四川迅游网络科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川迅游网 络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员根据《公 司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责 向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新 的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章 程》进行了修订，具体如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 第一条 为维护四川迅游网络科技股份有限 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 四川迅游网络科 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-031 四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（周五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公 司股 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-029 四川迅游网络科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2025 年 10 月 ...

一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 10 月 29 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-028 四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2025 年第三季度报告全文》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 ...

迅游科技公告，第三季度营收为7104.69万元，同比下降3.22%；净利润为595.37万元，同比增长 23.06%。前三季度营收为2.15亿元，同比下降6.05%；净利润为1766.53万元，同比下降19.93%。 ...

第三条 公司重大信息内部报告制度是指对公司股票及其衍生品种交易 价格或投资决策可能或已经产生较大影响的信息或事项，投资者尚未得知时，按 照本制度相关规定负有报告义务的有关公司、部门和人员，应及时将有关信息通 过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称内部信息"报告义务人"包括： 第一章 总则 第一条 为加强四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，确保公司及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 四川迅游网络科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第一章 总 则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，保护公司财产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保行 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四 川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...