四川迅游网络科技股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 股东会议事规则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表 决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《四川迅游网络科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，是公 司与深圳证券交易所的指定联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到过中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、 规范性文件、业务规则及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 公司董事、高级管理人员所持本公司 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司规范运 作水平，保护中小股东及债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、行政 法规、规范性文件和《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，明确公司独立董事在年度报告（以下简称"年报"）工作中的职责，充分 发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，结合 《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、 准确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与中介机构以及公司管理层的沟通，积极为 独立董事履行上述职责创造必要条件。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第六条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司规范 运作水平，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《四川迅游网络科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场与通讯相结合等方 式召开。 1 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 2.由上述第 1 项主体直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以外 的法人或者其他组织； 3.由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子 公司以外的法人或者其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； 5.中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 切实保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川迅游网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司以货币资金、实物、无形 资产等对境内外其他法人实体或经济组织的长期投资（设立或者增资全资子公司 除外）。包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等，不包括金融投资 （含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇 率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）和公司及控股子公司内 部的经营性项目及资产投资。 第三条 本制度适用公司及控股子公司的所有对外投资活动，公司及控股子公 司的对外投资行为必须遵守本制度规定。 第二章 职责和权限 第四条 公司股东 ...

章程 二零二五年十月 目 录 设置格式[dell]: 非加宽量/紧缩量 设置格式[dell]: 缩进: 首行缩进: 17.5 毫米 删除[dell]: 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第一条 为强化四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川迅 游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...