苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-016 2、额度及期限 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超 过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 本次现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括商业银行、 证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产 品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营的情况下,公司拟使用不超 过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况 ...

苏奥传感 2024 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-017 一、本次股东大会召开的基本情况 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 1、股东大会的届次：2023 年度股东大会。 （1）现场会议召开时间为：2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"、"公司"、"发行人"或"上 市公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票于 2021 年 8 月 6 日在深圳证券交易所创 业板上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"）作为此次发行的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。截 至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006123 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏奥力威传感高科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006123 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 我们接 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-012 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议通知于2024年3月28日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年4月8日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理滕飞所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：5 票 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 监事会会议的召开及议事范围 | 5 | | 第四章 | 监事会会议的记录 | 6 | | 第五章 | 监事会决议 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权， 依据《中华人民共和国公司法》、《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及 其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工 作。 第三条 监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责， 履行诚信和勤勉义务。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。其中，两名监事由股东代 表出任，经股东大会出席会议的股东以累积投票方式选举产生或更换 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"或"公司"）2020 年向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苏奥传感终止部分募投 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并 永久补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及 变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006122 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006122 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称 江苏奥力威公司）《2023 年度募集资金存放与 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务 发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下: 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具 体情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 议案审议情况 审议通过了 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | 2023 年 | 5 月 | 2022 年年度 | 4、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | 1 | | | | 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 16 | 日 | 股东大会 | 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | | | | 7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议 | | | | | | 案》 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-022 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏 奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 9 日 组织形式 | 2 月 | 特殊普 ...