四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，明确公司独立董事在年度报告（以下简称"年报"）工作中的职责，充分 发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，结合 《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、 准确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与中介机构以及公司管理层的沟通，积极为 独立董事履行上述职责创造必要条件。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第六条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 切实保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川迅游网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司以货币资金、实物、无形 资产等对境内外其他法人实体或经济组织的长期投资（设立或者增资全资子公司 除外）。包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等，不包括金融投资 （含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇 率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）和公司及控股子公司内 部的经营性项目及资产投资。 第三条 本制度适用公司及控股子公司的所有对外投资活动，公司及控股子公 司的对外投资行为必须遵守本制度规定。 第二章 职责和权限 第四条 公司股东 ...

章程 二零二五年十月 目 录 设置格式[dell]: 非加宽量/紧缩量 设置格式[dell]: 缩进: 首行缩进: 17.5 毫米 删除[dell]: 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第一条 为强化四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川迅 游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川迅游网 络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员根据《公 司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责 向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新 的法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章 程》进行了修订，具体如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 第一条 为维护四川迅游网络科技股份有限 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 四川迅游网络科 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-031 四川迅游网络科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（周五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公 司股 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-029 四川迅游网络科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2025 年 10 月 ...

一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 10 月 29 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2025-028 四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2025 年第三季度报告全文》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 ...