募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目 内部投资结构调整的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""公司"）2022 年向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中科创 达 2022 年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整 事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1745号"文《关于同意中科 创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发 行股票数量为30,09 ...

开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""公司"）2022 年向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中科 创达开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务事项进行了审慎核查，发表如 下核查意见： 开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 一、交易概述 （一）交易目的 为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有 金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率和 利率风险为目的。 （二）交易金额、期限及授权 用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币20亿元或等值外币，授 权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年 ...

中科创达软件股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0205504号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 159 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0205504 号 中科创达软件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中科创达公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公 ...

中科创达软件股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205520号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 内部控制评价报告 1 内部控制审计报告 众环审字(2025)0205520 号 中科创达软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 中科创达公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科创达公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科创达公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 毛宝军 中国注册会计师： 张志明 中国·武汉 2025 年 4 月 22 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

（一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，根据 资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险的理财 产品，以增加公司现金管理收益。 （二）投资额度 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""公司"）2022 年向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中 科创达使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，发表如下核 查意见： 一、投资概况 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见 （五）资金来源 公司使用总额度不超过人民币20亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在 有效期内资金可在上述额度内滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""公司"）2022 年向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中科创 达使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1745号"文《关于同意中科 创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发 行股票数量为30,097,087股，发行价格103元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00元 ...

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议5次，实际出席董事 会5次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的 情况；出席公司股东大会1次。本人无提议召开董事会的情形；本人对2024年任 职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出 异议。 中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘硕） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规以及《中科创达软件 ...

中科创达软件股份有限公司 Thunder Software Technology Co., Ltd. 章程 2025 年 4 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节股 东 | | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节股东大会的召开 | | 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节董 事 | | 26 | | 第二节董事会 | | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节监 事 | | 37 | | 第二节监事会 | | 3 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄峰） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向 各位股东汇报如下： 2024年度，本人担任独立董事期间，应参加董事会会议5次，实际出席董事 会5次，未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的 情况；出席公司股东大会1次。本人无提议召开董事会的情形；本人对2024年任 职期间内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提 出异议。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人自2024年6月12日起担任公司第五届董事会审计委员会召集人、第五届 董事会薪酬与考核委员会委员，任期内能充分运用自己的专业知识和工 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 （杨磊） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制 度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况向 各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人杨磊，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国威斯康 星大学麦迪逊分校，博士。现任公司独立董事，上海粒子未来私募基金管理有限 公司执行董事、总经理。除在本公司担任独立董事外，未在其他上市公司担任独 立董事。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职 资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。本人均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在 ...