| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了能公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，使 公司的会计信息更具有合理性，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于 谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日各类存货、固定 资产等资产进行了减值测试，判断是否存在发生减值的迹象。 经测试，公司 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004169 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海雪榕生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011004169 号 上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 2024年12月31日 上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杨勇萍先生，董事会秘书顾 永康先生，独立董事黄建春先生，保荐代表人聂晓春女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业绩说 明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70% 的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。不存在公司及子公司对合 并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被 判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注担保风险。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025 年度担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证 规范运营和风险可控的前提下，预计在2025年度为子公司向银行或其他金融机构申 请融资业务时提供总 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30，现场会议以现场和网络 视频相结合的方式召开； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会 议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人杨勇萍、主管会计工作负责人杨勇萍及会计机构负责人(会计 主管人员)陈笑笑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的主要原因 2024 年度，公司实现营业收入 216,244.94 万元，同比下降 15.70%，实 现归属于上市公司股东的净利润为亏损 61,707.08 万元。 公司在报告期亏损的主要原因为：2024 年，整体消费市场景气度偏弱， 食用菌行业竞争激烈，供求失衡，主要产品价格下降；公司主动收缩整体业 务规模，导致产能利用率下降，单位成本升高；根据《企业会计准则第 8 号- 资产减值》及相关会计政策规定，公司对相关资产及资产组计提减 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员和公司 保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会第二十五次会议 和第五届监事会第十五次会议，分别以全票赞成的结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。 1、独立董事专门会议意见 鉴于公司 2024 年度发生亏损，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，与公司当前实际情况相符。同意公司 2024 年度利润 分配预案，并提交公司董事会审议。 2、董事会意见 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2024 年度 ...