证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-008 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 3 月 3 日审议通过了《关于增补公司第五届董 事会非独立董事的议案》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知 的形式送达至全体董事。赛摩智能第五届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 3 日 在公司一楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名。全体董事共同推举董事杨景卓先生召集和主持本 次会议，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，同意增补杨景卓先生为公司第五 届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。为保证公司第五届 ...

黄小宁先生原定任期为2024年5月13日起至公司第五届董事会届满为止。截 至本公告日，黄小宁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 黄小宁先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对黄 小宁先生任职期间的工作表示充分认可,对其为公司发展所做出的贡献给予高度 的评价，并向其表示衷心感谢。 二、增补董事的情况 公司于2025年2月13日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增 补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东推荐，公司董事会提 名委员会审查，董事会同意杨景卓先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事 候选人并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届 董事会届满时止。届时，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-004 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于董事长辞职暨增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职的情况 赛摩智能科技集团股份有 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于2025年2月13日审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综 合授信额度的议案》，现将申请综合授信额度事宜公告如下： 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-005 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2025年度公司及子公司拟向银行 等金融机构申请授信额度总计为人民币42,500万元整（最终以银行实际审批的授 信额度为准），具体融资金额视公司及子公司运营资金实际需求确定。 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不 限于流动资金贷款、各类保函、信用证、保理、承兑汇票等合规金融机构借款相 关业务（具体授信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准）。公司及子 公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在 上述银行等金融机构授信额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-006 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定 于2025年3月3日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，现就本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年3月3日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 2 月 11 日以电话方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议 董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先 生召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-003 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不 限于流动资金贷款、各类保函、信用证、保理、 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-002 截至本公告披露日，厉达先生、厉冉先生其一致行动人王茜女士所持公司股 份已全部解除质押，均不存在质押、冻结情况。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东厉达先 生、厉冉先生的通知，获悉其所持有公司股份办理解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 单位：股；% | 股东名 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次解除质 | 持公司 | 总股本 | 质押开始日 | 质押解除日 | 质权人 | | 称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比 | 比例 | 期 | 期 | | | | 一致行动人 | | 例 | | | | | | 厉达 | 否 | 11,731,691 | 13.94 | 2.19 | 2020-10-20 | 2025-2-7 | ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss for the reporting period of 2024, estimated between RMB 72 million and RMB 88 million, compared to a loss of RMB 45.51 million in the same period last year[3][4] - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 81 million and RMB 97 million, compared to a loss of RMB 50.69 million in the previous year[4] Revenue and Profit Margins - The decline in revenue is attributed to significant decreases in the automation sector, particularly in automated warehousing and logistics, leading to compressed profit margins[5] Cash Flow and Non-Recurring Items - The company reported a positive net cash flow from operating activities at the end of the reporting period, showing a substantial increase compared to the same period last year[6] - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 9 million, mainly from government subsidies and the reversal of impairment provisions[6] Cost Management and Business Stability - The company is actively implementing cost reduction and efficiency improvement measures to mitigate losses, although some costs remain fixed[5] - Most of the company's main businesses, such as traditional measurement and testing in the intelligent equipment sector, remain relatively stable despite the challenges in the automation sector[5]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-039 赛摩智能科技集团股份有限公司 完成过户登记的公告 关于控股股东通过协议受让增持公司股份 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）控 股股东洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称"洛阳国宏"）与公司股东 厉达先生、厉冉先生、王茜女士于2024年11月4日签订《股份转让协议》，洛阳 国宏拟受让厉达先生、厉冉先生、王茜女士合计持有的赛摩智能51,804,800股 股份（占公司总股本的9.67%）。 具体内容详见公司于2024年11月6日披露的《关于公司控股股东拟通过协议 受让增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告（公告编号：2024-038）》《详 式权益变动报告书》《简式权益变动报告书（厉达、厉冉、王茜）》《申万宏源证 券承销保荐有限责任公司关于赛摩智能科技集团股份有限公司详式权益变动报 告书之财务顾问核查意见》。 二、股份完成过户登记及前期表决权委托终止情况 （一）标的股份完成过户登记情况 近日 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-040 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东完成协议转让过户暨对应股权 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券登 记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，其中股东厉冉先生持有的 公司无限售条件流通股 10,455,320 股协议转让给洛阳国宏投资控股集团有限公 司（以下简称"洛阳国宏"）的过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2024 年 12 月 24 日（具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的公告）。上述协议转让过户股份已同步办理解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 单位：股；% | 股东名 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次解除质 | 持公司 | 总股本 | 质押开始日 | 质押 ...