| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》，为适应公司业务发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构， 优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对组织架构进行调整优化， 调整后的组织架构图如下： 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于 之 法律意见书 致：首华燃气科技（上海）股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司股东西藏科坚企业管理有限公司、西藏嘉泽创业投资有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 特别提示： 本公司股东西藏科坚企业管理有限公司计划通过集中竞价和大宗交易方式减 持公司股份，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减 持股份不超过公司总股本（已剔除回购专用账户中股份，下同）的 1%，即不超过 2,645,763 股，且任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数量不超过公司总股本的 1%，即不超过 2,645,763 股；自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过 大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，即不超过 5,291,526 股，且任意连 续 90 个自然日内，减持的股 ...

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-069 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司董事会现就提名葛艾继为首华 燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日 以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体监事。本次会议由监事会主席蒋磊女士主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事 会换届选举的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三 ...

证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-070 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛艾继作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会提名为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

一、本人已经通过首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-068 首华燃气科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人项思英作为首华燃气科技（上海）股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会提名为首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

一、董事会换届选举情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将 于 2024 年 8 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六 届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王 志红先生、吴海江先生、罗传容先生、高尚芳先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人，提名周展女士、项思英女士、葛艾继女士为公司第六届董事会独立董 事候选人，各董事候选人简历详见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符 合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不低于 董事会成员人数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。 本次提名的独立董 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行监事义务和职责。 二、备查文件 1、第五届监事会第二十三次会议决议。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将 于 2024 年 8 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过 ...