四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李嵘） 各位股东及股东代表： 本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责， 依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的作用，现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李嵘，1971年出生，在职教育中央民族大学法学博士。曾任昆明市侨联 经济服务中心主任、昆明市虹桥旅行社经理、云南世博国际旅行社股份有限公司 总经理、德宏州副州长、云南省旅游局副局长、云南省商务厅副厅长、中国致公 党云南省委主委、云南省归国华侨联合会主席、第十二届全国政协委员、第十届、 十一届云南省政协常委、融创中国控股有限公司西南区域集团云南地产副董事长。 2021年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数，相关董事不得在 公司担任高级管理人员，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川迅 游网络科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信永中和会计师事务所 四川迅游网络科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称 迅游科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0039 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 迅游科技编制了本专项说明所附的迅游科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是迅游科技的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计迅游科技 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《四川迅游网络 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第1项法人直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； 3.由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5.中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（"《公司章 程》"），制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 监事会议事规则 监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为 的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 定，认真履行监督职责，对公司的法人治理、财务状况等方面进行了监督，认为 董事会成员忠于职守，贯彻落实了股东大会的各项决议，未发现损害股东利益的 行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，未发现 经营中存在违规操作行为。现将2023年度监事会履行职责的情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 | 召开时间 | 会议届次 | | 决议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023.04.24 | 第三届监事会第 | 1、审议《2022 | 年度监事会工作报告》； | | | | 2、审议《2022 | 年度财务决算报告》； | | | | 3、审议《2022 | 年度审计报告》； | | | | 4、审议《2022 | 年年度报告全文及其摘要》； | | | | 5、审议《2022 | 年度利润分配预案》； | | | 二十八次会议 | 6、审议《2022 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四川迅游网 络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员（召 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，结合《四 川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整 体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、 准确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与中介机构以及公司管理层的沟通，积极为 独立董事履行上述职责创造必要条件。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第六条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金进行严格管理、规范使用，并对 募集资金的管理和使用情况依法、如实披露。 第六条 募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 第七条 公司募 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-006 四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四 川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括 全资及控股子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金 适时购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，期 限为自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况 下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。 2、投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金购买低风险、 流 ...