启迪设计集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章以及 《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定《启迪设计集团股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司不 得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 文件。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项 相关的印章使用登记。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担相应的责任。 第六条 未经公司批准，公司控股子公司或实际控制的子公司不得对外担保。 ...

启迪设计集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司 和股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超 过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。 用公司未公开重大信息牟取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活 动。 第 ...

启迪设计集团股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为体现启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）"责任、风 险、利益相一致"的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《启迪设计集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，并结合公司实际，特制定本 办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事的津贴具体为： 独立董事的津贴为每人每年 10 万元（含税）。 第七条 本办法所称"以上""以下""以内"都含本数；"不满""以 外""低于""多于"都不含本数。 第八条 本办法由公司董事会提请股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日 第五条 独立董事津贴的发放方式为按月发放。 第六条 独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以报 销： 1.出席公司董事会； 2.出席公司股东会； 3.出席独立董事专门会议； ...

启迪设计集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益， ...

启迪设计集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《启迪设 计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。未经公 司董事会、股东会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 456 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 38.75% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 28.59 million yuan, showing a year-on-year increase of 31.48% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 52.84 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 361.10% [1] - The basic earnings per share were 0.1643 yuan [1]

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-045 启迪设计集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护启迪设计集团股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 | 第一条 为维护启迪设计集团股份有限 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

启迪设计集团股份有限公司 2025 年上半年度 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 汇总表第 2页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 年期初占 2025 | 2025 | 年上半年度 占用累计发生金额 | 2025 年上半年 度占用资金的 | 年上半年度 2025 | 年 月 2025 6 | 日 30 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | （不含利息） | 利息(如有) | 偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-047 启迪设计集团股份有限公司 关于 2025 年半年度对子公司长期股权投资计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第五 届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年半年 度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，于2025年6月末对子公司长期股权投资 进行了减值判断，经测试公司对所投资的以下子公司计提长期股权投资减值准备， 具体情况如下： 单位：元 | 子公司名称 | 长期股权投资 | 本期计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 650,000,000.00 | 61,256,981.49 | | 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 93,840,000.00 | 6,117,795.24 | | 合 计 | | 6 ...

启迪设计集团股份有限公司 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-040 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月28日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 ...