证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-003 四川迅游网络科技股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中 和在资质条件、执业记录、质量管理等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生；信永中和具有财政部门颁发的 会计师事务所执业证书，具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格。 截止2023年12月31日，信永中和拥有合伙人（股东）245人，注册会计师 1,656人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、 热力、燃 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、行政 法规、规范性文件和《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护公司和股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-002 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王雪） 各位股东及股东代表： 本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责， 依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥独立董事的作用，现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会情况 本人王雪，1980年出生，管理学博士。历任西南财经大学会计学院讲师、副 教授、会计系副主任，现任西南财经大学教授、硕士生导师，会计系主任，中国 管理会计研究中心特约研究员、澳洲注册会计师（CPA Aust.）。任成都博瑞传播 股份有限公司独立董事，深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事，创意信 息技术股份有限公司独立董事。2018年12月至今任本公司独立董事。根据独董新 规要求，本人担任独立董事职务的任职家 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 审计报告 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司规范 运作水平，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《四川迅游网络科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the year 2023, representing a 15% increase compared to RMB 435 million in 2022[14]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥370,683,766.96, representing a 4.26% increase compared to ¥355,529,839.62 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥29,387,772.64, a significant improvement of 241.08% from a loss of ¥20,847,357.84 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,507,986.92, up 151.27% from a loss of ¥45,867,073.05 in 2022[19]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.14 for 2023, compared to a loss of ¥0.10 in 2022, marking a 240% increase[19]. - The company achieved total revenue of CNY 370.68 million in 2023, an increase of 4.26% compared to the previous year[53]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 29.39 million, reflecting a significant growth of 241.08% year-on-year[53]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[146]. - The company reported a significant increase in annual revenue, reaching 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[150]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[162]. User Growth and Engagement - User data showed a growth of 20% in active users, reaching 2 million by the end of 2023, up from 1.67 million in 2022[14]. - The user base for online games reached 668 million, a year-on-year increase of 0.61%, setting a historical high[31]. - The company has a strong user base primarily consisting of heavy and competitive gamers, emphasizing the need for high-quality gaming experiences[50]. - User data showed a growth in active users, reaching 5 million, which is an increase of 20% compared to the previous year[146]. - User data showed a growth in active users, reaching 5 million, which is an increase of 15% compared to the previous year[151]. - Customer retention rate has reached 85%, indicating strong user satisfaction and loyalty[150]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements[151]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 10% to 15% for 2024, targeting a revenue range of RMB 550 million to RMB 575 million[14]. - Market expansion efforts in Southeast Asia have resulted in a 30% increase in user acquisition in that region[14]. - The company plans to enhance its B2B2C partnerships, aiming for a 40% increase in revenue from this segment in 2024[14]. - The company is actively seeking new growth opportunities by expanding its existing game acceleration business and related industry chains[84]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[152]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[173]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on cloud gaming and AI integration in gaming experiences[14]. - The R&D investment amount in 2023 was CNY 78,076,837.89, which accounted for 21.06% of the operating revenue[67]. - Investment in new technology development increased by 30%, focusing on enhancing user experience and service efficiency[151]. - The company is investing in new technology development, allocating 100 million yuan for R&D in the upcoming year[146]. - The company has committed to increasing investment in new technology research and development, emphasizing intellectual property protection to establish core technology barriers[91]. Governance and Compliance - The company has established a performance evaluation system that emphasizes fair distribution of salaries, particularly favoring key employees and those with outstanding contributions[102]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information is available to all investors[103]. - The company has a transparent appointment process for senior management, complying with legal and regulatory requirements[102]. - The company has no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[103]. - The company has committed to ensuring the independence of its operations, including independent management and financial systems[145]. - The company has pledged to avoid related party transactions, ensuring transparency and compliance with legal regulations[145]. Risks and Challenges - The management discussion and analysis section details potential risks and countermeasures the company may face in the future[3]. - The company faces risks from intensified market competition as large internet companies and game operators begin to focus on the gaming acceleration service market[89]. - The company recognizes the risks associated with entering new businesses and fields, and will conduct thorough market research and analysis to mitigate these risks[93]. - The company will closely monitor exchange rate fluctuations and may implement foreign exchange hedging arrangements as needed[91]. Strategic Acquisitions - The company completed a strategic acquisition of a smaller gaming studio for RMB 100 million, enhancing its game development capabilities[14]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million yuan earmarked for potential deals[146]. - A strategic acquisition of a local tech firm is underway, expected to enhance the company's capabilities and broaden its service offerings[163]. Financial Management - The total cash outflow from investment activities decreased by 56.30% year-on-year, indicating a strategic reduction in investment expenditures[69]. - The company reported a significant reduction in cash outflow from financing activities by 36.71% year-on-year, mainly due to a decrease in subsidiary dividends[69]. - The company has a strong cash position, with cash reserves currently at 300 million yuan[169]. - The company has committed to maintaining a strong cash position, with cash reserves currently at 300 million yuan[169]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, focusing on employee rights and providing a good working environment[141]. - The company is committed to sustainable practices, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[152]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce operational carbon emissions by 20% by 2025[163]. Shareholder Relations - The company has committed to protecting investor rights and will disclose any failure to fulfill commitments promptly[177]. - The controlling shareholders pledged to protect investors' rights through supplementary commitments if obligations are not met[176]. - The company aims to maintain investor trust through proactive communication and corrective actions[176].

四川迅游网络科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，保护公司财产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 公司下列对外担保行为，必须经股 ...