华图山鼎设计股份有限公司 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 总经理以及其他高级管理人员（包括副总经理、财务总监）在履行 职责之时， （1）应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务； （2）履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意 和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损 害公司和股东利益的行为； （3）应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事 会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及 时向董事会报告； （4）应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重 大事件及进展变化情况，保障董事、监事和董事会秘书的知情权。 第二章 总经理的聘任 总经理工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份 ...

华图山鼎设计股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告管理，明确公司重大信息内部报告的方法和流程，确保公司合法、真实、 准确、完整、及时、公平地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照法律法规规定，负有报告义务 的有关人员及相关公司（含公司及所属子公司）对可能发生或已经发生的法律法 规规定的重大信息，应在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的 制度。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动 ...

华图山鼎设计股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、交 易所业务规则和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用 ...

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-022 华图山鼎设计股份有限公司 关于修改、制定、废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法 律法规的有关规定，结合公司自身实际情况，经系统梳理后，对公司内部管理制 度进行了修改、制定及废止，具体如下： 序号 名称 具体情况 是否需要提交股 东大会审议 1 股东大会议事规则 修改 是 2 董事会议事规则 修改 是 3 监事会议事规则 修改 是 4 独立董事工作制度 修改 否 5 董事会提名委员会工作规则 修改 否 6 董事会战略委员会工作规则 修改 否 7 董事会审计委员会工作规则 修改 否 8 董事会薪酬与考核委员会工作规则 修改 否 9 总经理工作细则 修改 否 10 董事会秘书工作细则 修改 否 11 对外担保管理制度 修改 是 12 关联交易管理制度 ...

华图山鼎设计股份有限公司 股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股 东，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司《股东分 红回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、制定原则 公司制定股东分红回报规划遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论 证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、考虑因素 公司制定本规划是着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际 情况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，结合公司的盈利情况、 发展阶段、资金需求情况等因素，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对公司利润分配做出制度安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 三、股东分红回报规划 1、利润分配的形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方 ...

华图山鼎设计股份有限公司 Huatu Cendes CO., LTD. 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董 事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第三节 董事会秘书 | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 监 事 | 39 | | 第二节 监事会 | 40 | | 第三节 监事会决议 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | ...

华图山鼎设计股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务总监担任。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学本科以上学历。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 （三）不存在《公司章程》规定的关于不得担任董事会秘书的情形； （四）不存在证券交易所规定的关于不得担任董事会秘书的情形。 第三章 主要职责 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本细则。 （七）督促董事、监 ...

本制度所称信息披露义务人包括： 华图山鼎设计股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门以及所属子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了华图山鼎设计股份有限公司（以下简称华图山鼎公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华图山鼎公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华图山鼎公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华图山鼎公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-214 号 华图山鼎设计股份有限公司全体股东： 为了更好地理解华图山鼎公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

目 录 一、关于非经常性损益的专项核查意见……………………………第 1—2 页 二、2023 年度非经常性损益明细表…………………………………第 3—4 页 三、2023 年度非经常性损益明细表附注……………………………… 第 5 页 关于非经常性损益的专项核查意见 天健审〔2024〕11-215 号 华图山鼎设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华图山鼎设计股份有限公司（以下简称华图山鼎公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的华图山鼎公司管理层编制的 2023 年度非经常性损益明细表及其附注（以下 简称非经常性损益明细表）。 为了更好地理解华图山鼎公司 2023 年度非经常性损益情况,非经常性损益 明细表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 华图山鼎公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— ...