证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-034 万向新元科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 3、公司因主要银行账户被冻结，导致部分款项收支产生影响。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（六）条规定，公司股票交易被实施 其他风险警示。 4、公司收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定，公司股票交易被实 施其他风险警示。 5、除了上述情形以外，公司还存在以下退市风险： （1）因2024年度财报被出具无法表示意见审计报告及否定意见内部控制， 公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示；若2025年度未解决退市风险 事项，公司股票将面临终止上市风险。 （2）公司于2026年1月30日披露了《2025年度业绩预告》，预计公司利润 总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，扣除后营业收入为 12,000万元～14,000万元，归属于上市公司股东的所有者权益 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-035 万向新元科技股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了无法 表示意见的审计报告，公司股票交易被实施"退市风险警示"。同时，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制出具了否定意见的内部控制 审计报告，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值， 且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司主要银 行账户被冻结，公司股票交易被实施"其他风险警示"。 2、截至本公告披露日，前述"退市风险警示"及"其他风险警示"情形均未 消除。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司存在以下退市风险： 2、2025年7月4日，公司收到江西省抚州市中级人民法院（以下简称"抚州中 院"）送达的《决定书》[（2025）赣10破申1号、（2025赣10破申1号之一]，决定 对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-032 万向新元科技股份有限公司 议案二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举朱绍卿先生担任公司第六届 董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会 届满为止。 表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 议案三、《关于选举公司法定代表人的议案》 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新元科技"）第六届董 事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 2 日以现场表决方式 召开。本次会议由董事舒骋先生主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本 次会议的董事 9 人。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，与会的各位董事已 知悉所议事项相关的必要信息。会议召开符合《中华人 ...

万向新元科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-030 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）14：00 网络投票时间：2026 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026 年 3 月 2 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱绍卿先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 67 人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开第 六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司法定代表人的议 案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举舒骋先生担任公司 第六届董事会董事长，选举朱绍卿先生担任公司第六届董事会副董事长，任期为 自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-033 万向新元科技股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、法定代表人及 董事会专门委员会委员的公告 二、选举法定代表人 （4）提名委员会：史欣媛（主 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-031 万向新元科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 2026 年 3 月 2 日 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召 开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举舒骋先生、朱绍卿先生、柯柏华先 生、范燕君女士、冷骥先生、成笠萌女士 6 人为公司第六届董事会非独立董事， 选举林希胜先生、李钊先生、史欣媛女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 公司股东会选举通过之日起三年。 上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 中规定禁止任职的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一，符 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第五届董 事会第二十四次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司关于召开 2026 年第 一次临时股东会的通知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认为必 要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股 东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。 北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2026）第 094 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2026 年 3 月 2 日在北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"） ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-025 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李钊作为万向新元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合 伙企业（有限合伙）提名为万向新元科技股份有限公司（以下简称该公司）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

万向新元科技股份有限公司 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-027 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合 伙）现就提名林希胜为万向新元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为万向新元科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-026 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人史欣媛作为万向新元科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管 理合伙企业（有限合伙）提名为万向新元科技股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...