启迪设计集团股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在 任独立董事丁洁民、吕大龙、徐雁清、郭龙华、杨忆风、范永明、梁芬莲的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁洁民、吕大龙、徐雁清、郭龙华、杨忆风、范永明、梁芬 莲的任职经历以及独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕大龙，1962 年 3 月出生，毕业于清华大学热能工程系，本科学历， 拥有多年实业投资及创业投资管理经验，专注于高技术领域的天使投资、PE 投 资、并购，先后投资多家高科技创业企业。曾任空军工程设计研究局工程师，中 国乡镇企业投资开发有限公司海南中发公司总经理，海南国世通投资公司总经理， 北京万泉花园物业开发有限公司总经理；现任清控银杏创业投资管理（北京 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 1,184.79 million yuan, a year-on-year decrease of 25.79%[5] - The net profit attributable to shareholders was -99.44 million yuan, with a net profit of -119.40 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[5] - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,184,792,877.33, a decrease of 25.79% compared to ¥1,596,609,742.92 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥99,442,055.79, showing a 69.94% improvement from -¥330,774,172.79 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities decreased by 66.22% to ¥104,439,023.81 in 2024, down from ¥309,212,970.71 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were ¥3,042,366,325.28, reflecting an 11.51% decline from ¥3,438,115,313.71 at the end of 2023[23] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.57 for 2024, improving by 70.00% from -¥1.90 in 2023[23] - The company's total revenue after deducting non-operating income was ¥1,177,488,739.19 in 2024, compared to ¥1,595,569,707.51 in 2023[24] Business Segments - The design consulting segment generated CNY 846.83 million, accounting for 71.48% of total revenue, with a year-on-year increase of 7.27%[99] - The construction engineering segment saw a significant decline, with revenue of CNY 182.39 million, down 67.65% from the previous year[99] - The renewable energy and energy-saving segment reported revenue of CNY 120.69 million, a decrease of 49.02% compared to CNY 236.74 million in 2023[99] Strategic Initiatives - The company plans to strengthen its design consulting and engineering contracting business while expanding into the new energy market[5] - The company is committed to becoming a leading technology integration service provider in the fields of green low-carbon, digitalization, and intelligence, responding to national strategic development directions[44] - The company aims to foster innovation and sustainable growth through the establishment of an AI research center and the development of integrated digital solutions for the engineering design industry[45] - The company is actively expanding its market presence in consulting, construction contracting, and new energy sectors despite facing external pressures from the economic environment and real estate adjustments[44] Market Environment - The overall economic environment in 2024 showed a GDP growth of 5.0%, with fixed asset investment increasing by 3.2% compared to the previous year[35] - The engineering design industry is experiencing intensified competition, with small and medium-sized enterprises focusing on niche markets such as green buildings and zero-carbon architecture[36] - In 2024, the national investment in transportation, energy, water conservancy, and urban renewal is expected to drive engineering design demand growth, despite a slowdown in residential real estate investment[37] Technological Advancements - AI technology is accelerating industry upgrades, with applications in project management, intelligent design, and automated drawing processes, enhancing efficiency and productivity[42] - The company is leveraging AI technology to enhance design efficiency and management capabilities, focusing on digital transformation and intelligent upgrades[45] - The company is focusing on green smart building consulting technology and digital project management systems[111] - Ongoing research includes the application of digital twin models for building electrical systems to enhance efficiency and reduce energy consumption[111] Risk Management - The company faces policy risks related to infrastructure and environmental regulations, and plans to strengthen market research to adapt to policy changes[143] - Accounts receivable and contract asset risks are increasing due to business expansion, prompting the company to enhance credit management and recovery strategies[144] - Human resource management risks are present due to industry downturns, leading the company to improve talent retention and training programs[145][146] Corporate Governance - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring transparency and compliance with relevant laws and regulations[155] - The company has maintained independent operations from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business, with no instances of fund or asset occupation by the controlling shareholder reported[157] - The company has committed to timely and clear information disclosure, adhering to the regulations set by the Shenzhen Stock Exchange and other governing bodies[156] Shareholder Engagement - During the 2024 first extraordinary shareholders' meeting, 50.28% of investors participated, and several management system amendments were approved, including revisions to the company's articles of association and management regulations[158] - The 2023 annual shareholders' meeting saw a participation rate of 50.80%, where key resolutions included the approval of the 2023 financial settlement report and the profit distribution plan[159] Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,666, including 1,254 at the parent company and 412 at major subsidiaries[200] - The technical staff constitutes the majority with 1,489 employees, representing approximately 89.2% of the total workforce[200] - The number of employees with a master's or doctoral degree is 382, accounting for about 22.9% of the total workforce[200] Future Outlook - The company has set a future revenue guidance of 413.40 million for the next fiscal year, indicating a positive outlook[163] - The company is focusing on expanding its dual-carbon business, leveraging partnerships with state-owned enterprises in wind and solar energy sectors to enhance market share and industry influence[141] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million earmarked for potential deals[181]

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对 值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、 是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-006 启迪设计集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲 裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、 累计诉讼、仲裁的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定："上市公司发生的 重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则"。截至本公告披露 日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人 民币 12,346.19 万，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.18%，具体情况详 见《附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 14 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体内容 如下： 根据公司发展需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，同 意聘任顾苗龙先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-003 启迪设计集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-003 附件： 顾苗龙先生，1980 年 11 月出生，毕业于同济大学建筑学专业，本科学历， 高级工程师。2020 年取得江苏省紫金文化创意优青，江苏省勘察设计行业协会 企业文化工作委员会副会长，江苏省建筑与历史文化研究会高品质住宅专业委员 会副秘书长，苏州市勘察设计协会第七届理事会企业文化和青年工作委员会委员， 历任公司主创设计师、建筑三所所长、建筑一院副院长，现任公司总经理助理、 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-004 启迪设计集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工代 表监事张帆先生的书面辞职报告。张帆先生因个人原因申请辞去公司第五届监事 会职工代表监事职务，辞职后，不再在公司担任任何职务。张帆先生原定任期至 第五届监事会届满即2027年06月11日。截至本公告披露日，张帆先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张帆先生在任职期恪尽职守、勤勉 尽责，公司及监事会对张帆先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，张帆先生的离任将导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2025年2月14日召开 职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选张哲先生为公司第五届监事会职 工代表监 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-002 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025年2月14日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025年2月10日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董 事 11 人，董事华亮先生，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表 决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体 与会董事认真审议形成如下决议： 启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任顾苗龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。 表决结果：11 票同 ...

Financial Performance - The company expects a net loss for 2024 between CNY 11,200 million and CNY 5,600 million, compared to a loss of CNY 33,077.42 million in the same period last year[4]. - The expected loss from non-recurring items affecting net profit attributable to shareholders is approximately CNY 1,700 million, primarily due to the sale of Suzhou Bank shares, government subsidies, and disposal of non-current assets[7]. Impairment and Valuation - The company has recognized an impairment loss of CNY 48,554.3 million for goodwill based on preliminary assessments, pending final evaluation by an appraisal agency[7]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8]. Operational Challenges - The company’s subsidiary, Shenzhen Jialida Energy-saving Technology Co., Ltd., experienced a decline in order volume due to industry environment and market competition, impacting overall revenue and profit[6].

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-062 启迪设计集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审批程序 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科 技有限公司（以下简称"嘉力达"）提供担保，担保额度不超过20,000万元；为 全资子公司苏州玖旺置业有限公司提供担保，担保额度不超过30,000万元，有效 期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司 提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。公司于2024年5月23日召开第四届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股公司提供担保及全资子公司为其 参股公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州中启盛银装饰科技有限 公司按 ...