深圳市名家汇科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定及《深圳市名家汇 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总裁、 副总裁、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称 "公司")及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。 深圳市名家汇科技股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： 防范控股股东及关联方资金占用制度 （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，规范信息的外部报送和使用，健全公司信息使用人管理制度， 确保公平披露信息，避免内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件的规定及《公司章程》《信息披露事务管理制度》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其控股子公司，以及董事、高级管理 人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或者个人。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格或者 投资决策可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报 告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、内部报送、编制、审批期间的重大 事项。 尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司 信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送 信息 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 第一条 为了加强深圳市名家汇科技股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）突发事件应急管理能力，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突 发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大 投资者的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会《证券、 期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合《公司 章程》及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司（含全资及控股子公司）及分公司内部突然发生， 严重影响或可能导致或转化为严重影响公司正常生产经营以及公司股票价格稳 定的紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称"公司"）整体形象和投资者利益，促进子公司健康、规范发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司，指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或持股比例虽未达到 50%但能够决定董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 公司能够实际控制的其他非法人组织（如合伙企业），参照本制度执行。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司的组织、 资源、资产、投资 ...

董事会秘书工作细则 深圳市名家汇科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书之职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规规定、自律规则和《深 圳市名家汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与交易所之间的指定 联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司设立证 券事务部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规范性文件，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； 1 （三）必须经交易所专业培训和资格考试并取得合格证书。 （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能力。 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提 升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《深圳市名家汇科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"（以下简称"互动易"）是指深圳证券 交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关 系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为： http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 本制度所称公平，是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所有 投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行 差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 1 当在两个月内召开。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，不得以利益输 送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益； 保障股东 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； 第一条 为规范深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 ...