独立董事候选人声明与承诺 声明人杜磊磊作为四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会提名 为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四川迅游网络科技股份有限公司 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ☑ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杜泽学作为四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会提名 为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四川迅游网络科技股份有限公司 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明 ...

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长陈俊先生，董事、总裁 吴安敏先生，独立董事王雪女士，财务总监阳旭宇先生，董事会秘书余紫薇女士 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 四川迅游网络科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-008 四川迅游网络科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 1 四川迅游网络科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 78,650,474.87 | 106,645,146.28 | -26.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,814,321.96 | 12,345,489.00 | -12.40% | | 归属于上市公 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2024 年 4 月 22 日召开的 第三届董事会第四十一次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 以 现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关事项公 告如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-009 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张云帆） 各位股东及股东代表： 本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责， 依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的作用，现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张云帆，1979年出生，经济学学士，工商管理硕士学历，高级编辑职称。 历任广州华多网络科技有限公司总经理、北京智珠网络科技有限公司总经理、完 美世界（北京）网络技术有限公司总裁。现任北京幻想纵横网络技术有限公司联 席CEO。2018年12月至今任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨 碍本人进行独立客 ...

四川迅游网络科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，四川迅游网络科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李嵘、张云帆、王雪的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及公司核查，公司独立董事李嵘、张云帆、王雪均未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关 要求。 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川迅 游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员根据《公 司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 四川迅游网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《四川迅游网络科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、控股子 公司负责人应当做好内幕信息的甄别及保密工作，积极配合董事会办公室做好内 幕信息知情人的登记、入档和报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票 及其衍生品种交易价格 ...