深圳市名家汇科技股份有限公司 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： 年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 1 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 告的一般规定》等信息披露规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合证券监管部门关于年度报告 信息披露编报规则、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件、《公司 章程》及其他公司内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏。 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制 ...

21 （二）会议的召开方式； （三）事由及议题； 第一条 为进一步完善深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市名家汇科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法 律、法规、规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或者义务的 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强与规范深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资金、财产安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金 融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以 证券投资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行投资理财须 报经公司审批，未经公司审批不得进行任何投资理财活动。 第二章 管 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或者"委员 会"），并制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

ST名家汇8月25日披露半年报，公司上半年实现营业收入3975.75万元，同比下降50.43%；归属于上市公 司股东的净利润亏损8088万元，上年同期亏损1425.29万元。 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市名家汇科技股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月 26 日】 1 深圳市名家汇科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人李海荣及会计机构负责人(会计 主管人员)韦晓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素详见本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公 司面临的风险和应对措施"，提请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 三、其他备查文件。 4 深圳市名家汇科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | 释义 | | --- ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3838 号文"核准，公司于 2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象比亚迪 股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐 智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、 董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793 股，募集资金总额为人民币 255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民 币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 ...

证券代码：300506 证券简称：ST 名家汇 公告编号：2025-071 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于改选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 第二大股东中国新兴集团有限责任公司（以下简称"新兴集团"）关于调整董事的 通知，公司第五届董事会非独立董事李太权先生因个人工作岗位变动，将不再在 公司董事会及其专门委员会中任职。 李太权先生在第五届董事会第五次会议召开完成后向董事会递交了辞职报 告，其辞职后将不再担任公司任何职务。李太权先生辞职不会导致董事会成员低 于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。 李太权先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日（2028 年 1 月 6 日）。 截至本公告披露日，李太权先生未持有公司股份，其配偶等关联人未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 改选第五届董事会非独立董事的议案》。根据控股股东程宗玉先生与新兴集 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - | - | - | - —— | —— | | 前控股股东、 ...