证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-022 四川迅游网络科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证 券事务代表暨部分董事、监事届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召开 职工大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；召开2024年第一次临时 股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事； 召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委 员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；召开第四届监事会第一次会议， 选举产生了公司第四届监事会主席。至此，公司董事会、监事会的换届选举已经 完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：陈俊先生（董事长）、袁旭先生、吴安敏先生、朱海燕女士、 黎昌军先生、王尧先生 独立董事：李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生 上述董事会成员简历详见公司 2024 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http ...

4. 公司 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国 证监会指定信息披露媒体的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》； 北京金杜（成都）律师事务所 关于四川迅游网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 1. 经公司 2019 年年度股东大会审议通过的《四川迅游网络科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 致：四川迅游网络科技股份有限公司 2. 公司 2024 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国 证监会指定信息披露媒体的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》； 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川迅游网络科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-017 四川迅游网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议的召开情况 （一）现场会议召开时间：2024年5月16日（周四）下午14:30 （二）网络投票时间：2024年5月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川 迅游网络科技股份有限公司会议室。 （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长陈俊先生 （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-014 四川迅游网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意提名陈俊先生、袁旭 先生、吴安敏先生、朱海燕女士、黎昌军先生、王尧先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名李嵘先生、 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会现就提名杜磊磊为四川迅 游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-016 四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2024 年 5 月 14 日召开的 第三届董事会第四十二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 30 日下午 14:30 以 现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关 事项公告如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（周四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 通过深圳证券交易 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十二次会议决议，本人杜磊磊被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截 至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 特此承诺！ 承诺人（签名）：杜磊磊 2024 年 5 月 14 日 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会现就提名李嵘为四川迅游 网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 二次会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-013 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会 提名魏明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大 会审议通过之日起三年。 魏明先生将与经公司职工大会选举产 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-015 四川迅游网络科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选 举。公司于2024年5月14日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 四川迅游网络科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 14 日 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-015 附件：非职工代表监事候选人简历 1、魏明 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事 2名。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名魏明先生（简历详见附件）为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期 ...