证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-065 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （3）刘纳新：弃权！因公司尚未提供资金计划并说明来源等材料，我目前 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 4 日-5 日以通讯表决方式召开，本次 会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议 的董事 7 人。本次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式送达。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议决议情况如下： 议案一、审议未通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司的整体战略规划及经营需求，公司以自有资金在天津市宝坻区设立 天津新元万向科技有限公司，注册资本为 10,000 万元人民币。该子公司已于 2025 年 5 月 26 日设立，因相关部门急于设立新公司未就此事项履行审 ...

上述资产被查封主要系天津万向与天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司合 同纠纷一案，原告申请财产保全所致。该诉讼事项具体情况详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司银行贷款逾期暨诉讼事项的公告》 （公告编号：临-2024-103）以及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-047）。 三、资产被查封对公司影响及风险提示 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025- 064 万向新元科技股份有限公司 关于子公司部分资产被查封的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到天津市宝坻区 人民法院送达的《查封公告》（（2025）津 0115 执 1616 号）。公司全资子公司 天津万向新元科技有限公司（以下简称"天津万向"）名下部分资产被查封。具 体情况如下： 二、子公司资产被查封的原因 上述资产被查封为诉讼原告采取财产保全措施所致，上述资产目前仍由天津 万向保管使用，员工存在部分流失的情况，对正常开展生产经营活动产生一定影 响。若法院对该案 ...

除上述内容变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱等其他信息均保持不变。 上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。本次变更给广大 投资者带来的不便，敬请谅解！ 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 关于公司投资者联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要已迁至新 址办公，为进一步做好投资者关系管理工作，更加便于与广大投资者交流、沟通， 公司投资者联系方式发生变更，现将有关变更事项公告如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 010-88121215 | 010-87096078 | 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025- 063 万向新元科技股份有限公司 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-061 万向新元科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 164 人，共计持 有公司有表决权股份 43,603,200 股，占公司股份总数的 15.8408%。其中：出席 现场会议的股东及股东代表 15 人，共计持有公司有表决权股份 41,156,100 股， 占公司股份总数的 14.9518%；通过网络投票出席会议的股东 149 人，合计持有 股份数 2,447,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.8890％。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14：00 网络投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月21日9:1 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 316 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 5 月 21 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第五届董事 会第八次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决 议公告》《万向新元科技股份有限公司关于召开 2024 年年 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-062 万向新元科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票暨 减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，于 2025 年 5 月 21 日召 开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》。 （1）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理， 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购 注销。鉴于公司 19 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司 对其已授予但尚未解除限售的 65.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.64 元/股。 （2）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象若因公司裁员等原因被 ...

Group 1: Financial Performance and Concerns - The company has announced a buyback incentive for three consecutive years but has not executed it, raising concerns among investors about its impact on operations and employee compensation [2][3] - The company reported a revenue of only 4 million in Q1 2025, which is significantly below the 100 million threshold required to avoid delisting [4][6] - The actual controller has not directly held shares and has borrowed 30 million out of a promised 60 million, with no clear timeline for the remaining amount [3][4] Group 2: Operational Updates and Future Plans - The company plans to increase R&D investment to enhance capabilities and competitiveness, particularly in artificial intelligence [3][4] - The 100,000-ton waste tire project is expected to benefit from favorable policies and has significant market potential due to global environmental regulations [4][5] - The company is actively pursuing debt recovery through legal means and is restructuring its internal governance to improve operational efficiency [5][6] Group 3: Investor Relations and Communication - The company has committed to transparent communication regarding any future financing plans and restructuring efforts [6] - Investors have raised concerns about the company's declining revenue and the effectiveness of management's strategies to address these issues [5][6] - The company is under investigation since March 27, 2025, and is cooperating with regulatory authorities [6]

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-058 万向新元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，2024 年度合并报表计提信用 减值损失及资产减值损失共计 269,437,839.53 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-057 一、前期会计差错更正的原因 公司于2025年3月27日收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称 "江西证监局"）出具的《立案告知书》（以下简称"《告知书》"），接到告 知书后，公司即刻启动往期财务数据严格且全面的自查。结合公司自查情况，基 于谨慎性原则，公司决定对前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整。 二、前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响 本公司采用追溯重述法对已披露的定期报告进行更正和调整，不会导致公司 已披露的相关定期报告出现盈亏性质的改变。因会计差错影响财务报表项目及金 额如下： （一）对 2024年第2季度报告财务报表的影响 万向新元科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计差错 更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。 2. 本次前期会计差错更正及追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司 深表歉意。 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-056 万向新元科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 （公告编号：临-2025-040），《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告》（公告编号：临-2025-042），《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编 号：临-2025-049）。经事后审查发现上述部分信息列示有误，现予以更正。本次 更正不会对公司2024年年度财务状况和经营成果造成影响。 一、更正的具体内容 （一）《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 1、"二、前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响"之"（一） 对2024年半年度报告财务报表的影响"中： 更正前： "3、对合并权益表的影响" 更正后： "3、对合并所有者权益变动表的影响" 2、"二、前期会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响"之 ...