华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<回购 公司股份方案>的议案》，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额为不低于人 民币 2.25 亿元，不超过人民币 4.50 亿元（均包含本数），最终具体回购资金总 额以回购期限届满时实际回购的资金总额为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025- 025）、于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2025- 029）、于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于取得金融机构贷款承诺函 的公告》（公告编号：2025-034）。 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《回购公司股份方案》及 《回购报告书》的相关规定，公司自 2025 年 6 月 11 日（除权除息日）起回购股 份价格上限由不超过人民币 127.91 元/股（含）调整至不超过人民币 91. ...

Group 1 - The company held a supervisory board meeting on July 13, 2025, to discuss adjustments to the 2025 restricted stock incentive plan [1][2] - The supervisory board approved the adjustment of the grant price from 45.91 yuan per share to 32.76 yuan per share and increased the total number of restricted shares from 2.7227 million to 3.81178 million [1][2] - The first grant amount was adjusted from 2.1782 million shares to 3.04948 million shares, while the reserved shares were adjusted from 544.5 thousand shares to 762.3 thousand shares [1][2] Group 2 - The supervisory board confirmed that the company meets the qualifications to implement the stock incentive plan and that all 270 initial grantees meet the criteria set forth in the incentive plan draft [2][3] - The initial grant date is set for July 15, 2025, for the 270 eligible grantees [3][4] - The supervisory board also approved the reserved grant of 762.3 thousand shares to 68 eligible grantees, with the same grant price of 32.76 yuan per share [4][5]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 致：华图山鼎设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 北京市竞天公诚律师事务所 关于华图山鼎设计股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格的 法律意见书 意见》 （以下简称"《指导意见》 " 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ）、 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、 号——创业板上市公司规范运作》 法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"） 接受华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）调整购买价格（以下简称"本次 调整"）事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所的所有 文 ...

关于调整 2025 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-047 华图山鼎设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 限制性股票授予价格：由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股 ? 限制性股票授予数量：限制性股票总量由不超过 272.27 万股调整为 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授 予价格及授予数量的议案》，根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划/《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2024 年年度股东大 会的授权，对公司本激励计划的授予价格及授予数量进行调整。本激励计划授予 价格（含首次及预留）由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股。本激励计划拟授予的 限制性股票总量由不超过 272.27 万股调整为 381.1780 万股，其中，首次授予由 将有关事项说明如下： ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-046 华图山鼎设计股份有限公司 关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格 的议案》，根据公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划/《员工持股 计划》"）的相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，对公司《员工持股 计划》购买价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本持股计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工 持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划 相关事宜的议案》。 同日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2025 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 ...

华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-045 经审核，监事会认为： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次授予价格及授予数量调整理由恰当充分，审议程序合法合规，符合《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的相 关规定及公司股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后， 本激励计划的授予价格（含首次及预留）由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股。本 激励计划拟授予的限制性股票总量由不超过 272.27 万股调整为 381.1780 万股， 其中，首次授予由 217.82 万股调整为 304.9480 万股，预留由 54.45 万股调整为 76.2300 万股。 综上，监事会同意公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格及授予 数量的相关事项进行调整。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-044 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》 公司2024年度利润分配方案已于公司2025年员工持股计划受让回购股份前 实施完毕，根据公司 2025 年员工持股计划的相关规定及公司 2024 年年度股东大 会的授权，本员工持股计划的购买价格由 45.91 元/股调整为 32.76 元/股。在 2025 年员工持股计划的资金总额上限不超过 12,500.00 万元不变的前提下，本 员工持股计划涉及的标的股票规模不超过 381.56 万股，约占公司依据 2024 年度 利润分配方案转增和送红股后公司总股本 196,681,058 股的 1.94%。 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2025 年 7 月 13 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明 ...

华图山鼎设计股份有限公司的主营业务是建筑工程设计及相关咨询服务业务。公司的主要产品是非学历 培训、建筑设计。非学历培训业务。公司具备全专业、全流程的BIM设计能力，并且多次在BIM设计大 赛中荣获奖项。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8.27亿元，同比18.91%；净利润1.21亿元，同比 67.38%，销售毛利率61.36%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)13华图山鼎130.67251.2334.91133.13亿行业平均 59.4870.255.2045.72亿行业中值40.0944.782.4028.88亿1设计总院9.939.421.2548.32亿2中交设计 10.3010.311.19180.58亿3中钢国际10.8311.041.0892.25亿4地铁设计13.4612.122.1259.62亿5中国海诚 14.9414.511.8848.66亿6华设集团15.9114.461.0655.32亿7甘咨询18.9319.101.1343.97亿8上海建科 21.1721.692.0574.31亿9华阳国际22.1222.011.9127.58亿10华 ...

华图山鼎（300492）公告，公司于2025年7月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调 整2025年员工持股计划购买价格的议案》。根据2024年年度股东大会的授权，对公司2025年员工持股计 划购买价格进行调整。调整前购买价格为45.91元/股，调整后为32.76元/股。此次调整不会对公司财务 状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响持股计划的继续实施。 ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划 首次及预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《华图山鼎设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次及预留授予激励对象名单进行核查 并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次及预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故 意隐瞒或致人重大误解之处。 2、本激励计划首次及预留授予激励对象不存在下列《管理办法》及《上市 规则》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内 ...