万向新元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 万向新元科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者 权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律法规赋予 的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责 情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、公司召开监事会情况 报告期内公司共召开 8 次监事会。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 | | | | | 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | | | | 5、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | 案》 | | | ...

万向新元科技股份有限公司 未来三年分红规划（2025-2027 年） 为进一步完善和健全万向新元科技股份有限公司科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，切实保护公众投资者合法权益，公司依照《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等 文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需 要的基础上，制定了《未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"《分 红回报规划》"），主要内容如下： 一、分红回报规划制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投资者 的回报，在公司累计可分配利润范围内向股东进行利润分配，保持公司的利润分 配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展。公司将坚持以现金分红为主的基本原则，重视对股东特别是中 小投资者的合理投资回报，并充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司 ...

一、情况概述 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 13,074.10 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-44,152.53 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-128,522.07 万元，未 弥补亏损金额为 128,522.07 万元，实收股本总额 27,525.86 万元，未弥补的亏 损超过实收股本总额三分之一。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召开的 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补 的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 二、亏损原因 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-055 万向新元科技股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入 1.31 亿元，同比上升 1.55%；归属于上市公 司股东的净利润-4.42 亿元。截止 2024 年 12 月 31 ...

万向新元科技股份有限公司董事会 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-038 万向新元科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 30 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-042 万向新元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年 度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，2024 年度合并报表计提信用减 值损失及资产减值损失共计 26,9437,839.5 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-049 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议决议，公司定于2025年5月21日召开2024年年度股东会，现将有关事项通 知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2025年5月15日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21 日9:15—15:00期间的任意时间。 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成 ...

万向新元科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度内部控制审计机构，大华 为公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，监事会关于《董事会对 公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 的意见如下： 公司监事会同意董事会编制的《董事会对公司非标准审计意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况， 监事会将认真履行职责，督促公司内部控制体系进行全面整改，持续督促董事会 和管理层采取切实有效的措施提升公司治理水平，加强内部控制，尽快解决相关 问题，消除相关事项及其产生的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维 护广大投资者的合法利益。 万向新元科技股份有限公司监事会 关于《董事会对公司非标准审计意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-039 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4月 29 日以现场结合通讯表决方式召开 ， 本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际 出席 公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月18日以通讯方式送达。 会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效 。 议案一、《关于2024年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议认为：该决算报告客观、真实地反映了公司 2024年度的财 务状况和经营成果。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《2024年度财务决算报告》详 见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决权的100%。 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-043 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司 会议的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表决形 成如下决议： 议案一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理吴贤龙先生所作的《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的生产经营情 况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 经审议，除董事张光华外其他董事认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》 符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-054 万向新元科技股份有限公司 根据《公司章程》等相关的公司利润分配政策，利润分配的原则是：公司应 当充分考虑对投资者的回报，依照法律法规和章程的规定，在公司累计可分配利 润范围内向股东进行利润分配；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司利润分配 不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力;在利润分配方式 中，现金分红原则上优先于股票股利；具备现金分红条件的，公司原则上应当采 用现金分红进行利润分配。 公司的利润分配政策： 1.利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 规允许的其他形式分配利润，其中现金形式原则上优先采用。 2.利润分配的期间间隔：在满足利润分配条件的前提下，公司原则上每年进 行一次利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司每年以 现金方式分配的利润不少于当年可实现的可分配利润的 20%，且现金分红在当次 利润分配中所占的比例不低于 20%。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保 ...