Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,596.61 million in 2023, a year-on-year decrease of 13.94%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 330.77 million, with a net profit of CNY -355.23 million after deducting non-recurring gains and losses[4] - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,596,609,742.92, a decrease of 13.94% compared to ¥1,855,189,447.56 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders was -¥330,774,172.79, representing a significant decline of 2,443.58% from a profit of ¥14,114,033.75 in 2022[23] - The cash flow from operating activities increased dramatically to ¥309,212,970.71, up 2,357.94% from ¥12,580,142.46 in the previous year[23] - The total assets at the end of 2023 were ¥3,438,115,313.71, down 7.35% from ¥3,710,889,230.75 at the end of 2022[23] - The net assets attributable to shareholders decreased by 22.38% to ¥1,213,346,595.29 from ¥1,563,258,003.67 in 2022[23] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥1.9, a decrease of 2,475.00% from ¥0.08 in 2022[23] Impairment and Provisions - The company made significant impairment provisions, including CNY 150.15 million for credit impairment and CNY 181.28 million for asset impairment[4] - The company reported a loss of 181,276,797.29 from asset impairment, which constituted 53.47% of total profit, mainly from goodwill and contract asset impairment losses[111] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.60 per 10 shares (tax included) to all shareholders[6] - The company's board of directors has approved the profit distribution plan based on the existing share capital of 173,974,869 shares[6] - The company reported a cash dividend of 10,438,492.14 CNY, which is 0.60 CNY per 10 shares, representing 100% of the total profit distribution[200] - The total distributable profit for the year was 576,178,084.73 CNY[200] Strategic Focus and Development - The company remains committed to its overall development goals and operational plans, focusing on design consulting and engineering contracting, while exploring the new energy market[4] - The company emphasizes that its core competitiveness and main business have not undergone significant adverse changes, and there are no major risks to its ongoing operations[4] - Future plans and strategic developments are subject to risks, and investors should maintain awareness of these risks[5] - The company will continue to follow national strategies and strengthen its business in response to the downturn in the real estate and basic construction investment sectors[4] Market Challenges and Industry Trends - The design consulting and construction engineering sectors are facing significant challenges due to a downturn in the real estate market, with a reported 9.6% decline in national real estate development investment in 2023[35] - Only 10 out of 28 listed design consulting companies reported positive revenue growth in the first three quarters of 2023, indicating a tough market environment[35] - The average net profit for these companies in the first three quarters of 2023 was ¥9,516.99 million, down 17.22% compared to the same period in 2022[35] - The engineering design consulting industry is facing increased competition and a significant bifurcation, with cash flow pressures and rising accounts receivable due to reduced project numbers and longer decision-making processes[37] Technological Advancements and Innovations - Digital technology is profoundly impacting the design consulting industry, with AI and digital tools transforming traditional workflows and enhancing productivity across all stages of engineering projects[42] - The company aims to become a leading technology integration service provider in the fields of green low-carbon, digitalization, and intelligence, responding to national dual carbon goals[43] - The company is focusing on AI technology and digital solutions to strengthen its research and development capabilities, aiming for sustainable growth[43] - The company has established a digital technology division in 2022, focusing on digital twin business based on BIM and CIM platforms, enhancing product development capabilities in urban management and energy monitoring[61] Urban Renewal and Sustainable Development - Urban renewal initiatives are expected to create new opportunities for high-quality urban development, with a focus on sustainable implementation and comprehensive urban design management[39] - The construction sector's carbon emissions account for over 40% of national totals, with new policies aiming for a 50% solar coverage rate on new public buildings by 2025, providing new growth points for engineering design firms[40] - By 2025, the building sector aims for a significant increase in energy-efficient construction, with over 0.2 million square meters of new ultra-low energy buildings and a 2 million square meter increase in existing building energy retrofits compared to 2023[41] Human Resources and Talent Development - The company is committed to nurturing talent through a comprehensive training system, enhancing its industry position and market recognition[79] - The company has a high-quality core technical and management team, including experts and award-winning professionals, with 347 senior title holders and 353 registered personnel[79] - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,883, with 1,392 in the parent company and 491 in major subsidiaries[197] - The employee composition includes 1,683 technical personnel, 60 sales personnel, and 21 production personnel[197] Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its management discussion and analysis section[5] - The company faces risks related to policy changes affecting infrastructure investment and environmental regulations, which could impact performance[143] - There is a rising trend in accounts receivable and contract assets, necessitating enhanced management and collection strategies to mitigate financial risks[144] - The company has no significant risk issues reported by the supervisory board during the reporting period[196] Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, all convened by the board of directors, ensuring compliance with legal and procedural requirements[156] - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[159] - The company has established a robust performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring transparency in the hiring process[157] - The company has engaged with various investment institutions for research and communication activities, reflecting its commitment to investor relations[152]

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合启迪设计集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股东 和公司负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会 议事规则》等公司相关规定的要求开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开 程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员 执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护 了公司利益和广大股东权益。现将 2023 年公司监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会的情况 本报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召开与表决程序均符合相 关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事均亲自出席了 所有会议，认真审议了每项议案并审慎进行表决。公司监事会报告期内召开会议和 审议议案的情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 《公司 2022 年度监事会工作报告 ...

启迪设计集团股份有限公司 本人作为公司第四届董事会独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁芬莲，1966 年 1 月出生，毕业于天津财经大学，硕士研究生，会计 学专业副教授、硕士研究生导师，曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸 学院会计系、西安财经学院会计系任教。曾经担任上海海利生物技术股份有限公 司（603718）独立董事，现任上海对外经贸大学会计学副教授，2018 年 5 月至 今，任本公司独立董事。 （二）独立性的情况 （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席董事会和股东大会，在召开会议前，认真审阅会议材料，会上积极 参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关 的审批程序，本人在董事会上对所有议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反 对和弃权的情形。本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 本人 ...

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要， 拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元，在综合授信额度内办理包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止 （最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准），授信期限内，额度可 循环使用。授权公司法定代表人在银行的授信额度内签署相关法律文件。以上授 信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实 际需求确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大 会审批。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-020 启迪设计集团股份有限公司 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-021 启迪设计集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展票 据池业务的议案》，同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民 币10,000万元的票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。该事项尚需提交 公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 公司及子公司共享不超过10,000万元的票据池额度， 即用于与所有合作银 行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币10,000万元， 业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子 公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。 5、实施方式 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据池质押融 ...

启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12111 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告 第 2 页 我们审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-023 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 启迪设计集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公 司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为 一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度 ...

启迪设计集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和启迪设计集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合 ...

启迪设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁洁民，1957 年 9 月出生，毕业于同济大学，博士，全国工程勘察设 计大师、全国勘察设计行业科技创新带头人、中国建筑学会当代中国杰出工程师、 曾获全国优秀科技工作者荣誉称号、SEWC 终身荣誉会员奖、2018 英国结构工 程师学会金质奖章、2019 CTBUH 杰出贡献奖；历任同济大学建筑设计研究院（集 团）有限公司总裁/总工程师、同济大学校长助理、上海同济科技实业股份有限 公司 ...