本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-015 启迪设计集团股份有限公司 关于 2024 年度对子公司长期股权投资计提减值准备的公告 本次计提长期股权投资减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计确认。 三、董事会审计委员会意见 董事会审计委员会认为：本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会 计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-015 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五 届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度对 子公司长期股权投资计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，基于谨慎性原则，于2024年末对子公司长期股权投资进行了减 值判断，经测试公司对所投资的以下子公司计提长期股权投资减值准备，具体情 况如下： 单位：元 | 子公司名称 ...

暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和启迪设计集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所""立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,0 ...

一、本次计提资产减值准备的范围和总金额 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-014 启迪设计集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月21日召开第五 届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计 提资产减值准备及核销资产的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政 策的规定，为真实准确的反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎 性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结 果，对截至2024年12月31日的有关资产计提了相应的减值准备，对部分资产予以 核销，具体情况如下： 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-014 | | 项 | 目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 无形资 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-012 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2025 年 4 月 21 日召开的 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-011 启迪设计集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月10日以专 人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先生主持， 经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-010 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2025年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025 年4月10日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认 真审议并逐项表决，形成如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理张斌先生所作的《公司2024年度总经理工作报告》， 认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《公司 2024 年财务决算报告 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-013 启迪设计集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月21日召开了第 五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2024年度，公司合并报表归 属于母公司股东的净利润为-99,442,055.79元，母公司净利润-438,487,750.63元。 按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本年度公司不需要提取 法定公 积金 。截 至 2024年12 月31 日， 公 司合并 报表 累计 未 分配利 润为 120,156,890.21元，母公司累计未分配利润为127,251,841.96元。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）鼓励上 ...

启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11456 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

启迪设计集团股份有限公司 一、管理层的责任 启迪设计管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 关于启迪设计集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11459号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称"启迪设 计")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11456 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 启迪设 ...

启迪设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于启迪设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11458 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月二十一日 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11456 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资 ...