华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，《公司章程》修改 内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二条 …… | 第二条 …… | | | 公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立， | | 公司于 2011 年 8 月 18 日发起成立， | 在成都市锦江市场监督管理局注册登 | | 在成都市锦江工商行政管理局注册登 | 记，取得企业法人营业执照。统一社 | | 记，取得企业法人营业执照。公司现 | 会信用代码为 9151010474469974XL。 | | 持有的企业法人营业执照号码为 | | | 9151010474469974XL。 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称 ...

华图山鼎设计股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件和《华 图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作 制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立 性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 1 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-012 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见 公 司 2024 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.c ...

华图山鼎设计股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告管理，明确公司重大信息内部报告的方法和流程，确保公司合法、真实、 准确、完整、及时、公平地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照法律法规规定，负有报告义务 的有关人员及相关公司（含公司及所属子公司）对可能发生或已经发生的法律法 规规定的重大信息，应在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的 制度。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动 ...

华图山鼎设计股份有限公司 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 总经理以及其他高级管理人员（包括副总经理、财务总监）在履行 职责之时， （1）应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务； （2）履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意 和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损 害公司和股东利益的行为； （3）应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事 会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及 时向董事会报告； （4）应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重 大事件及进展变化情况，保障董事、监事和董事会秘书的知情权。 第二章 总经理的聘任 总经理工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份 ...

华图山鼎设计股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运 作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和规范性文件的规定以及《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管 理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规及规范性文件、《公 ...

华图山鼎设计股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、交 易所业务规则和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-022 华图山鼎设计股份有限公司 关于修改、制定、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法 律法规的有关规定，结合公司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制 度进行了修改、制定及废止，具体如下： 序号 名称 具体情况 是否需要提交股 东大会审议 1 股东大会议事规则 修改 是 2 董事会议事规则 修改 是 3 监事会议事规则 修改 是 4 独立董事工作制度 修改 否 5 董事会提名委员会工作规则 修改 否 6 董事会战略委员会工作规则 修改 否 7 董事会审计委员会工作规则 修改 否 8 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修改 否 9 总经理工作细则 修改 否 10 董事会秘书工作细则 修改 否 11 对外担保管理制度 修改 是 12 关联交易管理制度 ...

华图山鼎设计股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股 东，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司《股东分 红回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、制定原则 公司制定股东分红回报规划遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论 证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、考虑因素 公司制定本规划是着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际 情况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，结合公司的盈利情况、 发展阶段、资金需求情况等因素，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对公司利润分配做出制度安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 三、股东分红回报规划 1、利润分配的形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方 ...