Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [2][3]. Core Viewpoints - The company experienced a short-term profit pressure due to increased R&D and sales expenses, with a revenue of 2.4 billion yuan (down 3.39% year-on-year) and a net profit attributable to shareholders of 104 million yuan (down 73.10% year-on-year) in the first half of 2024 [2]. - The company is focusing on its "Operating System + Edge Intelligence" strategy, leveraging its strong foundation in operating systems and integrating cutting-edge AI technology to drive the development of edge intelligence [2]. - Significant achievements have been made in various key areas under the "Operating System + Edge Intelligence" strategy, including advancements in smart automotive platforms and mobile robotics [2]. - The company is expected to see a recovery in net profit from 197 million yuan in 2024 to 787 million yuan in 2026, with corresponding price-to-earnings ratios of 75X, 28X, and 19X for the respective years [2][3]. Financial Forecasts - Revenue is projected to decline from 5.24 billion yuan in 2023 to 4.98 billion yuan in 2024, before increasing to 6.28 billion yuan in 2025 and 7.97 billion yuan in 2026, reflecting a growth rate of -3.7%, -5.0%, 26.0%, and 27.0% respectively [3][7]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to decrease significantly to 197 million yuan in 2024, followed by a substantial increase to 534 million yuan in 2025 and 787 million yuan in 2026, with growth rates of -57.7%, 170.6%, and 47.4% respectively [3][7]. - The company's gross margin is expected to remain stable, with a projected gross margin of 37.09% in 2024 and 37.46% in 2025 [7].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][4]. Core Views - The company's H1 2024 revenue is reported at 2.401 billion yuan, a decrease of 3.39% year-on-year, while net profit attributable to shareholders is 104 million yuan, down 73.10% from the previous year [1][2]. - The smart software and smart automotive segments are under pressure, while the IoT business shows signs of recovery [1]. - The company is expanding its overseas business, with revenue from international markets increasing by 14.20% year-on-year [1]. Financial Performance Summary - **Revenue**: H1 2024 revenue is 2.401 billion yuan, a slight decrease from 2.487 billion yuan in H1 2023 [1]. - **Net Profit**: The net profit for H1 2024 is 104 million yuan, significantly lower than 387 million yuan in H1 2023 [2]. - **Gross Margin**: The gross margin has decreased by 4.49% year-on-year, impacting overall profitability [2]. - **R&D and Sales Expenses**: R&D expenses increased by 11.94% to 52.9 million yuan, while sales expenses rose by 31.52% to 9.6 million yuan due to global expansion efforts [2]. Segment Performance - **Smart Software**: Revenue decreased by 17.67% to 760.71 million yuan due to competitive pressures in the smartphone industry [1]. - **Smart Automotive**: Revenue increased by 4.34% to 1.102 billion yuan, but growth has slowed compared to over 30% in 2023 [1]. - **IoT Business**: Revenue grew by 6.59% to 537.82 million yuan, reflecting improved competitiveness in smart industrial automation [1]. Future Projections - Expected net profits for 2024E, 2025E, and 2026E are projected at 454 million yuan, 504 million yuan, and 533 million yuan respectively [2][3].

开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""公司"）2022 年创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 中科创达开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务事项进行了审慎核查，发 表如下核查意见： 一、交易概述 （一）交易目的 为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有 金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率和利率风险为 目的。 （二）交易金额、期限及授权 用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币1亿元或等值外币（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）。授权期限自公司第五届董事会 ...

中科创达软件股份有限公司 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-066 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以 套期保值为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过 人民币 1 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易品种包括 但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币 互换业务及上述产品的组合等。授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。 在授权期限内，资金可以循环滚动使用。 2. 审议程序：2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监 事会第二次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》 等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司拟开展的金融 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-065 二、利润分配方案的合法性、合规性 中科创达软件股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 2024 年半年度母公司实现净利润 141,209,639.14 元，截至 2024 年 6 月 30 日公司 合并报表可供分配利润为 2,575,473,082.59 元，母公司可供分配的利润为 511,870,105.43 元。根据公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原 则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配利润为 511,870,105.43 元。 公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为：以公司本次董事会召开日的总股本 459, ...

二、金融衍生品业务的基本情况 1. 交易金额、期限及授权 用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币 1 亿元或等值外币（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）。授权期限自第五届董事会第二次会议 审议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内，资金可以循环滚动使用。授权 董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关协议。 中科创达软件股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有 金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率和 利率风险为目的。 2. 交易品种 交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币 掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等。 3. 交易对手方 公司拟继续开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好， 具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 4. 资金来源 公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-061 中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。 该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司 不存在违规使用募集资金的行为。 具 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-067 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月11日（星期 三）14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第二次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）就 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 中科创达软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 中科创达软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2020 年度募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1265 号"文《关于核准中科创达软件 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过 120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普 通股（A 股）20,652,110 股，发行价格 82.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,700,907,779.60 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,8 ...

| 广州中科创达软件有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 254.00 | | - | 254.00 内部往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | - | | | | | 上海慧行智能科技有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 0.15 | - | - | 0.15 内部往来款 | 非经营性往来 | | 司 | | | | | | | | | 上海畅行达智能科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,034.33 | 3,034.33 | - 内部往来款 | 非经营性往来 | | 公司 | | | | | | | | | 深圳畅索软件科技有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | 10.00 内部往来款 | 非经营性往来 | | 司 | | | | | | | | | 四川天府中科创达智能信 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | - | - | 300.00 内部往来款 | 非经营性往来 | | 息技术有限公司 | | | | | | | | | ...