深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规 则》等相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依 法独立、充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司 和全体股东的合法权益，现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开了 12 次会议，会议的召集与召开、表决程序、决 议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第四届监事 会第二十四 | 2024/1/23 | 现场结合 | 《关于确定监事2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的议案 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司独立董事周到、蒋岩波、张博的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 21 日 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，董事会认为， 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2025-034 1 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对存在减 值迹象的存货和合同履约成本可变现净值进行了测算。经测算，部分存货可变现净值 低于账面价值，公司计提了存货跌价准备，具体情况如下： 单位：人民币元 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第2 号—定期报告披露相关事 宜》及公司会计政策等相关规定的要求，为公允反映公司各类资产的价值， 每年末公 司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收 回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提减值准备。现将相关情况公告如下 ： 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、长 期应收款、存货、 其他应收款、一年内到期的非流动资产、固定资产、合同资产、 其他非流动资产－抵顶工程款的房产、无形资产、在建工程、投资性房地产等资产 进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备及 信用减值准备。 公司2024 年度计提减值损失的 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规 定的要求，监事会就公司 2024 年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告涉及事项出具以下说明： 中兴华所出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告及 董事会对相关事项的说明，客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会予以理 解和认可。 作为公司监事，我们将督促和配合董事会和管理层，采取有效措施推进消 除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 深圳市名家汇科技股份有限公司 深圳市名家汇科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年带有持续经营重大不确定性段落的无保 留意见审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）对深圳市 名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带有持 续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 特此说明。 监 事 会 2025 年 3 月 21 日 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-033 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 公司决定于2025年4月11日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 11 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于2025年3月3日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2025 年 3 月 19 日（星期三）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中，监事余承诚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-027 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025- 026 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2025 年 3 月 3 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 19 日（星期三）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中董事李太权、范智泉、李海荣、周家槺及独立董事周台、 蒋岩波、张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真审议了《2024 年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表 汇报的公司 2024 年度 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-029 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的 议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 410017 号审计报告确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -130,952,050.79 元，其中，母公司实现净利润-114,378,942.32 元。公司合并报表 期末可供股东分配的利润为-1,479,166,262.51 元，其中，母公司期末可供股东分 配的利润-1,303,885,273.80 元。 公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度不分配利润的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ...

Financial Performance - The company reported a significant loss for the year, with specific reasons detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company’s operating revenue for 2024 was CNY 116,892,945.74, representing a 44.09% increase compared to CNY 81,126,434.74 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 130,952,050.79, which is a 65.22% improvement from a loss of CNY 376,465,354.89 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 73.19% to CNY 5,946,871.75 in 2024, down from CNY 22,184,306.30 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 792,729,388.46, a decrease of 18.48% from CNY 972,489,914.33 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 33.08% to CNY 96,440,101.87 at the end of 2024, down from CNY 144,108,592.70 at the end of 2023[21]. - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.19 for 2024, improving by 64.81% from -CNY 0.54 in 2023[21]. - The company achieved operating revenue of CNY 116.89 million in 2024, a year-on-year increase of 44.09% compared to CNY 81.13 million in 2023[56]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY -13.10 million in 2024, continuing a trend of significant losses over the past four years[56]. - The company's asset-liability ratio reached 87.79% by the end of 2024, indicating severe cash flow pressure and challenges in meeting short-term debt obligations[56]. Risk Management - The audit report from Zhongxinghua Accounting Firm indicates a going concern uncertainty, which investors should be aware of[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and plans[4]. - The company has outlined potential risks it may face in the future, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company faces risks from macroeconomic slowdowns, increased market competition, high accounts receivable, liquidity issues, and potential policy implementation delays, and is taking measures to address these risks[105][106]. Market and Industry Trends - The lighting engineering industry in China is projected to grow from CNY 6,515 billion in 2023 to over CNY 9,000 billion by 2026, indicating strong market potential[35]. - The smart streetlight market in China is expected to grow from CNY 28 billion in 2022 to approximately CNY 515 billion by 2027, reflecting rapid development trends in the industry[35]. - The landscape lighting engineering industry is experiencing volatility in 2024 due to global economic conditions and weak domestic demand, leading to intensified competition and compressed profit margins[38]. - The industry is transitioning towards smart, green, and personalized lighting solutions, driven by the development of smart cities and nighttime economies[38]. - Government policies promoting smart city initiatives and nighttime economy development are creating new growth opportunities for the landscape lighting industry[42]. Business Operations and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies, although specific figures are not provided in the current documents[4]. - The company is focusing on expanding its market presence in the lighting engineering sector, which includes urbanization, municipal construction, and smart city projects[34]. - The company employs various business models, including total contracting, EPC, PPP, and BT models, to manage lighting engineering projects effectively[49][50]. - The company is focusing on diversifying its business by exploring new areas such as investment and operation of cultural tourism projects and expanding smart lighting product sales[58]. - The company plans to enhance cash flow recovery efforts and explore other feasible ways to improve operational cash flow[186]. Research and Development - The company has accumulated a total of 317 patents, with 16 new patents granted in 2024, reflecting its commitment to technological innovation[59]. - R&D investment amounted to ¥3,048,728.91 in 2024, a significant decrease of 76.14% from ¥12,615,493.83 in 2023, representing only 2.61% of operating revenue[73]. - Research and development expenses decreased by 75.83% to ¥3,048,728.91, indicating a significant reduction in investment in this area[71]. - The company is committed to ongoing research and development efforts to innovate and improve its product offerings[91]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements[112]. - The company has a dedicated internal audit system to enhance internal control management and mitigate operational and financial risks[118]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[119]. - The company has established an investor relations management system to facilitate communication with investors and protect their rights[116]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate communication with investors[115]. Employee and Compensation - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.26 million[149]. - The company emphasizes a competitive salary structure, ensuring that overall employee compensation is above industry average[164]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 205, with 104 in the parent company and 101 in major subsidiaries[163]. - The company has implemented a remuneration system that combines incentives and constraints for its directors and senior management[147]. Legal and Compliance Issues - The company faced regulatory scrutiny for non-compliance in information disclosure, resulting in warning letters from the China Securities Regulatory Commission[146]. - The company has faced penalties for various compliance issues, including improper procedures in decision-making and disclosure of related party transactions[146]. - The company is currently involved in 37.30 million CNY worth of litigation as a defendant, with some cases still in the trial phase[200]. - The company has indicated that some of the litigation cases may lead to potential financial losses if not resolved favorably[200]. Future Outlook - The company plans to allocate the remaining uninvested fundraising of 41.0729 million yuan to permanently supplement working capital for daily operations and support business development[92]. - The company has set ambitious growth targets for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue increase of over 10%[130]. - The company projects a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, reflecting an expected growth of 25%[140]. - The company plans to explore overseas markets by leveraging the "Belt and Road" initiative, aiming to capitalize on the potential of Southeast Asian countries and enhance its international market presence[101].

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-032 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第10.3.7条和10.3.11条规定，已向深圳证券交易所 提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请，申请撤销退市风险警示最终 能否获得核准尚具有不确定性。 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段 落的无保留意见的《2024年度审计报告》（中兴华审字（2025）第410017号）确 认，公司2024年度实现营业收入116,892,945.74元，归属于上市公司股东的净资 产为96,440,101.87元。 同时，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无 保留意见的《内部控制审计报告》[中兴华内控审计字（2025）第410001号]，认 为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 ...