证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-051 万向新元科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已 于 2025 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为使投资 者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 5 月 16 日（周五）15:00-17:00 在全景网举行公司 2024 年度网上业绩说明会，本 次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴贤龙先生、董事会秘书赵 鸿宾先生、财务总监陈仙云女士、独立董事彭易梅女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日前访问 https: ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人韩佳益作为万向新元科技股份有限公司独立董事，在2024年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，现将本人2024年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女" ； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 人、董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-052 万向新元科技股份有限公司 关于子公司临时停产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日和 2025 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露了《关于子公司临时停产的提示性公告》 （公告编号：临-2024-114）和《关于子公司临时停产的进展公告》（公告编号： 临-2025-029）。截至目前，子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司（以 下简称"万向新元宁夏"）募投项目已在逐步启动和恢复生产前的准备工作，但 因外部市场环境问题和公司内部人员结构调整等原因，正在进行的设备试生产调 试、人员上岗培训、市场端客户洽谈等事宜，未达预期效果。 根据当前的公司现状及工作部署，本着实事求是、效率兼顾成本的原则，万 向新元宁夏募投项目预计还需要 1 个月左右时间，才能达到产品生产和对外销售 的条件。公司将想尽一切办法，积极落实各项生产和销售的必要条件，如期达成 复工复产的计划目标。 公司将密切关注后续进展， ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人彭易梅作为万向新元科技股份有限公司独立董事，在2024年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，现将本人2024年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女" ； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企 业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人刘纳新作为万向新元科技股份有限公司独立董事，在2024年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，现将本人2024年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女" ； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 "； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企 业有重大业务往来的人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但 ...

一、情况概述 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 13,074.10 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-44,152.53 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-128,522.07 万元，未 弥补亏损金额为 128,522.07 万元，实收股本总额 27,525.86 万元，未弥补的亏 损超过实收股本总额三分之一。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召开的 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补 的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 二、亏损原因 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-055 万向新元科技股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入 1.31 亿元，同比上升 1.55%；归属于上市公 司股东的净利润-4.42 亿元。截止 2024 年 12 月 31 ...

万向新元科技股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 万向新元科技股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 万向新元科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司建立内部控制制度遵循的目标 1. 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。 2. 建立行之有效的风 ...

万向新元科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公司 已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、 深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、 抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）共 8 家定向发行合计 59,628,202 股（以下称"本次发行"），共募集资金人民币 465,099,975.60 元，扣除券商 承销费用和保荐费用合计 9,800,000.00 元（此处为含税金额），公司实际收到 募集资金 455,299,975.60 元，公司为本次股票发行累计发生 1,400,000.00 元的 其他发行费用（此处为含税金额，包括验资费 250,000.00 元、律师费 1,000,000.00 元以及信息披露费 150,000.00 元），扣除上述发行费用包含可抵 扣增值税进项税额为人民币 633,962.26 元，公 ...

本人通过与审计会计师、财务人员等了解相关情况，以及公司于 2025 年 3 月 27 日收到证监会立案通知，并且大华审计所对公司出具了无法表示意见的财务审计 报告，和否定意见的公司内控审计报告，报告中指出公司的相关财务数据和公司治 理都存在重大问题。 因此，基于勤勉尽责和审慎性原则，本人无法保证公司《关于公司<2024 年年 度报告>及其摘要的议案》，《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，《关于 公司<2025 年第一季度报告>的议案》，《2024 年度计提信用减值损失及资产减值 损失的议案》相关议案的信息真实、准确、完整。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-053 万向新元科技股份有限公司 关于部分董事无法保证 2024 年年度报告、2025 年一季度报告、 前期会计差错更正及追溯调整、2024 年度计提信用减值损失及资 产减值损失的议案真实、准确、完整的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第八次会议，审 ...

万向新元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 万向新元科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者 权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律法规赋予 的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责 情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、公司召开监事会情况 报告期内公司共召开 8 次监事会。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 | | | | | 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | | | | 5、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | 案》 | | | ...