证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-015 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，公司董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： ...

启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以专 人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康先生主 持，经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-014 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》"第十节 财务报告"相关内容。 表决结果 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-024 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了使投资者更加全面、深入了解公司生 产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00-17：00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长戴雅萍女士，总经理查金荣先生， 董事会秘书胡旭明先生，财务总监朱江川先生，独立董事梁芬莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。敬 请 广 大 投 ...

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范永明，1967 年 3 月出生，毕业于苏州大学，硕士研究生，曾任江苏 太湖律师事务所律师；无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、无锡地铁集 团、无锡国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二 十家企事业单位、国家机关的常年法律顾问。现任江苏英特东华律师事务所合伙 人，兼任无锡耐思生命科技股份有限公司董事、山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事，2018 年 5 ...

启迪设计集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 鉴证报告第 1 页 关于启迪设计集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12112号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称"启迪设 计")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12111 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 启迪设计公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 启迪设计管理层的责任是按照《深圳证 ...

启迪设计集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-022 2、统一社会信用代码：91440300279315180W 3、住所：深圳南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦C14层 4、法定代表人：李海建 5、注册资本：人民币4,682.14万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议，第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于为 子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司 提供担保，担保额度不超过20,000万元，为全资子公司苏州玖旺置业有限公司提 供担保，担保额度不超过30,000万元，有效期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在额度范围内授权公司法定代表 人签署担保合同等相关法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次担保事项尚需提交公司2 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：启迪设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效 性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 上述会议通知中除载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开 方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项和会议登 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-007 启迪设计集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代 表股份 16,600 股，占上市公司总股份的 0.0095％。其中：通过现场投票的中小 股东 1 人，代表股份 10,000 股，占上市公司总股份的 0.0057％；通过网络投票 的股东 3 人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0038％。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大 会会议通知于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公 告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2024 年 2 月 1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 业务收入和不具备商业实质的收入及具体金额。 关于对启迪设计集团股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 24 号 启迪设计集团股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计 2023 年度营业收入为 140,000 万元至 180,000 万元， 归属于上市公司股东的净利润为-34,000 万元至-27,000 万 元，扣除非经常性损益后的净利润为-36,000 万元至-29,000 万元，你公司解释业绩变动的原因为全资子公司深圳嘉力达 节能科技有限公司（以下简称"深圳嘉力达"）经营业绩下 滑并对其计提商誉减值。我部对此表示关注，请你公司核实 以下问题并作出进一步说明： 1.请你公司列示报告期内分产品、分业务收入金额和占 比以及同比变动情况，对照《创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》中营业收入扣除相关事项所述具体项 目，逐项说明细分产品或业务中是否包含与主营业务无关的 1 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 8 日 3 2.请你公司说明导致 2023 年度预计大额亏损的各因素 影响金额 ...

启迪设计集团股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）等有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制订本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用 项目。公司变更募集资金运用项目必须经批准，并履行信息披露义务和其他相关 法律义务。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 ...