证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-065 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名周展为首华燃 气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

第五届董事会第三十五次会议决议公告 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十五次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次 会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其 中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴君亮、周展、项思英、葛艾继）， 公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举第 ...

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-066 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周展作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董 事会提名为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ■ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十五次会议决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召开情况如下： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wlt ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名项思英为首华 燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-067 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长薛云先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

关于 国浩律师（上海）事务所 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：首华燃气科技（上海）股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"赣州海德"）的通知， 获悉赣州海德所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，部分股份办理了质 押展期业务，具体事项如下： 关于公司控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 二、股东股份累计质押情况 公司控股股东及其一致行动人为赣州海德、吴海林、吴君亮、吴汝德、吴君 美及吴海江，合计持有公司股份 47,310,150 股股份，占公司总股本的 17.61%， 累计被质押 37,728,950 股，占公司总股本的 14.05%。截至公告披露日，上述股 东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 说明：吴君 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 控股股东及其一致行动人质押股份数量，占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东吴君亮先生的通知，获悉吴君亮先生所持有本公司的部分股份办理了补充 质押业务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其一 | (股) | 比例 | 比例 | 售 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 二、被担保人基本信息 1、公司名称：北京中海沃邦能源投资有限公司 2、成立日期：2007 年 6 月 7 日 3、住所：北京市西城区白广路 4、6 号 31 幢 02 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京 中海沃邦能源投资有限公司（以下简称"中海沃邦"）拟通过额度授信的方式向 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）申请授信，总金额不超过人民 币伍亿元整（小写：500,000,000 元），其中流贷资金借款人民币壹亿伍仟万元整 （小写：150,000,000 元），期限为 12 个月，融资资金将用于日常生产经营。 公司控股子公司中海沃邦向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心（以下 简称"昆仑银行"）申请贷款， ...