中科创达（300496.SZ）： WinARM 生态趋于完善，高通核心伙伴优势凸显 中科创达（300496.SZ）/计 证券研究报告/公司点评 2024 年05 月31 日 算机 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：56.49 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 5,445 5,242 6,191 7,458 9,148 分析师：孙行臻 增长率yoy% 32.0% -3.7% 18.1% 20.5% 22.7% 执业证书编号：S0740524030002 净利润（百万元） 769 466 689 843 1,042 Email：sunxz@zts.com.cn 增长率yoy% 18.8% -39.4% 47.8% 22.4% 23.6% 每股收益（元） 1.67 1.01 1.50 1.83 2.27 每股现金流量 1.08 1.64 1.76 1.81 2.09 净资产收益率 8.3% 4.8% 6.7% 7.6% 8.8% P/E 34 56 38 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [1][10][24] Core Views - The company's overall operating performance faced pressure in 2023, but a strategic upgrade initiated in 2023 is showing signs of revenue recovery in early 2024 [9][11] - In 2023, the company achieved revenue of 5,242 million yuan (-3.73%) and a net profit attributable to shareholders of 466 million yuan (-39.36%) [9][12] - The company launched the "Smart to Intelligent" strategic upgrade in 2023, with R&D investment reaching 1,458 million yuan, indicating a focus on key developments in vehicle operating systems and industrial robotics [9][10] Financial Performance Summary - **Revenue Forecasts**: - 2022: 5,445 million yuan - 2023: 5,242 million yuan - 2024E: 6,337 million yuan - 2025E: 7,677 million yuan - 2026E: 9,315 million yuan - Revenue growth rates: 32.0% in 2024, -3.7% in 2023 [3][4][24] - **Net Profit Forecasts**: - 2022: 769 million yuan - 2023: 466 million yuan - 2024E: 677 million yuan - 2025E: 922 million yuan - 2026E: 1,180 million yuan - Net profit growth rates: 18.8% in 2024, -39.4% in 2023 [4][10][24] - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2022: 1.68 yuan - 2023: 1.01 yuan - 2024E: 1.47 yuan - 2025E: 2.00 yuan - 2026E: 2.57 yuan [4][10][24] - **Profitability Ratios**: - EBIT Margin: 11.6% in 2022, declining to 5.3% in 2023, with a forecasted recovery to 7.1% in 2024 [5][10] - Return on Equity (ROE): 8.5% in 2022, dropping to 4.9% in 2023, with a forecasted increase to 6.7% in 2024 [6][10] Strategic Developments - The company is deepening its "OS+AI" strategy, focusing on edge applications and enhancing its software-defined technology architecture for smart cockpits [9][10] - The company has established partnerships with major automotive manufacturers and is expanding its overseas market presence, aiming to become a leader in global smart automotive software [10][11] - The intelligent automotive business generated revenue of 2,337 million yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of 30.34% [10][11] Future Outlook - The company expects steady growth in its business scale and profitability, with revenue growth rates projected at 30% for the intelligent automotive business and 15% for the intelligent IoT business from 2024 to 2026 [19][20] - The company is positioned to leverage its software development experience and partnerships to capitalize on the increasing complexity of automotive software applications [19][20]

4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-052 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年6月12日（星期 三）14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （1）现场会议：2024 年 6 月 12 日（星期三）14 ...

中科创达软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科创达软件股份有限公司董事会现就提名 杨磊为中科创达软件股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中科创达 软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中科创达软件股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-047 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司监事会换届选举的公告》。 1、审议通过《提名刘学徽先生为第五届监事会非职工代表监事》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 ...

声明人刘硕作为中科创达软件股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中科创达软件股份有限公司第四届董事会 提 名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

声明人杨磊作为中科创达软件股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中科创达软件股份有限公司第四届董事会 提 名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

声明人黄峰作为中科创达软件股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中科创达软件股份有限公司第四届董事会 提 名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六 、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-046 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会换届选举的公告》。 1、审议通过《提名赵鸿飞先生为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项 ...

中科创达软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中科创达软件股份有限公司董事会现就提名 黄峰为中科创达软件股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中科创达 软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中科创达软件股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...