中科创达软件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 中科创达软件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2020 年度募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1265 号"文《关于核准中科创达软件 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过 120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普 通股（A 股）20,652,110 股，发行价格 82.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,700,907,779.60 元，扣除发行费用（不 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-041 中科创达软件股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募投项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支 付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额 资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事 项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1745 号"文《关于同意中 科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司实际已向特定投资 者发行股票数量 ...

中科创达软件股份有限公司 《公司章程》及其附件修订对比表 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及其附件的议案》，拟对《公司章程》及其附件部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下： 一．《中科创达软件股份有限公司章程》修订对比表 | 原《公司章程 》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护中科创达软件股份有限公司（下称"公司"）、股东 | 为维护中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 修改 | | 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 共和国证券法》（下称"《证券法》"）和其他有关规定， | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | 制订本章程。 | 有关规定，制定本章 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-043 中科创达软件股份有限公司 关于为员工租房提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保 的议案》。控股子公司苏州畅行智驾汽车科技有限公司（以下简称"畅行智驾"）为帮 助员工减轻租房压力，拟为其员工租赁公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币 100 万元，且在任意时点，畅行智驾对其员工的实际担保金额均不超过该额度。为提高 公司决策效率，授权公司经营管理层在上述额度内负责实施，授权期限为自董事会审议 通过之日起一年。同时，公司授权畅行智驾作为协议主体与公租房出租方及员工共同签 署租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次担保无需提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 公司控股子公司畅行智驾拟为与其签订正式劳动合同的员工提供担保。前述员工不 包括公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 ...

中科创达软件股份有限公司 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善中科创达软件股份有限公司（简称"公司"）分红机制，切实 保护公司中小股东的权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据证监 会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《中科创达软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，现将公司未 来三年（2025-2027 年）股东回报规划制定如下： 一、制定公司股东回报规划的考虑因素 股东回报规划制定考虑因素：应着眼于公司高效的、长远的和可持续的发展， 有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确 保公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者 的合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，坚持同股同利的原则，兼顾处理 好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东回报规划制定周期及审议程序 股东回报规划制定周期和相关决策机 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-042 1 关于董事退休离任、选举副董事长及补选专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事退休离任的情况 近日，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事 耿学锋先生的书面辞职报告。耿学锋先生因退休，从 2025 年 8 月 26 日起不再担任公司 第五届董事会非独立董事职务，同时相应辞去第五届董事会副董事长、审计委员会委员、 战略委员会委员职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。 耿学锋先生原定任期至第五届董事会届满之日。截至本公告披露日，耿学锋先生未 直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。耿学锋先生辞去公司 董事职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范 性文件的相关规定。 耿学锋先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责 ...

中科创达软件股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中科创达软件股份有限公司 | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025年半年度占用 2025年半年度占用资金 累计发生金额（不 的利息（如有） 含利息） | 2025年半年度偿 还累计发生额 | 2025年半年度 期末占用资金 占用形成原因 余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-045 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月11日（星期 四）14:30召开2025年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第十次会议审议通过了关于召开本 次股东会的议案。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过 ...

中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-038 （一）、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-037 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交 易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...