每经AI快讯，雪榕生物（SZ 300511，收盘价：6.73元）8月27日发布公告称，公司第五届第三十一次董 事会会议于2025年8月26日在上海雪榕生物科技股份有限公司会议室召开。会议审议了《关于2025年半 年度报告及其摘要的议案》等文件。 （记者 胡玲） 2024年1至12月份，雪榕生物的营业收入构成为：食用菌行业占比98.62%，其他业务占比1.38%。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 ...

该公司主营业务为食用菌的研发、生产和销售，主要产品包括金针菇、杏鲍菇等。雪榕生物属于农牧饲 渔行业，同时涉及农业种植、人造肉等概念板块。 消息面上，雪榕生物发布公告称，拟为全资子公司成都雪榕提供不超过500万元的反担保。此外，公司 披露的2025年半年报显示，上半年实现营业收入7.91亿元，同比下降26.17%；归母净利润亏损1.03亿 元。 资金流向方面，8月26日主力资金净流出746.32万元，近五日累计净流出2194.62万元。 风险提示：投资有风险，入市需谨慎。 雪榕生物8月26日股价报收6.73元，较前一交易日下跌1.03%。当日成交量为150942手，成交金额达1.02 亿元。 ...

证券日报网讯 8月26日晚间，雪榕生物发布公告称，公司全资子公司成都雪榕拟向成都农村商业银行股 份有限公司都江堰支行申请不超过500万元（含500万元）的综合授信，应成都农商银行都江堰支行的要 求，成都雪榕委托都江堰市金信融资担保有限责任公司为上述综合授信提供信用担保。为支持成都雪榕 的业务发展并应金信担保的要求，公司拟就金信担保提供的上述担保提供连带责任反担保。截至本公告 日，公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次担保）为323，120.96万元，实际担保余额为111， 182.51万元，占公司2024年度经审计总资产、净资产的比例分别为28.84%、135.04%。 （编辑 李家琪） ...

北京商报讯（记者 郭秀娟 实习记者 王悦彤） 8月26日，雪榕生物发布2025年半年报，报告期内，公司 实现营业收入7.91亿元，同比减少26.17%；归母净利润亏损1.03亿元。 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 股东会议事规则 上海雪榕生物科技股份有限公司 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要 途径。 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海雪榕生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上 市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）以及国家相关法律法 规，并结合公司实际情况制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》 为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处 分。 第二章 股东会的一般规定 (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本做出决议； (五)对发行公司债券做出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； (七)修改《公司章程》； ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 股东会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高 级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 1 / 5 上海 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事津贴制度 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事津贴制度 （2025 年 8 月修订) 为完善和规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海雪 榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相 关法律法规的规定和要求，经公司研究，对董事津贴作如下规定： 一、董事津贴 （一）独立董事津贴 独立董事是指公司按照《管理办法》规定聘请的，不在公司担任 除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事津贴的标准：12 万元人民币/年(税前)。 （二）非独立董事津贴 1、内部董事是指在公司除担任董事外还担任其他职务的董事。 内部董事依据其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司不再另外 向其发放董事津贴。 2、外部董事是指在公司除担任董事外不担任其他任何职务的非 独立董事。 二、其他规定 1、董事津贴按月支付。 2、董事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会议事规则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完 善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规，以及《上海雪榕生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事 组成，其中 3 名独立董事。设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会议 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高上海雪榕生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露、内部控制、投 资者关系管理等方面工作的质量和效率，保护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规 范性文件及《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事 宜。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第三条 法律、行政法规和《公司章程》关于董事忠实义务和勤 勉义务的规定，同样适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的职责范围 第四条 董事 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 总经理工作细则 上海雪榕生物科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的正 确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海雪榕生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他的有关法律、 法规规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理（含常务副总经理，下 同）、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管"），高管应当遵 守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务， 如负责公司的日常经营管理，总经理对公司董事会负责并报告工作， 副总经理、财务总监等高级管理人员对总经理负责并报告工作。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在履行职务时， 接受审计委员会在遵守法律、法规和《公司章程》等方面的监督。 第二章 总经理的任免 第四条 总经理任职，应当具备下列条件: （一）优秀的个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、 廉洁奉公等。 ...