四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，结合《四 川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整 体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、 准确、完整。 第五条 董事会秘书负责协调独立董事与中介机构以及公司管理层的沟通，积极为 独立董事履行上述职责创造必要条件。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第六条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《四川迅游网络科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （八）法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的其他情形。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 （六）总裁提议时； 1 按照前条规定 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）与已 有的投资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者 对公司的了解与认同，实现公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理，指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反应公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （四） ...

第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《四 川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。 四川迅游网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》（简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——信息披露工作评价》等法律、法规、规范性文件和 《四川迅游网络科技股份有限公司》(简称"《公司章程》")等有关规定，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量为 245 人，注册会计师数量 为 1,656 人。其中，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-003 四川迅游网络科技股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及 表决机制，保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-002 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护公司和股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计 ...