120,015,460.54 | -38 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-030 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次战略合作框架协议签订后，双方将基于共同打造和优化绿色智能的数字 化矿山、数字化物流和数字化企业等相关服务和产品等方面达成战略合作； 2、本次战略合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定， 后续进展存在不确定性，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定。届 时公司将按照相关法律、法规及《公司章程》履行相应的决策和审批程序，敬请广 大投资者注意投资风险； 3、本次战略合作框架协议不涉及具体金额，不会对公司本年度的经营业绩产生 重大影响。若未来随着战略合作框架协议具体合作业务内容的开展实施，将对公司 今后年度的发展产生积极影响； 4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况，具体情 况详见本公告"四、风险提示及其他需要说明的事项"。 一、战略合作框架协议的基本情况 （一）框架协议签订的基本情况 基于国家《中国制造2025》发展规 ...

股票代码：300466 股票简称：赛摩智能 赛摩智能科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-029 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司赛摩智能 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 09 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "赛摩智能投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待 | 副总经理：吴洪军先生 | | 人员姓名 | 财务总监：朱文博先生 | | | 董事会秘书：朱伟峰先生 | | | 1、问：上市公司今年上半年业绩相比去年有明显提高，但整体利润率还是偏低， | | | 请问对公司今年的业绩是否看好？公司所属赛道属于国家正大力发展的行业， | | | 但上市近几年业绩一直不是很理想，请问公司如何改善提升盈利水平？公司前 | | | 几年公告说与欧姆龙自动化中国签署战略 ...

2.会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报 告》及其报告摘要已于 2023 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在"赛摩智能投资者关系" 小程序举办 2023 年半年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆"赛摩智能投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛 听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起 开放。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 3.会议召开地址："赛摩智能投资者关系"小程序 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-028 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 参 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《赛摩智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十六次会议相关事项的事前确认意见》之签章页） 独立董事签字： 陈 恳： 袁朝春： 高爱好： 关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前确认意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了本次会议的相关议案， 并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。 关于公司股东为公司子公司提供担保暨关联交易事项的事前确认意见 本次公司接受股东及配偶提供担保暨关联交易事项，体现了股东对公司发展的 大力支持，能有效满足公司日常经营和业务发展需要，且公司免于支付担保费用， 亦无需提供反担保，不会对公司财务及经营情况产生不利影响。本次关联交易事项 符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。我们同意将《关于公司股东为公司子公司提供担保暨关联交易 ...