| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-080 2025 年 8 月 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨勇萍、主管会计工作负责人杨勇萍及会计机构负责人(会计 主管人员)陈笑笑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"种业、种植业务"的披露要求 公司存在"市场竞争加剧导致产品价格下降的风险"、"原材料价格波动 风险"、"资金风险"、"毛利率下降的风险及利润下降的风险"等风险 ...

本公司及出席本次董事会的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：上海雪榕生物科技股份有限公司 信息披露义务人：上海万紫千鸿智能科技有限公司 住所：上海市宝山区月罗路559号 通讯地址：上海市徐汇区龙爱路7号芒果广场B栋1101 股份变动性质：股份增加 签署日期：2025年8月 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：雪榕生物 股票代码：300511 债券简称：雪榕转债 债券代码：123056 上海雪榕生物科技股份有限公司 详式权益变动报告书 修订说明 信息披露义务人已于2025年3月13日公告了《上海雪榕生物科技股份有限公 司详式权益变动报告书》，现基于本次权益变动涉及的相关事项发生变化，信 息披露义务人对本次权益变动相关情况进行补充说明及修订，主要修订内容如 下： 一、根据信息披露义务人上层股东上海佰玥智能科技有限公司更名为上海 佰玥智能科技集团有限公司，更新了信息披露义务人股权结构中该股东的名称。 更新信息披露义务人通讯地址。 详见本报告书之"第二节 信息披露义务人介绍"。 二、根据信息披露义务人于2025年3月31日签署的《股份转让协议之补充协 议（一）》，于2025年4月16日签署的《控制 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （修订稿） 财务顾问 二〇二五年八月 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 序言 6 | | 第三节 | 财务顾问承诺与声明 7 | | | 一、财务顾问承诺 7 | | | 二、财务顾问声明 7 | | 第四节 | 财务顾问意见 9 | | | 一、对详式权益变动报告书内容的核查 9 | | | 二、对权益变动目的的核查 9 | | | 三、对信息披露义务人基本情况的核查 9 | | | 四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 13 | | | 五、对本次权益变动的方式的核查 13 | | | 六、对本次权益变动所涉及股份的权利限制情况的核查 16 | | | 七、对未来 个月内继续增持或者处置已拥有权益股份的计划的核查 16 12 | | | 八、对本次权益变动资金来源及合法性的核查 16 | | | 九、对本次权益变动所履行的决策程序的核查 17 | | | 十、对信息披露义务人后续计划的核查 17 | | | 十一、对过渡期间保持上市公司稳定经营的 ...

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集、召开的程序 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海雪榕生物科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-072 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，该项目短期内不会对公司业 绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日召开第 五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在 提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通 过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为了充分利用现有产能，提升产能利用率，推进"多品种布局战略"，优化 产品结构，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称"成都雪 榕"）拟与青海辰鑫生物科技有限公司（以下简称"辰鑫生物"）、郑伟东先生 共同出资设立成都雪草生物科技有限公司（暂定名，最终以工商核 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-073 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电话等方式通知全体监事，并于 2025 年 8 月 4 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-072）。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 监事 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-071 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 29 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 4 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 为了充分利用现有产能，提升产能利用率，推进"多品种布局战略"，优化产 品结 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨勇萍先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 通过现场和网络投票出席会议的股东共计 273 人(含授权委托 1 人)，代表股 份总数为 131, ...