为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2024 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 四川迅游网络科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及其摘要经公司第四届董事会第四次会议审议通过，已于 2025 年 4 月 25 日刊登 于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-014 特此公告。 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-013 四川迅游网络科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%的公告 公司股东福州水华老友企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人成都 水华互联科技有限公司、四川中玮海润实业集团有限公司、钱玮先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到合计持股 5%以上的股东福州水华老友企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"福 州水华"）及其一致行动人成都水华互联科技有限公司（以下简称"水华互联"）、 四川中玮海润实业集团有限公司（以下简称"中玮海润"）、钱玮先生出具的《关 于减持股份触及 1%的告知函》，获悉福州水华通过深圳证券交易所集中竞价交 易方式累计减持公司无限售条件流通股 1,371,448 股，占公司总股本的 0.67%， 减持股份来源于其通过深圳证券交易所集中竞价交易方式买入的公司股票。 本次减持前，福州水华及其一致行动人合计持有公司股份 13,463, ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杜泽学） 各位股东及股东代表： 本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责， 依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的作用。 因公司第三届董事会任期届满，经公司2024年第一次临时股东大会换届选举， 本人自2024年5月30日起担任公司第四届董事会独立董事。 现将本人作为公司第四届董事会独立董事在2024年度任职期间的履职情况报 告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜泽学，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。 2000年开始执业，专注于疑难民商事诉讼、不良资产处置和破产清算与重整。现 任北京炜衡（成都）律师事务所副主任、高级合伙人，西南财经大学法学院兼职 副教授，成都市破产管理人协会常务理事、副秘书长，四川 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中 和在资质条件、执业记录、质量管理等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生；信永中和具有财政部门颁发的 会计师事务所执业证书，具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿 元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要 求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执 行股东大会各项决议，维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升 公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度的工作报告如下： 一、2024年公司经营基本情况： 报告期内，本集团实现营业总收入29,742.44万元，较去年同期下降19.76%； 利润总额2,238.10万元，较去年同期下降71.24%；归属于上市公司股东的净利润 2,053.55万元，较去年同期下降30.12%。 二、2024年公司董事会日常工作情况： （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会召开5次会议，不存在董事会议案被否决的情形。历 次会议均严格 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 召开时间 | 会议届次 | 决议议案 | | --- | --- | --- | | 2024.04.22 | 第三届监事会第 三十一次会议 | 1、审议《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 2、审议《2023 年度财务决算报告》； | | | | 年度审计报告》； 3、审议《2023 | | | | 4、审议《2023 年年度报告全文及其摘要》； | | | | 5、审议《2023 年度利润分配预案》； | | | | 年度内部控制评价报告》； 6、审议《2023 | | | | 7、审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》； | | | | 8、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 | | | | 议案》； | | | | 9、审议《2024 年第一季度报告》； | | | | 10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 | | 2025.05.14 | 第三届监事会第 | 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 | | | 三十二次会议 | 代表监事候选人的议案》。 | | 2024. ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-008 四川迅游网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计，本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告 ...

1、投资目的 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-007 四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四 川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括全资及控 股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金适时购买 低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自股 东大会决议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一、投资概况 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况 下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金购买低风险、 流动性高的 ...

根据公司独立董事自查及公司核查，公司独立董事李嵘、杜泽学、杜磊磊均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性 的相关要求。 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，四川迅游网络科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李嵘、杜泽学、杜磊磊的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 为公司出具了标准无保留意见的《2024 年度内部控制审计报告》。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和 ...