一、会议召开情况 苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-013 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 1、本次监事会会议通知于2024年3月28日以专人送达及电话等通讯方式发 出。 2、本次监事会于2024年4月8日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 会议审议情况 1﹑审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运 作。 具体 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-012 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议通知于2024年3月28日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年4月8日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理滕飞所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：5 票 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-015 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度母公司实 现的净利润为 90,144,966.41 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，以 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 9,014,496.64 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 712,565,029.38 元。鉴于目前公司 经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑 了公司利 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"或"公司"）2020 年向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苏奥传感终止部分募投 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并 永久补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及 变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司 ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-019 江苏奥力威传感高科股份有限公司 苏奥传感 2024 年公告 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）截至本报告期募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及结余情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 475,999,950.62 | | 减：发行费用 | 9,343,328.23 | | 募集资金净额 | 466,656,622.39 | | 减：募集资金已使用金额 | 192,810,587.33 | | 应结余募集资金净额 | 273,846,035.06 | | 加：存款利息收入 | 2,398,229.32 | | 减：手续费 | 209.00 | | 加：闲置募集资金现金管理产生的投资收益 | 22,131,760.82 | | 减：使用闲置募集资金进行现金管理余额 | 280,000,000.00 | | 现有银行存款 | 18,375,816.20 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-016 2、额度及期限 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超 过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 本次现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括商业银行、 证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产 品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营的情况下,公司拟使用不超 过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 全面关注公司发展状况，对独立董事应该关注的重大事项审慎的发表独立意见， 并前往公司开展现场工作，督促公司规范发展，充分发挥了独立董事作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己在法律专业的特长，就公 司合法合规、内部控制、规范运作等方面提出专业意见，充分发挥在公司董事会 专门委员会中的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人本科学历，四级律师。曾任江苏唯是律师事务所实习人员（2014 年 12 月-2016 年 8 月）、江苏唯是律师事务所专职律师（2016 年 8 月-2021 年 4 月）、 江苏唯是律师事务所合伙人（2021 年 4 月-2021 年 12 月） ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006122 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006122 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称 江苏奥力威公司）《2023 年度募集资金存放与 ...

监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序合法，已建立了运行有效内部控制制 度。公司董事及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、 公司章程或有损于公司利益的行为。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真 地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开 7 次会议。具体情况如下: | 序号 | 时间 | | 届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-014 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订情况 为进一步完善江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况，并根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件的要求及《公司章程》的规定对相关制度进行了修订，并经公司第五届董 事会第九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，经修订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 二、备查文件 1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 特此公告。 ...