第一章 总 则 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等 有关法律、法规、规范性文件和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...

启迪设计集团股份有限公司章程 启迪设计集团股份有限公司 章程 二○二四年一月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | | 第一节 | 监事 | 28 | | | 第二节 ...

启迪设计集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《启迪设计 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规的规定，制 定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： (一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业 务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； (五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 ...

启迪设计集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《启迪设 计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的， ...

启迪设计集团股份有限公司重大信息 内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《启迪设计集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二章 重大信息的范围 第五条 重大信息包括但不限于公司及控股子公司发生或即将发生的重要会 议、重大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更进程。 第六条 本制度所指"重要会议"，包括： （一） 公司及控股子公司拟提交董事会、监事会、股东大会审议的事项； （二） 公司及控股子公司召开董事会、监事会、股东大会并作出决议的事 项； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易 ...

第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 启迪设计集团股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步防范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制资金占用的风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及相关法律法规有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他 关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-005 启迪设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2024 年 1 月 30 日召开的 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网 ...

启迪设计集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章以及 《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定《启迪设计集团股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第八条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的 其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 1 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，公司 不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 律文件。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-006 1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300279315180W 启迪设计集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审批程序 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四 届董事会第十三次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科 技有限公司（以下简称"嘉力达"）提供担保，担保额度不超过30,000万元；为 全资子公司苏州玖旺置业有限公司提供担保，担保额度不超过60,000万元，为控 股子公司苏州中启盛银装饰科技有限公司（以下简称"中启盛银"）提供担保， 担保额度不超过1,500万元，有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日 起至2023年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于2023年4月28日在巨 潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号： ...

启迪设计集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员选举产生。 ...