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名家汇:关于修订《公司章程》的公告
2023-12-13 08:41
3 证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2023-090 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作,根据《公司法》《证券法》《上市 公司章程指引》等法律法规的规定,结合《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,修改《公司章程》中相应条款如 下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列 | 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公 | | 方式之一进行: | 开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国 | | (一)证券交易所集中竞价交易方式; | 证监会认可的其他方式进行。 | | (二)要约方式; | 公司依照本章程第二十三条第(三)项、第 | | (三)中国证监会认可的其他方式。 ...
名家汇:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-12-13 08:41
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2023-092 深圳市名家汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》,公司决定于 2023 年 12 月 28 日(周四)召开 2023 年第三次 临时股东大会,现将具体事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过,董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 28 日(周四)15:00。 (2)网络投票时间:2023 年 12 月 28 日(周 ...
名家汇:公司章程
2023-12-12 10:43
深圳市名家汇科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第九章 通知 | 37 | | --- | --- | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 38 | | | 第二节 解散和清算 39 | | | 第十一章 修改章程 | 41 | | 第十二章 附则 | 41 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公 司"),在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号码 440301103435996。 第三条 公司于 2016 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股,并于 2016 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公 ...
名家汇:第四届监事会第二十三次会议决议公告
2023-12-12 10:43
证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2023-088 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二 十三次会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2023 年 12 月 12 日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中:监事胡艳君、杨伟坚因在外地出差以通讯 方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为:公司本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定,监事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://w ...
名家汇:关于聘任2023年度审计机构的公告
2023-12-12 10:43
证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2023-089 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"中兴华所") 2、原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"大华所") 3、本次变更会计师事务所的简要原因:综合考虑公司业务发展情况和审计 工作需求,并根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》,经外部引荐和竞争性谈判,拟聘任中兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"名家汇")于2023 年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十三次会议, 审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》,公司拟将2023 ...
名家汇:关于聘任终身名誉董事长的公告
2023-12-12 10:41
证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2023-091 关于聘任终身名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任终身名誉董事长的 公告》,同意聘任张经时先生为终身名誉董事长,现将具体情况公告如下: 深圳市名家汇科技股份有限公司 基于此,经公司全体董事一致审议通过,董事会同意聘任张经时先生为公司 终身名誉董事长,继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助,更好地推动公司 高质量发展。 "终身名誉董事长"是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号,其不属于公司 董事、监事及高级管理人员,不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利,亦 不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务,不在公司领取薪酬。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2023年12月13日 张经时先生自 2003 年起在公司任职直至退休,为公司的初始发展、稳步成 长和上市壮大倾注了极大的精力和心血,在任职期间兢兢业业、勤勉尽责, ...
名家汇:第四届董事会第二十九次会议决议公告
2023-12-12 10:41
证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2023- 087 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事,会议 于 2023 年 12 月 12 日(星期二)在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生 态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中,董事李太权及独立董事周到、蒋岩波、张博以 通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持,监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议。 (一)审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 为保证公司 2023 年度审计工作的顺利开展,董事会同意聘任中兴华会计师 事 ...
名家汇:审计委员会议事规则
2023-12-12 10:41
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制, 协助董事会开展相关工作,对董事会负责。下列事项应当经审计委员会全体成员 过半数同意后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正; 深圳市名家汇科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会, 并制订本规则。 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 ...
名家汇:关于聘任董事会秘书的公告
2023-12-12 10:41
证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2023-092 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》, 现将具体情况公告如下: 经公司总裁提名,董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任周家槺先生 为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。周家槺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法 律法规,具备董事会秘书岗位所要求的职业操守,任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定, 不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会 秘书的情形。 附:周家槺先生简历 电子邮箱:minkave@minkave.com 联系地址:深圳市南山区高新南九 ...