四川迅游网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司运作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，是公 司与深圳证券交易所的指定联络人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （ ...

四川迅游网络科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 目 录 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川迅游网络科技股份有限公司系 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-007 四川迅游网络科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计和内部控 制审计，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东）245 ...

四川迅游网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会2023年年度的工作报告如下： 一、2023年公司经营基本情况 报告期内，公司实现营业总收入 370,683,766.96 元，较去年同期增加 4.26%； 利润总额 77,824,625.35 元，较去年同期增长 151.41%；归属于上市公司股东的净 利润 29,387,772.64 元，较去年同期增长 241.08%。 | | | 年年度股东大会的议案》。 13、审议《关于召开 2022 | | --- | --- | ...

关于公司重大仲裁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到成都仲裁委 员会（以下简称"成都仲裁委"）就公司与厦门允能天成投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天成投资"）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"天宇投资"）之间的合同纠纷仲裁案作出的裁决书，现将相关 情况公告如下： 一、本次仲裁事项概述 公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式购买了成都狮之吼科技有限公 司 100%股权，在本次交易中，公司与包括天成投资、天宇投资在内的 7 名交易 对方签署了盈利预测补偿相关协议。鉴于天成投资、天宇投资未按照协议约定履 行业绩补偿义务，公司向成都仲裁委提出了仲裁申请，有关本次仲裁申请的具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司重大仲裁的公告》（公告编号：2023-008）。 二、本次仲裁事项进展 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2023-042 四川迅游网络科技股份 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2023-041 四川迅游网络科技股份有限公司 关于公司部分董事辞职的公告 】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11 月28日收到公司董事姚磊先生、周静女士的书面辞职报告。 董事姚磊先生、周静女士系由公司股东贵阳市大数据产业有限公司（以下简 称"大数据公司"）推荐并经公司股东大会选举产生。因大数据公司已与公司股 东陈俊先生解除表决权委托，并通过党委会决议同意两人不再担任公司董事，姚 磊先生、周静女士申请辞去公司第三届董事会董事职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，姚磊先生、周静女士的辞职 未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序完成董事的补选工 作。姚磊先生、周静女士辞职后将不再担任公司任何职务。 姚磊先生、周静女士原定任期届满日为公司第三届董事会届满之日。截 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 四川迅游网络科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川迅游网络科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：迅游科技 股票代码：300467 信息披露义务人：贵阳市大数据产业有限公司 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城中央商务区10号楼12层34号 通讯地址：贵阳市观山湖区天一国际广场9栋10楼 股权变动性质：表决权减少 签署日期： 2023 年 11 月 22 日 1 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 8 | | 第四节 | 权益变动方式 9 | | 第五节 | 信息披露义务人前 个月内买卖上市交易股份的情况 13 6 | | 第六节 | 其他重大事项 14 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 15 | | 第八节 | 备查文件 16 | 第一节 释义 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相 ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2023-040 四川迅游网络科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为支持民营企业纾困，推动化解实际控制人债务危机，维持上市公司稳定发 展，并共同谋求产业协同，大数据公司与公司原控股股东、实际控制人章建伟先 生、袁旭先生、陈俊先生于 2020 年 1 月 15 日签署了《纾困暨投资协议》，于 2020 年 9 月 4 日签署了《纾困暨投资协议补充协议》（以下合称"《纾困协议》"）： 大数据公司拟提供纾困资金承接袁旭先生及陈俊先生的部分债务，并拟以大宗交 易的方式受让袁旭先生、陈俊先生持有的部分上市公司股份，以表决权委托的方 式获得袁旭先生、陈俊先生持有的上市公司股份所对应的表决权。章建伟先生不 特别提示： 1、本次权益变动系公司股东陈俊先生与贵阳市大数据产业有限公司（原贵 阳市大数据产业集团有限公司，以下简称"大数据公司"）终止表决权委托所致， 不涉及股份的变动； 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会影 响公司的正常经营； ...

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 四川迅游网络科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川迅游网络科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：迅游科技 股票代码：300467 信息披露义务人：陈俊 住所或通讯地址：广州市荔湾区鹤园中一巷**号 股权变动性质：表决权增加 签署日期：2023 年 11 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相 关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称 "迅游科技"）中拥有权益的股份变动情况。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 8 | | 第四节 | 权益变动方式 9 | | 第五节 | 信息披露义务人前 6 个月内买 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥87,346,047.51, representing a 9.44% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,048,145.49, a significant increase of 260.35% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,618,645.51, up by 229.60% year-over-year[4] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.04, reflecting a 300.00% increase compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 287,904,906.63, an increase of 9.9% compared to CNY 263,311,410.76 in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 69,957,675.40, compared to CNY 36,253,644.02 in Q3 2022, representing an increase of 93.4%[20] - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 33,121,539.64, compared to CNY 13,900,679.21 in the previous period, representing an increase of approximately 138.5%[21] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both CNY 0.15, up from CNY 0.01 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of Q3 2023 amounted to ¥953,137,799.22, a 2.18% increase from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to CNY 238,162,912.74 from CNY 258,939,381.81, indicating a reduction of approximately 8.1%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 619,301,428.99 from CNY 568,831,620.90, reflecting a growth of 8.8%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥52,849,344.49, showing a 79.61% increase[4] - Net cash flow from operating activities was CNY 52,849,344.49, an increase of 79.5% compared to CNY 29,424,024.10 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 527,218,011.82, compared to CNY 386,110,623.44 at the end of the previous period, reflecting an increase of approximately 36.5%[23] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥4,456,040.33, compared to a loss of ¥29,007,363.54 in the same period last year[8] - The fair value change gains were ¥1,715,522.68, a 438.25% increase year-over-year, attributed to the rise in trading financial assets[8] - The company reported an investment income of CNY 4,456,040.33 in Q3 2023, a significant recovery from a loss of CNY 29,007,363.54 in the same quarter last year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,651[10] - The largest shareholder, Yuan Xu, holds 8.83% of shares, totaling 17,936,056 shares, with 13,171,312 shares pledged[10] - The second-largest shareholder, Chen Jun, owns 6.44% of shares, amounting to 13,090,105 shares, with 9,817,579 shares pledged[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 40,610,019, with 3,219,131 shares released during the period[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 38,398,887[13] Operational Insights - The company experienced a 52.40% increase in taxes and surcharges due to higher revenue during the reporting period[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 65,950,126.58, down from CNY 76,432,620.00 in Q3 2022, showing a decrease of 13.5%[20] - The company has not disclosed any information regarding the participation of major shareholders in margin trading[11] - The company has not reported any new product developments or technological advancements in the current quarter[11] - There is no indication of market expansion or mergers and acquisitions in the recent report[11] - The company has not provided future performance guidance or outlook in the current report[11] Audit and Accounting - The company has not undergone an audit for the third-quarter report[24] - The report indicates that the company has adopted new accounting standards starting in 2023[24]