本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于2025年4月2日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2025 年 4 月 7 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中，监事余承诚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺实 现有关进展情况的议案》 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-041 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第五届监事会第三次会议决议》 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 监 事 会 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025- 042 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺实现 有关进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由收购方分期释放该等保证金给公司或冲抵现金补偿。 二、 标的公司业绩承诺与补偿 5.1 作为本次交易的必要条件，经甲方认可的审计机构审计、评估机构评估， 名家汇对标的公司 2021 年至 2023 年（以下简称"对赌期限"）的相关经营指标作 出如下承诺： 5.1.1 标的公司 2021 年会计年度，净利润不低于 4,000 万元；标的公司 2022 年会计年度，净利润不低于 6,500 万元；标的公司 2023 年会计年度，净利润不 低于 9,500 万元。对赌期限届满，标的公司三年累计实现净利润不低于 2 亿元， 则视为标的公司完成对于业绩的承诺。 5.1.2……对于 2023 年，即对赌期限届满后，如乙方完成三年累计净利润且 期末应收账款占本期主营收入的比例不高于 70%，除非本协议另有约定，甲方应 于 2023 年年度审计 ...

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025- 040 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 2 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 董 事 会 2025 年 4 月 7 日 （一）审议通过《关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺 实现有关进展情况的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-039 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： （一）公司能否进入重整程序尚存在不确定性 虽然深圳中院裁定公司进入预重整程序并通过摇珠选定预重整管理人，但不 代表公司正式进入重整程序，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司预重整 能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申 请，公司能否进入重整程序存在不确定性。深圳中院在受理公司重整案件前，须 由深圳市人民政府向中国证监会出具支持公司进行重整的函件，并取得中国证监 会的无异议复函和最高人民法院的批准。公司将及时披露有关事项的进展情况， 无论公司是否能进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管 理工作。 （二）公司被受理重整后股票存在被实施退市风险警示的风险 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.1条第（九）项"法院依 法受理公司重整、和解和破产清算申请"的规定，如果法院裁定受理申请人提出 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日披 露了《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》，现对 2024 年度分红方 案"是否可能触及其他风险警示情形"进行补充说明，在原公告"一、2024 年 度利润分配方案"后补充内容如下： 二、是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -130,952,050.79 | -376,465,354.89 | -474,913,360.96 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 3,048,728.91 | 12,615,493.83 | 14,912,012.97 | | 营业收入（元） | 1 ...

特别提示： 1、本次司法拍卖网拍阶段已结束，控股股东程宗玉先生所持有的 61,157,497 股（占公司总股本 8.79%）公司股份已网拍成交，标的物最终成交以深圳市南山 区人民法院出具拍卖成交裁定为准。后续将涉及缴款、法院执行法定程序、股权 变更过户等环节，最终结果存在不确定性。公司将密切关注后续进展情况，并及 时履行信息披露义务。 2、控股股东、实际控制人程宗玉先生目前持有公司股份 136,806,028 股，占 公司总股本 19.67%；累计被质押股份 116,454,032 股，占其所持股份 85.12%；累 计被冻结股份 136,806,028 股，占其所持股份 100%。 3、若本次司法拍卖最终成交并完成过户，程宗玉先生将被动减持公司股份 61,157,497 股，尚持有公司 10.88%股份，仍为公司的控股股东、实际控制人，不 会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股东股份被再次拍卖的基本情况 证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2025-037 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于控股股东所持部分股份司法拍卖成交的进展公告 本 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 4、对公司损益产生的影响：截至本公告日，案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚 具有不确定性，最终实际影响需以法院判决或仲裁裁决为准。公司将根据案件的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）因与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"兴业银行"）存在股权转让合同纠纷，公司向浙江省宁波市鄞州区人民法院提起诉讼。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第8.6.3条规定，该案件已达到重大标准，现将情况公告如下： 一、本次重大诉讼、仲裁的基本情况 （一）股权转让合同纠纷 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：已受理，尚未开庭 2、公司所处的当事人地位：原告 3、案件金额合计：78,691,196.53元 (1)当事人 1.原告：深圳市名家汇科技股份有限公司 2.被告1：宁波文旅会展集团有限公司(曾用名:宁波市文化旅游投 资集团有限公司) 3.被告2：浙江天迈文化科技有限公司(曾 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、 报告正文 1-2 二、 审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijin ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 8-9 | | 2. 合并利润表 | 10 | | 3. 合并现金流量表 | 11 | | 4. 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 5. 母公司资产负债表 | 14-15 | | 6. 母公司利润表 | 16 | | 7. 母公司现金流量表 | 17 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 18-19 | | 9. 财务报表附注 | 20-125 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 ...