2024 年 10 月 11 日 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《中科创达软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）第四归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 13 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期 153 名激励对象符合《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资 格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 153 名激励对象办理归属，本次对应限制性股票 的归属数量为 813,500 股。上述事项符合相 ...

上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及 第三个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 二零二四年十月 北京市朝阳区工体北路甲六号中宇大厦 1801-1802 室 邮编：100027 电话（Tel）：010-8523 5299 传真（Fax）：010-8523 5199 上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及 第三个归属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 致：中科创达软件股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受中科创达软件股 份有限公司（以下简称"中科创达"或"公司"）委托，就中科创达2021年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）作废部分已获授但尚未归属的限制性股 票、调整限制性股票授予价格及第三个归属期归属条件成就相关事项（以下简称 "本次相关事项"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市公司持续监管办法 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-074 中科创达软件股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第四个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开第五届 董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性 股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概要 2. 本激励计划的授予数量 本激励计划授予的限制性股票总量为 365.95 万股，占本激励计划草案公告时公 司股本总额 42,316.7207 万股的 0.86%。激励对象共计 214 人，包括公司董事、高级 管理人员；公司中层管理人员；公司核心技术（业务）骨干。授予价格为 48.06 元/股。 1 限制性股票拟归属数量：813,500股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 3. 归属期安排 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-072 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归属 条件成就的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2020 年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事王焕欣回避表决。 本 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-076 中科创达软件股份有限公司 关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废2020 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于作 废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年限制性股票激励计划 4、2021 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次 会议审议通过了《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关 于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对归属期归 属名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了同 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-071 中科创达软件股份有限公司 4、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不 存在买卖公司股票的行为。 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一． 股票交易异常波动的具体情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所 相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二． 公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场问询的方式， 对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现 就相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息。 3、截 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-070 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分派方案已获 2024年9月11日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 1、公司2024年第三次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司第五届董 事会第二次会议召开日的总股本459,199,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利人民币1.25元（含税），共计分配现金股利57,399,986.75元。如权益分派股权登记 日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 8 月 27 日 、 2024 年 9 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》及 《2024年第三次临时股东大会决议公告》。 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 中科创达软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | BEA Union | | Spathiphy | | | | Investment | Susanna | Capital | Zi Sang | | 人员姓名 | Management | Chui | Management | | ...

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并 指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格 1、经本所律师查验，本次股东大会由 2024 年 8 月 26 日召开的公司第五届 董事会第二次会议决定召开。公司董事会于 2024 年 8 月 27 日在中国证监会指定 的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。 上海金茂凯德（北京）律师事务所 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中科创达软件股份有限公司 上海金茂凯德（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受中科创达软件股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中科创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：李然 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司 ...