本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月26日披露《关于购买 参股公司部分股权的公告》。为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期 战略目标的实现，公司之子公司香港天集有限公司（以下简称"香港天集"）于2024年 12月26日与JADE SUCCESS INVESTMENTS LIMITED（翠成投资有限公司，以下简称"翠成 投资"） 签署《有关T2Mobile Limited的股权转让协议》，以港元9,481.50万元的价格 购买T2MOBILE LIMITED（科融创有限公司）16.03%股份（占有表决权股份的21.07%）。 本次交易完成后香港天集持有科融创有限公司51.01%股份（占有表决权股份的67.07%）， 科融创有限公司将纳入公司合并报表范围内。本次交易事项已经公司2024年12月26日召 开的第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯 ...

Smat Glasses搭载了高通骁龙AR1 Gen1芯片平台，MR HMD Pro搭载了高通骁龙XR2+ Gen 2平台。 证券时报e公司讯，1月7日，在2025年国际消费电子展览会（CES）上，中科创达旗下创通联达推出了 两款创新参考设计：轻量化AI眼镜Smat Glasses和混合现实MR HMD Pro。 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-001 中科创达软件股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-002 （一）审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司本次 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，决策程序符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金 永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效 益；不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意本次公司募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 1 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 ...

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年1月23日（星期 四）15:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-004 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第六次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 23 日（星期四）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达"或 "公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 12 月 26 日对中 科创达 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：中科创达 | | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：李然 联系电话：010-56839300 | | 现场检查人员姓名：李然 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司董事、高级管理人员进行访谈；（2）查看上市公司治理制 | | 度； ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中科创达软件股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作 为对中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""公司"）履行持续督 导责任的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》 的规定，对中科创达 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1265 号"文《关于核准中 科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非 公开发行股票数量不超过 120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实 际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，发行价格 82.36 元/股 ...

Transaction Details - The company's subsidiary, Hong Kong Tianji, plans to purchase 16.03% of the shares (21.07% of voting rights) of T2MOBILE LIMITED (Kerongchuang Co Ltd) for HKD 94.815 million [1] - Post-transaction, Hong Kong Tianji will hold 51.01% of Kerongchuang's shares (67.07% of voting rights), and Kerongchuang will be included in the company's consolidated financial statements [2] Target Company Overview - Kerongchuang specializes in the R&D, design, and production of PDAs, tablets, and mobile phones, with strong capabilities in Android-based development and a solid customer base [2] Strategic Rationale - The acquisition aims to enhance the company's service capabilities in emerging smart hardware categories, aligning with its existing expertise in providing diversified R&D design services and hardware/software products across multiple operating systems and hardware platforms [3]

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-082 中科创达软件股份有限公司 关于购买参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司性质：股份有限公司 3. 注册号：1759135 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现，中科创 达软件股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司香港天集有限公司（以下简称"香 港天集"、"受让方"）于2024年12月26日与JADE SUCCESS INVESTMENTS LIMITED（翠成 投资有限公司） 签署《有关T2Mobile Limited的股权转让协议》（以下简称"本协议"）， 以港元9,481.50万元的价格购买T2MOBILE LIMITED（科融创有限公司）16.03%股份（占 有表决权股份的21.07%）。本次交易完成后香港天集持有科融创有限公司51.01%股份（占 有表决权股份的67.07%），科融创有限公司将纳入公司合并报表范围内。 本次交易事项已经公司2024年12月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过， 无需提交公 ...

中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-081 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 购买参股公司部分股权的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中科创达软件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 （一）审议通过《关于购买参股公司部分股权的议案》 ...