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启迪设计:关于向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-26 08:17
本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》,为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要, 拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元,在综合授信额度内办理包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务,授信期限 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止 (最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准),授信期限内,额度可 循环使用。授权公司法定代表人在银行的授信额度内签署相关法律文件。以上授 信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实 际需求确定,在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东大 会审批。 证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2024-020 启迪设计集团股份有限公司 ...
启迪设计:关于开展票据池业务的公告
2024-04-26 08:17
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2024-021 启迪设计集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于开展票 据池业务的议案》,同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民 币10,000万元的票据池业务,业务期限内,该额度可滚动使用。该事项尚需提交 公司2023年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下: 公司及子公司共享不超过10,000万元的票据池额度, 即用于与所有合作银 行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币10,000万元, 业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子 公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。 5、实施方式 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据池质押融 ...
启迪设计:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-26 08:17
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2024-023 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。 2、人员信息 启迪设计集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开公 司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"立信会计师事务所"或"立信")为公司 2024 年度审计机构,聘任期限为 一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度 ...
启迪设计:2023年年度审计报告
2024-04-26 08:17
启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12111 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 审计报告 第 2 页 我们审计了启迪设计集团股份有限公司(以下简称启迪设计)财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...
启迪设计:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-26 08:17
启迪设计集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和启迪设计集团股份有 限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会 计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至 2023 年末,立信拥有合 ...
启迪设计:2023年度独立董事述职报告(丁洁民)
2024-04-26 08:17
启迪设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董 事及各专业委员会的作用,勤勉尽责,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁洁民,1957 年 9 月出生,毕业于同济大学,博士,全国工程勘察设 计大师、全国勘察设计行业科技创新带头人、中国建筑学会当代中国杰出工程师、 曾获全国优秀科技工作者荣誉称号、SEWC 终身荣誉会员奖、2018 英国结构工 程师学会金质奖章、2019 CTBUH 杰出贡献奖;历任同济大学建筑设计研究院(集 团)有限公司总裁/总工程师、同济大学校长助理、上海同济科技实业股份有限 公司 ...
启迪设计:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-26 08:14
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2024-015 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 (1)现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议; (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场 投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2024 年 5 月 13 日(星期一)。 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。公司 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》,公司董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性: ...
启迪设计:监事会决议公告
2024-04-26 08:14
启迪设计集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议 于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以专 人送达方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康先生主 持,经全体与会监事认真审议形成如下决议: 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2024-014 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》"第十节 财务报告"相关内容。 表决结果 ...
启迪设计:关于召开2023年度业绩说明会的公告
2024-04-26 08:14
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2024-024 特此公告。 (问题征集专题页面二维码) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,为了使投资者更加全面、深入了解公司生 产经营情况,公司将于 2024 年 4 月 30 日(星期二)15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长戴雅萍女士,总经理查金荣先生, 董事会秘书胡旭明先生,财务总监朱江川先生,独立董事梁芬莲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。敬 请 广 大 投 ...
启迪设计:2023年度独立董事述职报告(范永明)
2024-04-26 08:14
启迪设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董 事及各专业委员会的作用,勤勉尽责,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范永明,1967 年 3 月出生,毕业于苏州大学,硕士研究生,曾任江苏 太湖律师事务所律师;无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、无锡地铁集 团、无锡国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二 十家企事业单位、国家机关的常年法律顾问。现任江苏英特东华律师事务所合伙 人,兼任无锡耐思生命科技股份有限公司董事、山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事,2018 年 5 ...