深圳市名家汇科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范与保障深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《深圳市名家汇科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 被审计对象，指公司各部门（含分支机构）、全资或控股子公司及其直属分 支机构，以及上述机构相关责任人员。 第二章 内部审计机构设置 第三条 公司内部审计机构为审计部，对公司的业务活动、风险管理、内部 控制制度的建立和实施、财务信息的真实性和完整性等事项进行监督检查。 审计部对董事会负责，向董事会 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律法规、规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视 同公司提供担保，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过的， 公司不得提供担保。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 (四)新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳市名家汇科技股 份有限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交 流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作，是指公司通过接受投资者调研、现场 参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司了解和认同的工作。 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人， 包括但不限于： (一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； (二)从事证券投资的机构、个人及其关联人； 第三条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》《证券法》等有 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市名家汇科技股份有限公司(下称"公司")投资者关 系管理工作，加强公司与投资者(包括潜在投资者)之间的信息沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公 司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞 争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以 及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，保证公司经营管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定 以及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 董事可以由高级管理人员兼任，但 ...

章 程 2025 年 10 月 | | | | | | | | | 第一章 总则 深圳市名家汇科技股份有限公司 第一条 为维护深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称 "公司"）。 公司由深圳市名家汇城市照明科技有限公司整体变更设立，在深圳市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440300728556175Y。 第三条 公司于 2016 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，并于 2016 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳市名家汇科技股份有限公司 英文全称：ShenZhen Minkave Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总则 （四）对公司日常经营产生重大影响的相关事项； （五）其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事 件。 第三条 董事会秘书为媒体信息及敏感信息排查工作的直接责任人；证券事 务部为敏感信息的归集、保密及对外披露的部门，负责协助董事会秘书进行排查 第一条 为进一步提升深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理水平，规范信息披露工作，强化公司对媒体信息及敏感信息的快速反应的 排查与管理，提高投资者关系管理工作的水平，保护投资者利益，健全公司维稳 机制，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及公司章程等有关规定，制定本制度。 1 第二条 本制度所称媒体信息是指可能或者已经明显影响社会公众投资者投 资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在网络（包括 股吧、QQ 群、微博、微信等新媒体）、报刊、电视、电台等媒体上关于公司的 报道、传闻等。 管理工作。 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 深圳市名家汇科技股份有限公司（简称"名家汇"）生产经营和 财务状况均陷入困境，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，如果 名家汇破产清算，现有财产将无法满足各类债务的清偿。为避免名家 汇破产清算的风险，出资人应和债权人共同努力，共同分担实现名家 汇重整的成本。 二、出资人权益调整的范围 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款规定，本 重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进 行表决。 名家汇出资人组由截至出资人组会议召开公告所载明的股权登 记日在中证登深圳分公司登记在册的名家汇股东组成。上述股东在出 资人组会议之股权登记日后至本出资人权益调整方案实施完毕前，由 于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，本出资人权益调整方 案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。 三、出资人权益调整的内容 （二）转增股票的用途 前述转增股票不向原股东进行分配，专项用于引进重整投资人及 清偿名家汇债务，具体安排如下： 1.转增股票中用于引入重整投资人的股票数量约为664,000,000 股 。 其 中 产 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-086 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次新增累计诉讼或仲裁事项的基本情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司""名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，对公司及控股子公司发生的诉讼、 仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。 截至本公告披露日的过去十二个月内，除前期已披露的累计及重大诉讼、仲裁 情况外，公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁金额合计约为 1,455.89 万元，占公 司 2024 年度经审计净资产绝对值的 15.10%。其中，公司及控股子公司作为原告或申 请人涉及的诉讼、仲裁涉案金额合计为 566.95 万元，占涉诉案件总金额的 38.94%； 公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁涉案金额合计为 888.94 万 元，占涉诉案件总金额的 61.06%，具体情况详见附件《连续十二个月新增累计诉讼、 仲裁情况统计表》。 二、其 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-085 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 出资人组会议召开日期：2025年11月11日14:30 2. 出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所出资人组会议网络 投票系统 3. 表决议案：《深圳市名家汇科技股份有限公司重整计划（草案）之出资 人权益调整方案》 广东省高级人民法院于2025年9月26日出具《民事裁定书》（2025）粤破申1 号，依法裁定受理中山市古月灯饰制造有限公司对深圳市名家汇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的重整申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司为公司 重整期间的管理人。 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条规定，重整计划草案涉及出 资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。因《公司重整计划 （草案）》涉及出资人权益调整事项，由管理人召集并定于2025年11月11日14:30 召开出资人组会议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...