证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-004 深圳市名家汇科技股份有限公司 经与会监事审议及表决，监事会一致同意选举胡艳君女士担任公司第五届监 事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时 止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 胡艳君女士的简历详见公司于 2024 年 12 月 21 日在《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会 第三十四次会议决议公告》（公告编号：2024-111）。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会已选举产生第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第 五届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求， 于 2025 年 1 月 6 日以现场当面告知及电 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No. 4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 致： 深圳市名家汇科技股份有限公司 广东华商律师事务所（下称"本所"或"华商"）接受深圳市名家汇科技股 份有限公司（下称"公司"或"名家汇"）的委托，指派华商律师出席并见证贵 公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 华商律师根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-115 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易及完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息的披露内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次捐赠现金为控股股东不附加任何条件、不可变更、不可撤销的赠与 行为，公司无需支付对价，无任何附加条件，不附有任何义务。本次交易不存 在其他相关利益安排。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 3、本次捐赠现金已于12月30日到账，受赠现金4,000万元入账后将计入公司 资本公积，将对公司的资产负债率和净资产产生积极影响，不影响公司当期经 营成果，具体会计处理及最终影响金额须以会计师事务所年度审计确认后的结 果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 1、鉴于公司目前的经营状况，公司控股股东程宗玉先生为协助公司纾困、 有效促进公司良性发展，拟向公司无偿赠与现金资产4,000万元，并于2024年12 月31日前将赠与资金支付至公司指定账户，本次赠与现金为不附加任何条件、 不可变更、 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024- 114 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 二次会议通知于近日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于近日在深圳 市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事李 太权、范智泉、独立董事周到以通讯方式出席。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 程宗玉先生为公司控股股东，担任公司的董事长、总裁，程治文先生为程 宗玉先生之子，均系公司关联自然人。关联董事程宗玉、程治文已回避表决。 本议案已经第四届独立董事第六次专门会议审议通过后方提交董事会审 议， ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届独立董事第六次专门会议决议 一、会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事第 六次专门会议于近日在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席 3 人。经共同推举，周到先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》 全体独立董事认为：本次控股股东向公司无偿捐赠现金，无需公司支付任何 对价，且不附带任何其他条件，是公司单方面纯收益的行为，有利于优化公司资 产结构，补充公司的现金流，对缓解公司经营压力和保持可持续发展具有重要意 义，能更好地维护上市公司和中小投资者利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 独立董事：周到、蒋岩波、张博 2024 年 12 月 30 日 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-117 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于出售部分应收账款暨关联交易完成的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息的披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 应收账款暨关联交易的公告》及12月27日披露的《2024年第三次临时股东大会决 议公告》。 三、关联交易的进展情况 一、关联交易概述 深圳市名家汇科技股份有限公司拟将业务经营中形成的合计账面价值 1,669.78 万元（账面原值 17,139.14 万元）的应收账款以 6,000 万元转让给深圳领 拾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领拾投资"）。 根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的《深圳市名家汇科技股份有 限公司拟处置资产涉及持有的应收债权项目价值分析报告》，采用综合因素分析 法分析（因素打分法）、判断债权资产的可回收价值，截至 2024 年 9 月 30 日应 收债权资产余额 17,139.14 万元，已计提减值准备 15,469.37 万元，应收债权资产 净额 1,669.78 万元。纳入分析范围的债权在债权价值分析基准日的可回收价值为 47, ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-116 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十五次会议通知于近日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于近日在深 圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事 李娜娜、杨伟坚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为，本次关联交易为不附加任何条件、不可变更、不可撤 销的赠与，公司无需支付对价，不附有任何义务，符合公司和全体股东的利益， 符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于提高公司持续经营能力。本次关 联交易 ...

1、 召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-113 深圳市名家汇科技股份有限公司 5、 主持人：董事长程宗玉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 239,720,095 股，占公司有表 决权股份总数的 34.4625％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 137,621,403 股，占公司有表决 权股份总数的 19.7847％。 通过网络投票的股东 198 人，代表股份 10 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No. 4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 华商律师根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国境内（下称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会现就提名周台先生 为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...