每经AI快讯，*ST新元（SZ 300472，收盘价：5.72元）9月26日晚间发布公告称，公司第五届第十五次 董事会会议于2025年9月25日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于补选非独立董事的议案》等文 件。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，*ST新元的营业收入构成为：专用设备制造业占比100.0%。 截至发稿，*ST新元市值为16亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——5年增长33倍，这类新险种卖爆了，身边很多人都需要，30多家险企蜂拥而 入⋯⋯ ...

万向新元科技股份有限公司 章程 万向新元科技股份有限公司 章 程 二○二五年九月 1 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 11 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 第五节 股东会的召开 22 | | 第六节 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 财务会计制度 55 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 61 | | 第一节 通知. | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、増瓷、减资、解散和清算 62 | | 第 ...

万向新元科技股份有限公司 审计委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为强化万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《万 向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 1 万向新元科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作，同时对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实 性和完整性等情况进行检查监督。 审计工作组应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署 ...

第一条 为促进万向新元科技股份有限公司(以下简称"公司") 的规 范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《 创业板上市规则》")等有关法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 万向新元科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 万向新元科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025年9月) 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")江西监管局、深圳证券交易所( 以下简称"深交所")之间的指定联络人，是公司董事会聘任 的高级管理 人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他 高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作 。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的 财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作， 对董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 1 万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 或者，具备注册会计师资格的人士；或者，具有经济管理方面高级职称，且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。） 第一条 为完善万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会议事规则 万向新元科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为明确万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权限， 规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作 指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对股东会负责，在《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名 ...

万向新元科技股份有限公司 股东会议事规则 万向新元科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-124 万向新元科技股份有限公司 关于补选非独立董事和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于 补选独立董事的议案》，具体情况如下： 万向新元科技股份有限公司董事会 2025年9月26日 附件：董事候选人简历 1、朱业胜，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航 天大学工程硕士，清华大学CIMS中心EMBA，正高级工程师。曾就职于化工部北 京橡胶工业研究设计院，2003年起就职于本公司，现任公司终身名誉董事长。 一、补选非独立董事的情况 经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举朱业胜先生、朱绍卿先生、 朱敏先生、范燕君女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事。上述非独 立董事候选人的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股东会审议通 过之日起至公司第五届董事会届满为止。 本次补选非独立董事将在公 ...

万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营 效率，现对公司组织架构进行调整。现将调整后的公司组织架构图公告如下： 特此公告。 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-128 万向新元科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 26 日 万向新元科技股份有限公司董事会 ...

万向新元科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合 伙）现就提名章棽涵为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为万向新元科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...