一、独立董事基本情况 启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭龙华，1976 年 12 月出生，兰州大学，本科学历，中国注册会计师， 苏州注册会计师协会的常务理事，西郊利物浦大学校外导师。曾任用友网络科技 股份有限公司苏州分公司咨询经理，同程控股集团股份有限公司独立董事，苏州 东微半导体股份有限公司独立董事，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司项目经 理、审计一部主任、副所长、所长；现任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨忆风，1962 年 8 月出生，清华大学学士，美国 University of Wisconsin-Madison 电子材料与器件博士，金融学硕士，曾在美国多家金融机构 任职，包括 General Re Asset Management、J＆W Seligman ＆ Co.、Vantage Investment Advisors、Munder Capital Management、Lord,Abbett ＆Co. LLC，历任 分析师，基金经理，高级基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事总经理等职 务，2006 年回国后创建诺德基金，并先后任总经理和董事长。现任上海翼丰投 资管理有限公司执行董事，兼任上海富汇财富投资管理有限公司董事、上海清大 友丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 8 月至 2024 年 6 月，任本公司独立董事。 （二）独立性的情况 启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐雁清先生：1959 年 9 月出生，苏州大学，研究生学历，一级律师，曾获 无锡市十佳律师，无锡市有突出贡献中青年专家，第二届、第四届无锡优秀仲裁 员。曾任无锡市法律顾问处律师，无锡市对外经济律师事务所律师，江苏英特律 师事务所主任、合伙人、律师，江苏英特东华律师事务所主任、合伙人、律师； 现任江苏恒念律师事务所合伙人、律师；兼任无锡蠡湖增压技术股份有限公司 （300694）独立董事，凯龙高科技股份有限公司（3009 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁洁民，1957 年 9 月出生，毕业于同济大学，博士，全国工程勘察设 计大师、全国勘察设计行业科技创新带头人、中国建筑学会当代中国杰出工程师、 曾获全国优秀科技工作者荣誉称号、SEWC 终身荣誉会员奖、2018 英国结构工 程师学会金质奖章、2019 CTBUH 杰出贡献奖；历任同济大学建筑设计研究院（集 团）有限公司总裁/总工程师、同济大学校长助理、上 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁芬莲，1966 年 1 月出生，毕业于天津财经大学，硕士研究生，会计 学专业副教授、硕士研究生导师，曾在陕西财贸干部管理学院会计系、陕西经贸 学院会计系、西安财经学院会计系任教。曾经担任上海海利生物技术股份有限公 司（603718）独立董事，现任上海对外经贸大学会计学副教授，2018 年 5 月至 2024 年 6 月，任本公司独立董事。 （二）独立性的 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范永明，1967 年 3 月出生，毕业于苏州大学，硕士研究生，曾任江苏 太湖律师事务所律师；无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、无锡地铁集 团、无锡国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二 十家企事业单位、国家机关的常年法律顾问。现任江苏英特东华律师事务所合伙 人，兼任无锡耐思生命科技股份有限公司董事、山东奥福环保科技股份有限公司 ...

启迪设计集团股份有限公司 启迪设计集团股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在 任独立董事丁洁民、吕大龙、徐雁清、郭龙华、杨忆风、范永明、梁芬莲的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁洁民、吕大龙、徐雁清、郭龙华、杨忆风、范永明、梁芬 莲的任职经历以及独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕大龙，1962 年 3 月出生，毕业于清华大学热能工程系，本科学历， 拥有多年实业投资及创业投资管理经验，专注于高技术领域的天使投资、PE 投 资、并购，先后投资多家高科技创业企业。曾任空军工程设计研究局工程师，中 国乡镇企业投资开发有限公司海南中发公司总经理，海南国世通投资公司总经理， 北京万泉花园物业开发有限公司总经理；现任清控银杏创业投资管理（北京 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 1,184.79 million yuan, a year-on-year decrease of 25.79%[5] - The net profit attributable to shareholders was -99.44 million yuan, with a net profit of -119.40 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[5] - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,184,792,877.33, a decrease of 25.79% compared to ¥1,596,609,742.92 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥99,442,055.79, showing a 69.94% improvement from -¥330,774,172.79 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities decreased by 66.22% to ¥104,439,023.81 in 2024, down from ¥309,212,970.71 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were ¥3,042,366,325.28, reflecting an 11.51% decline from ¥3,438,115,313.71 at the end of 2023[23] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.57 for 2024, improving by 70.00% from -¥1.90 in 2023[23] - The company's total revenue after deducting non-operating income was ¥1,177,488,739.19 in 2024, compared to ¥1,595,569,707.51 in 2023[24] Business Segments - The design consulting segment generated CNY 846.83 million, accounting for 71.48% of total revenue, with a year-on-year increase of 7.27%[99] - The construction engineering segment saw a significant decline, with revenue of CNY 182.39 million, down 67.65% from the previous year[99] - The renewable energy and energy-saving segment reported revenue of CNY 120.69 million, a decrease of 49.02% compared to CNY 236.74 million in 2023[99] Strategic Initiatives - The company plans to strengthen its design consulting and engineering contracting business while expanding into the new energy market[5] - The company is committed to becoming a leading technology integration service provider in the fields of green low-carbon, digitalization, and intelligence, responding to national strategic development directions[44] - The company aims to foster innovation and sustainable growth through the establishment of an AI research center and the development of integrated digital solutions for the engineering design industry[45] - The company is actively expanding its market presence in consulting, construction contracting, and new energy sectors despite facing external pressures from the economic environment and real estate adjustments[44] Market Environment - The overall economic environment in 2024 showed a GDP growth of 5.0%, with fixed asset investment increasing by 3.2% compared to the previous year[35] - The engineering design industry is experiencing intensified competition, with small and medium-sized enterprises focusing on niche markets such as green buildings and zero-carbon architecture[36] - In 2024, the national investment in transportation, energy, water conservancy, and urban renewal is expected to drive engineering design demand growth, despite a slowdown in residential real estate investment[37] Technological Advancements - AI technology is accelerating industry upgrades, with applications in project management, intelligent design, and automated drawing processes, enhancing efficiency and productivity[42] - The company is leveraging AI technology to enhance design efficiency and management capabilities, focusing on digital transformation and intelligent upgrades[45] - The company is focusing on green smart building consulting technology and digital project management systems[111] - Ongoing research includes the application of digital twin models for building electrical systems to enhance efficiency and reduce energy consumption[111] Risk Management - The company faces policy risks related to infrastructure and environmental regulations, and plans to strengthen market research to adapt to policy changes[143] - Accounts receivable and contract asset risks are increasing due to business expansion, prompting the company to enhance credit management and recovery strategies[144] - Human resource management risks are present due to industry downturns, leading the company to improve talent retention and training programs[145][146] Corporate Governance - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring transparency and compliance with relevant laws and regulations[155] - The company has maintained independent operations from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business, with no instances of fund or asset occupation by the controlling shareholder reported[157] - The company has committed to timely and clear information disclosure, adhering to the regulations set by the Shenzhen Stock Exchange and other governing bodies[156] Shareholder Engagement - During the 2024 first extraordinary shareholders' meeting, 50.28% of investors participated, and several management system amendments were approved, including revisions to the company's articles of association and management regulations[158] - The 2023 annual shareholders' meeting saw a participation rate of 50.80%, where key resolutions included the approval of the 2023 financial settlement report and the profit distribution plan[159] Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,666, including 1,254 at the parent company and 412 at major subsidiaries[200] - The technical staff constitutes the majority with 1,489 employees, representing approximately 89.2% of the total workforce[200] - The number of employees with a master's or doctoral degree is 382, accounting for about 22.9% of the total workforce[200] Future Outlook - The company has set a future revenue guidance of 413.40 million for the next fiscal year, indicating a positive outlook[163] - The company is focusing on expanding its dual-carbon business, leveraging partnerships with state-owned enterprises in wind and solar energy sectors to enhance market share and industry influence[141] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million earmarked for potential deals[181]

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对 值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、 是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-006 启迪设计集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲 裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、 累计诉讼、仲裁的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定："上市公司发生的 重大诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则"。截至本公告披露 日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人 民币 12,346.19 万，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.18%，具体情况详 见《附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 ...