北京市竞天公诚律师事务所 关于华图山鼎设计股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年五月二十七日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于华图山鼎设计股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 3、本次股东大会通过的决议；及 4、公司的《公司章程》。 本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会 召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及 1 致：华图山鼎设计股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受华图山鼎设计股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称"《规则》"）等 有关规定，就公司召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"）的有 关事宜， ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-024 华图山鼎设计股份有限公司 关于举办2023年度及2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》、《2023 年年 度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00 至 16：30 在"投关易"小程序 举办 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆"投关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意 见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"后输入"华图山鼎"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程 ...

公司报告 | 年报点评报告 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------- ...

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研 究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研 究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任 何形式的补偿。 免责声明 民生证券股份有限公司（以下简称"本公司"）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。 本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资 建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需 要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因 使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。 本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发 相关研究 1.教育行业深度之一：招 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative price increase of over 15% compared to the benchmark in the next six months [7][11]. Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and profit in Q1 2024, with revenue reaching 695 million yuan and a net profit of 72.56 million yuan, primarily driven by contributions from public examination training [9][11]. - The company has expanded its education segment, establishing over 1,000 outlets and employing more than 3,000 teachers, with a notable shift towards non-degree training programs [10][11]. - The forecast for net profit has been revised upwards for 2024-2025, with expected net profits of 497.18 million yuan and 619.35 million yuan respectively, reflecting a strong growth trajectory in the public examination training market [11][14]. Financial Data Summary - The company’s total revenue for 2023 was 247.12 million yuan, with a projected increase to 2.72 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 1,000% [14][21]. - The net profit for 2023 was reported at a loss of 91.97 million yuan, but is expected to turn positive in 2024 with a net profit of 497.18 million yuan [14][21]. - The company’s cash flow from operating activities for 2024 is projected to be 933 million yuan, indicating strong operational cash generation [17][21].

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company, Huatu Shanding (300492.SZ) [13]. Core Insights - The company reported a revenue of 250 million yuan for 2023, representing a year-on-year increase of 131.3%. However, it incurred a net loss attributable to shareholders of 90 million yuan, compared to a profit of 10 million yuan in the same period last year [13]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 695 million yuan, a staggering year-on-year increase of 4494.2%, and a net profit attributable to shareholders of 72.6 million yuan, up 2916.8% [13]. - The transition of non-degree education business has been smooth, contributing significantly to profits in Q1 2024, with cash receipts reaching nearly 1 billion yuan [13]. Summary by Sections Company Overview - The report highlights that the non-degree education business has successfully transitioned, with over 1000 direct outlets and more than 3000 full-time teachers as of March 2024. By April 25, 2024, the company had established 460 branches [13]. Financial Performance - The company experienced a net loss of 90 million yuan in 2023 due to several factors, including the timing of recruitment announcements and fixed costs associated with personnel and facilities [13]. - The strong performance in Q1 2024 is attributed to the peak season for recruitment training, with expectations for continued growth in Q2 [13]. Market Outlook - The recruitment training sector is viewed as a high-quality non-degree vocational education segment, with strong demand for participation and an improving competitive landscape [13]. - The company is expected to benefit from the established brand and business of Huatu Education, with projected earnings per share (EPS) of 0.30 and 0.87 yuan for 2024 and 2025, respectively [13].

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，《公司章程》修改 内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二条 …… | 第二条 …… | | | 公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立， | | 公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立， | 在成都市锦江市场监督管理局注册登 | | 在成都市锦江工商行政管理局注册登 | 记，取得企业法人营业执照。统一社 | | 记，取得企业法人营业执照。公司现 | 会信用代码为 9151010474469974XL。 | | 持有的企业法人营业执照号码为 | | | 9151010474469974XL。 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称 ...

华图山鼎设计股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件和《华 图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作 制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立 性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 1 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-012 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见 公 司 2024 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.c ...