证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-002 启迪设计集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于2024年1月30日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于2024年1月24日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到 董事 11 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生以通讯方式参加表决，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认 真审议形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 ...

启迪设计集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《启迪 设计集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员，应 当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六 ...

第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会 计报表，形成书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的 沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形 成书面意见。 第七条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真 实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计 问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性，监督财务会计报告问题的整改情况。 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核： 同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下 年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中 予以披露。 启迪设计集团股份有限公司 审计委员会年度报告工作制度 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务 报告的监督作用，根据中国证监会的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工 作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计 ...

启迪设计集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规及关于上市公 司治理文件的其他规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指具备下列条件之一的股东： (一)直接持有公司股本总额 50%以上的股东； (二)持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持 有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。 第二章 一般原则 第四条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自 身利益与公司、中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身 利益之上。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组 ...

启迪设计集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《启迪设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人，无职工代表担任的董事。 董事由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第六条 ...

启迪设计集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强启迪设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《启 迪设计集团技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件 以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、 准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露制度 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 8、收购人、重大资产重组、 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-004 启迪设计集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第四 届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护启迪设计集团股 | 第一条 为维护启迪设计集团股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

启迪设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章以及《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《启迪设计集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立 董事制度》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3日 通知全体独立董事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于2024年1月30日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月24 日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵宏康先 生以通讯方式参加表决。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及相关法规的规定。会议由监事苏鹏先生主持，经全体与会监事认真审议形成如 下决议： 1、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，有利于进一步完善公司 治理结构，保障监事会监督权责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情况。 修订后的制度详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《监事会议事规则》。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-003 启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：3 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等 有关法律、法规、规范性文件和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...