证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-025 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李钊作为万向新元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合 伙企业（有限合伙）提名为万向新元科技股份有限公司（以下简称该公司）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

万向新元科技股份有限公司 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-027 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合 伙）现就提名林希胜为万向新元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为万向新元科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-026 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人史欣媛作为万向新元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管 理合伙企业（有限合伙）提名为万向新元科技股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-029 万向新元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合 伙）现就提名史欣媛为万向新元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为万向新元科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-028 万向新元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合 伙）现就提名李钊为万向新元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为万向新元科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-024 万向新元科技股份有限公司 声明人林希胜作为万向新元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管 理合伙企业（有限合伙）提名为万向新元科技股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-022 万向新元科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举非独立董事及独立董事 的议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。上述董事 候选人中独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。董事候选人中兼任公 司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行董事职责和义务。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第五届董事会任期原定至 2027 年 10 月 25 日届满。根据公司实际工作 安排及提升运营管理成效的需求，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进 行董事会换届选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:00 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-023 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-021 议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 公司第五届董事会任期原定至 2027 年 10 月 25 日届满。根据公司实际工作 安排及提升运营管理成效的需求，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进 行董事会换届选举。公司实控人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管 理合伙企业（有限合伙）提名舒骋先生、朱绍卿先生、柯柏华先生、范燕君女士、 冷骥先生、成笠萌女士 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林希胜 先生、李钊先生、史欣媛女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 股东会选举通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科技"）于 2026 年 2 月 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-020 万向新元科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日披 露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的提示性 公告》（公告编号：临-2025-050），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2024 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第三项的规定：上市公司出现"最 近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告" 的情形，公司股票交易被实施退市风险警示。 2、根据《股票上市规则》第10.3.5条的规定，"上市公司因触及第10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其 股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终 止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报 ...