证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-047 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归 属条件成就的议案》 经核查，监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期的归属 条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-048 中科创达软件股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第四届 董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，现将有关具体情况公告如下： 本激励计划授予的限制性股票总量为 365.95 万股，占本激励计划草案公告时公 司股本总额 42,316.7207 万股的 0.86%。激励对象共计 214 人，包括公司董事、高级 管理人员；公司中层管理人员；公司核心技术（业务）骨干。授予价格为 48.06 元/股。 1 限制性股票拟归属数量：834,750股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股 一、2020 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介。 2020 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第二十次会议审 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-050 中科创达软件股份有限公司 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第 四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 公司2020年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，现将有关具体情况公告 如下: 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第三届监事会第十九次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单 在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象 名单进行了核查并对公示情况进行了 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-046 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 9 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会 议相关事项之独立意见》。 （二）审议通过《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-043 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、审议通过《公司本次回购股份的目的》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《回购股份符合相关条件》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《回购股份的方式、价格区间》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于当日通过电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 ...

关于第四届董事会第十六次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）全 体独立董事就公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审核并 发表独立意见如下： 一、 关于回购公司股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会表决程 序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完 善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于增强 投资者的信心，促进公司长期稳定健康发展。 3、本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格合理公允。本次回购 股份的实施不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发展等产生重 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-045 中科创达软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低 于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过125.38元/股（含本数，不 超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）， 按照回购股份价格上限125.38元/股计算，预计回购股份数量为239,273股至 398,787股，具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。 （2）本次回购存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公 司生产经营、财务状况、外部客观情况等发生重大变化，或其他因素导致公司董 事会决定变更、终止本次回购方案、公司不符合法律法 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-044 中科创达软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2023 年 9 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于今日通过电话通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 经核查，监事会认为：公司本次回购股份不会对公司经营、财务和未来发展 产生重大影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，有利于进一步完善公司长效激励 机制。监事会同意使用公司自有资金回购部分股份。 1、审议通过《公司本次回购股份的目的 ...

关于中科创达软件股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中科创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许楠 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

中科创达软件股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2023-042 4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易 均价的150%； 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人、董事 长、总经理赵鸿飞先生《关于提议中科创达软件股份有限公司回购公司股份的函》。赵 鸿飞先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理赵鸿飞先生。 2、提议时间：2023年8月23日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和增强投资者对公 司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金回购部分股份，并将回 ...