本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-041 启迪设计集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-041 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024年6月11日下午在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免 本次会议通知时间的要求，会议通知已于2024年6月11日公司2024年第二次临时 股东大会选举产生第五届监事会成员后以专人送达的方式发出，会议应到监事3 人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关 法规的规定。本次会议由全体监事共同推举金彦先生主持，经全体与会监事认真 审议并逐项表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举金彦先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满为止，金彦先生简历详见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪设 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-042 启迪设计集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监事 会任期已届满，公司于2024年6月11日召开了2024年第二次临时股东大会，审议 通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日分别召开了第五届董事会 第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举五届董事会董事长及副 董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将公司董事、监 事、高级管理人员换届及离任情况公告如下： 一、公司第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员组成情况 1、第五届董事会组成情况 董事长：查金荣先生 副董事长：蔡爽女士 非独立董事：华亮先生、苏鹏先生、张斌先生、胡旭明先生、查金荣先生、 袁金兴先生、蔡爽女士（按姓氏笔画排名） 独立董事：丁洁民先生、吕大龙先生、徐雁清先生、郭龙华先生（按姓氏笔 画排名） 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一 ...

电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 关于启迪设计集团股份有限公司 2 0 23 年年度报告问询函相关事项的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 98 号 南 京 市 建 邺 区 贤坤 路江 岛智 立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度报告问询函相关事项的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 98 号 致：启迪设计集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受启迪设计集团股份有限 公司（以下简称"启迪设计""公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就深圳证券交易所创业板公司管理部于 2024 年 5 月 20 日下发的创业板年报问询函〔2024〕第 142 号《关于对启迪设计集团股份有 限公司的年报问询函》（以下简称"《问询函 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对启迪设计集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA218 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 20 日下发的《关于对启迪设计集团股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 142 号）已收悉。根据贵所提出的要 求会计师核查的问题，本会计师事务所本着真实、准确、完整的原则进行了回 复，具体回复内容如下： （2）请你公司按具体项目列示 2023 年确认收入的主要项目全称、客户全 称、合同签署时间、合同总额、约定工期、原定完工时间、预计完工时间、完 工进度、各年度确认收入、成本金额及确认依据、回款金额、配备人员数量等 情况，并说明公司各年度确认的收入、成本金额是否真实、准确，与业主方及 第三方监理等出具的履约进度是否一致，是否存在跨期确认收入情形。 （3）请你公司补充说明获取上述项目的方式、过程，是否通过公开招投标 等竞争方式获得，是否符合《招标投标法》等相关法律法规的规定及行业惯例， 回复 第 1页 是否存在施工时间早于合同签订时间的项目，并结合具体情况，说明收入确认 是否合规。 （4）请你公司结合上述工 ...

3、本次实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-038 启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体分配方案 为：以现有总股本 173,974,869 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计派发现金 10,438,492.14 元（含税），董事会审议利润分配方案 后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 四、权益分派对象 本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 173,974,869 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税； 扣税后 ...

上海科东资产评估有限公司 关于启迪设计集团股份有限公司对深圳证券交易所 2023 年年报 问询函资产评估相关问题回复之核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 2024 年 5 月 20 日，我们收到贵所下发的《关于对启迪设计集团股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔 2024 〕 第 142 号），针对上述函件 所列的问题，经认真仔细核查，现就对所提出的问题回复如下： 问题 2.年报显示，你公司并购深圳毕路德建筑顾问有限公司及北京毕路德建 筑顾问有限公司、深圳嘉力达节能科技有限公司（以下合称"并购子公司"）分别 形成商誉 1.18 亿元、2.74 亿元，前期已分别计提商誉减值准备 0.64 亿元、0.74 亿元，2023 年度分别对其计提商誉减值准备 0.23 亿元、1.83 亿元。 （1）请你公司列示最近三年对并购子公司商誉相关资产组可回收现值预测 结果，并结合预测时点下一年度一季度业绩及趋势、最近三年并购子公司相关财 务数据、在手订单等分析说明前述关键参数、假设是否谨慎、合理，前期是否出 现存在减值迹象而公司未计提减值准备的情形，相关会计处理是否符合《企业会 计准则》的规定和信息披露要求。 ...

关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了 《启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度报告》及相关文件，并于 2024 年 5 月 20 日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对启迪设计集团股 份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 142 号）。根据年报问 询函的要求，公司会同中介机构对问询函所涉问题进行了认真分析与核查，现对 相关问题进行回复如下： 问题1.年报显示，你公司报告期内实现营业收入15.97亿元，同比下降13.94%。 其中，四季度营业收入为 5.96 亿元，占全年营业收入比重为 37.36%；实现归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-3.31 亿元，同比下降 2,443.58%； 经营活动产生的现金流量净额为 3.09 亿元，同比增长 2,357.94%。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-037 启迪设计集团股份有限公司 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-036 启迪设计集团股份有限公司 2024 年 5 月 30 日 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到《关 于对启迪设计集团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 142 号），以下简称"《年报问询函》"）。《年报问询函》要求公司就年报相关 事项作出书面说明，并于 2024 年 5 月 30 日前将相关说明材料报送深圳证券交易 所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。 公司在收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关人员开展回复工作， 同时也协调中介机构共同对《年报问询函》中涉及的问题进行逐项落实、核查和 回复。鉴于《年报问询函》部分内容细节尚需进一步完善，且需要公司年审会计 师、评估师及律师履行核查程序并发表意见，为保证回复内容的准确、完整，本 着严谨的态度，经向深圳证券交易所申请，公司拟于 2024 年 6 月 5 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对启迪设计集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 142 号 启迪设计集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，你公司报告期内实现营业收入 15.97 亿元， 同比下降 13.94%。其中，四季度营业收入为 5.96 亿元，占 全年营业收入比重为 37.36%；实现归属于上市公司股东的净 利润（以下简称"净利润"）-3.31 亿元，同比下降 2,443.58%； 经营活动产生的现金流量净额为 3.09 亿元，同比增长 2,357.94%。 （1）你公司营业收入从 2021 年的 23.01 亿元逐年下滑 至 2023 年的 15.97 亿元。请你公司结合行业特点、内外部 经营环境变化、收入结构变化、同行业可比公司等情况，说 明公司营业收入持续下滑、业绩亏损的原因及合理性，以及 你公司的应对措施。 1 （2）请你公司按具体项目列示 2023 年确认收入的主要 项目全称、客户全称、合同签署时间、合同总额、约定工期、 原定完工时间、预计完工时间、完工进度、各年度确认收入、 成本金额及确认依据、回款金 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：启迪设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司2023年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项的合法有效性出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集和召开程序 本次年度股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 13:30 在江苏省苏州 工业园区旺茂街 9 号启迪设计大厦二 ...