证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-151 万向新元科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 万向新元科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 11 月 7 日 （1）战略委员会：朱绍卿（主任委员）、张光华、成笠萌 （2）薪酬与考核委员会：章棽涵（主任委员）、韩佳益、成笠萌 特此公告。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员 会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 鉴于公司拟对董事会成员进行调整，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事 会专门委员会运作的独立性和有效性，公司对战略委员会委员和薪酬与考核委员 会委员进行调整。调整后的组成情况如下： ...

一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司天津万向新元科技有限 公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》。 子公司天津万向新元科技有限公司由于生产经营发展需要，向天津农村商业银行 股份有限公司南开支行申请人民币 700 万元的借新还旧贷款，公司为上述贷款提 供连带责任保证担保。贷款用于归还借款合同（合同编号为 9142A00220240032） 项下的贷款。 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-152 万向新元科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总额为 26,908.36 万元（含 本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 1007.95%，请投资者 充分关注担保风险。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 二、被担保方基本情况 1、被担保人名称 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-150 万向新元科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 此次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过 公司董事总数的二分之一。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体 情况如下： 一、补选非独立董事的情况 公司董事朱业胜先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及专门委员会相关 职务，辞任后仍为公司名誉董事长。 经公司实控人提名，董事会提名委员会审核通过，公司拟选举成笠萌女士（简 历附后）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 7 日 附件：个人简历 成笠萌，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历 任公司董事、总经理助理。现任公司证券事务代表、公司预重整"过渡期临时 工作组"成员 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-153 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-149 表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。 议案二、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日以通 讯方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。本 次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知于 2025 年 11 月 2 日以通讯 方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 议案一、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事朱业胜先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及专门委员会 相关职务，辞任后仍为公司名誉董事长。 经公司实控人提名，董事会提名委员会审查通过，公司拟选举成笠萌女士为 公司第五届董事会非独立董事。成笠萌女士的任职生效还需经公司股东会表决通 过，任期 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-146 万向新元科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司2024年度经审计的归属上市公司股东的净利润为负值，依据公司 2022年、2023年年度报告，公司2022年、2023年度经审计的归属上市公司股东的净 利润均为负值，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润也为负值，即 最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会 计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》9.8.1条第（七）项，公司股票交易被实施其他风险警示。 3、公司因主要银行账户被冻结，导致部分款项收支产生影响。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（六）项，公司股票交易被实施其他风险 警示。 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）对万向新元 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制出具了否定意见的内 部控制审计报告， ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-147 万向新元科技股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、抚州中院暂未正式受理对公司的重整申请，公司能否进入重整程序存在 不确定性。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日收到江西 省抚州市中级人民法院（以下简称"抚州中院"）送达的《决定书》[（2025） 赣10破申1号、（2025）赣10破申1号之一]，抚州中院决定对公司启动预重整， 并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。抚州中院决 定对公司启动预重整，不代表抚州中院会最终受理对公司的重整申请，公司后续 是否进入重整程序存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受 理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性，公司将及时披露有关事项的 进展情况。 2、公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》，公司股票交易将被叠 加其他风险警示。 公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会江西监管局的《行政处罚事 先告知书 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-148 万向新元科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极配合并全力推进前期会计差错 更正事项的核查工作。由于此次前期会计差错更正专项鉴证所涉及的工作复杂、 工作量较大，且公司目前涉及行政处罚事项，需执行更多的核查程序，公司预计 将延期至 2025 年 12 月 31 日前完成会计差错更正专项鉴证报告的披露工作。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025年11月4日 万向新元科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网上披露《关于延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告》（公告 编号：临-2025-041），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司应聘请符合《证券法》规定的 会计师事务所针对前期会计差错更正事项出具专项鉴证报告。 2025 年 6 月 27 日、2025 年 9 月 5 日，公司在巨潮资讯网上披露《关于再次 延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的公告》（公告编号：临 ...

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Zhu Yesheng from the board of *ST Xinyuan due to personal reasons, while he will continue to serve as the honorary chairman [1] - As of the report, *ST Xinyuan's market capitalization is 2.2 billion yuan [1] - For the first half of 2025, *ST Xinyuan's revenue composition is entirely from the specialized equipment manufacturing industry, accounting for 100% [1]

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-145 万向新元科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事朱业胜先生的书面辞职报告，朱业胜先生因个人原因申请辞去公司第五届董 事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后仅担任公司名誉董 事长职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，朱业胜先生的辞职报告自送达 公司董事会之日生效，朱业胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完成补选工作。朱业胜 先生作为公司董事原定任期为 2024 年 10 月 13 日至 2027 年 10 月 24 日。截至本 公告披露日，朱业胜先生持有 18,896,043 股公司股份,占公司总股份的 6.86%， 其辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...