证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-012 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二 次会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6 名，实际参 加会议董事 6 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司 董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意提名陈俊先生、袁旭先生、 吴安敏先生、朱海燕女士 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会现就提名杜泽学为四川迅 游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

特此承诺！ 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十二次会议决议，本人杜泽学被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截 至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 2024 年 5 月 14 日 承诺人（签名）：杜泽学 ...

一、本人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李嵘作为四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会提名为 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杜磊磊作为四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会提名 为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四川迅游网络科技股份有限公司 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ☑ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人杜泽学作为四川迅游网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川迅游网络科技股份有限公司董事会提名 为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川迅游网络科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四川迅游网络科技股份有限公司 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明 ...

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长陈俊先生，董事、总裁 吴安敏先生，独立董事王雪女士，财务总监阳旭宇先生，董事会秘书余紫薇女士 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 四川迅游网络科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-008 四川迅游网络科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 1 四川迅游网络科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 78,650,474.87 | 106,645,146.28 | -26.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,814,321.96 | 12,345,489.00 | -12.40% | | 归属于上市公 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2024 年 4 月 22 日召开的 第三届董事会第四十一次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 以 现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关事项公 告如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-009 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张云帆） 各位股东及股东代表： 本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责， 依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的作用，现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张云帆，1979年出生，经济学学士，工商管理硕士学历，高级编辑职称。 历任广州华多网络科技有限公司总经理、北京智珠网络科技有限公司总经理、完 美世界（北京）网络技术有限公司总裁。现任北京幻想纵横网络技术有限公司联 席CEO。2018年12月至今任本公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨 碍本人进行独立客 ...