第一章 总则 第一条 为维护福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《福建博思软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 福建博思软件股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 股东大会议事规则 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 公司在前两款规定期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（ ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，促进公司的规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中 小股东的合法权益不受侵害，参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《福建博思软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的独立性要求 1 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 ☑路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 安信基金 何宇涵；安信证券 马诗文；安信资管 林芸；长 城基金 陈良栋、沈文皓、赵凤飞；长乐汇资本 赖建清；长 盛基金 杨睿琦；财通证券 杨烨、郑元昊；创金合信基金 陆 迪；淳厚基金 朱颜小悦；东北证券 王堃宁；东方财富 张 煊；东方红资管 郑童仁；复思资本 刘皝；富荣基金 郭梁 良；工银安盛资管 张凯帆；光大证券 吴春旸、颜燕妮；广 发资管 刘子骋；国金证券 李忠宇；国联基金 甘传琦；国 寿安保基金 余舒嘉铭；国泰君安证券 李博伦；国信证券 肖 彬、蔺亚婴；国元证券 王朗；海通证券 杨林、杨昊翊、夏 思寒；弘盛基金 夏思云；红石榴投资 何英；华安证券 来 参与单位名称 祚豪、李雅鑫；华商基金 王云翥；华泰柏瑞基金 谭笑；华 及人员姓名 泰证券 郭雅丽；嘉实基金 李涛；建信理财 项艾琳；景从 资产 曾绍鹏；景顺长城基金 陆哲皓； 玖稳投资 胡艾佳、 ...

福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押展期业务， 具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 1、本次股份质押展期的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 展期前质 | | 展期后质 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 展期数量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 限售股 | 补充质 押 | 押到期日 | | 押到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | 陈航 | 是 | 7,968,000 | 6.30% | 1.06% | 是（高管 | | 2023 年12 | | 2024 | 年12 | 浙商证券股 | 偿还 | | | | | | | 锁定股） | 否 | 月 6 | 日 | 月 6 | 日 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 ☑路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 安信基金 何宇涵；安信证券 马诗文；安信资管 林芸；长 城基金 陈良栋、沈文皓、赵凤飞；长乐汇资本 赖建清；长 盛基金 杨睿琦；财通证券 杨烨、郑元昊；创金合信基金 陆 迪；淳厚基金 朱颜小悦；东北证券 王堃宁；东方财富 张 煊；东方红资管 郑童仁；复思资本 刘皝；富荣基金 郭梁 良；工银安盛资管 张凯帆；光大证券 吴春旸、颜燕妮；广 发资管 刘子骋；国金证券 李忠宇；国联基金 甘传琦；国 寿安保基金 余舒嘉铭；国泰君安证券 李博伦；国信证券 肖 彬、蔺亚婴；国元证券 王朗；海通证券 杨林、杨昊翊、夏 思寒；弘盛基金 夏思云；红石榴投资 何英；华安证券 来 参与单位名称 祚豪、李雅鑫；华商基金 王云翥；华泰柏瑞基金 谭笑；华 及人员姓名 泰证券 郭雅丽；嘉实基金 李涛；建信理财 项艾琳；景从 资产 曾绍鹏；景顺长城基金 陆哲皓； 玖稳投资 胡艾佳、 ...

福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质 押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | | | 限售股 | | 起始日 | 到期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | | | | 是（高 | | 2023 年 | 2024 | 年 | 广发证券 | 偿还 | | 陈航 | 是 | 10,288,100 | 8.14% | 1.37% | 管锁定 | 否 | 11 月 27 | 11 月 | 27 | 股份有限 | 借款 | | | | | | | 股） | | 日 | ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-105 福建博思软件股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年股票期权激励计划期权简称：博思 JLC2；期权代码：036473； 2、2021 年股票期权激励计划分 3 期行权，本次为第 2 个行权期； 3、本次可行权的激励对象共 362 人，可行权的股票期权数量为 289.8986 万 份，行权价格为 9.778 元/份； 4、本次行权采用自主行权模式，实际可行权期限：2023 年 11 月 17 日至 2024 年 9 月 12 日。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第 二个行权期可行权的议案》，鉴于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个行权期行权相关事宜。 本次符合行权条件的激励对象 ...

关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-104 福建博思软件股份有限公司 二、本次注销完成情况 本次注销的 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权数 量为 16.6068 万份，占公司总股本的 0.02%，涉及人数为 13 人。经中国证券登记 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-104 特别提示： 1、本次注销 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权数 量为 16.6068 万份，占公司总股本的 0.02%，涉及人数为 13 人。 2、公司已于 2023 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成了本次股票期权的注销手续。 一、本次注销的基本情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关 于注销 2021 年股票期权激励 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 477,897,283.51, representing a 5.11% increase year-over-year, and a total revenue of CNY 1,101,306,145.18 for the year-to-date, up 15.02% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 62,891,133.64, a 2.70% increase year-over-year, with a year-to-date net profit of CNY 18,075,897.74, showing a significant increase of 68.44%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 60,665,372.61, up 7.86% year-over-year, and CNY 9,125,179.00 for the year-to-date, reflecting a substantial increase of 506.35%[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,101,306,145.18, an increase of approximately 15% compared to ¥957,528,911.20 in the previous period[26] - Total operating costs amounted to ¥1,122,209,919.09, up from ¥981,022,413.50, reflecting a rise of about 14.4%[26] - The net profit for the current period was a loss of ¥24,420,411.25, compared to a loss of ¥23,001,769.77 in the previous period, indicating a worsening of approximately 6.2%[27] - The company reported a total comprehensive loss of ¥24,420,634.99 for the current period, compared to a loss of ¥23,021,679.10 in the previous period[27] - Basic earnings per share improved slightly to ¥0.0244 from ¥0.0226 in the previous period, marking an increase of approximately 8%[27] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2023 were CNY 3,761,269,570.74, a 15.83% increase from the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled CNY 2,441,691,644.46, up from CNY 2,095,619,679.88 at the start of the year, indicating a growth of approximately 16.5%[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 959,763,100.48 from CNY 1,007,443,443.08, reflecting a decline of about 4.7%[23] - The accounts receivable increased to CNY 943,041,724.55 from CNY 814,742,778.79, representing a growth of approximately 15.7%[23] - The company's total liabilities were CNY 822,858,265.24, slightly up from CNY 820,180,727.56, indicating a marginal increase[24] - The equity attributable to the owners of the parent company rose to CNY 2,413,343,775.69 from CNY 2,107,529,473.50, marking an increase of about 14.5%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,407[11] - The largest shareholder, Chen Hang, holds 16.84% of shares, totaling 126,447,904 shares, with 94,835,928 shares pledged[11] - The top ten shareholders hold a combined total of 66.75% of the shares, indicating significant ownership concentration[11] - The company has a total of 139,468,660 restricted shares at the end of the reporting period[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -340,756,116.89, a decrease of 119.74% compared to CNY -155,074,431.79 in the previous year[10] - The company experienced a 294.03% increase in net cash flow from financing activities, totaling CNY 661,054,329.36, mainly due to increased cash investments from minority shareholders[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥948,397,840.24, down from ¥680,887,693.69, reflecting a decrease of about 39.3%[29] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥361,484,159.49, compared to a net outflow of ¥174,909,338.28 in the prior period, reflecting an increase in investment expenditures[28] Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date reached CNY 310,016,216.64, an increase of 42.41% compared to CNY 217,694,740.86 in the same period last year[9] - Research and development expenses surged to ¥310,016,216.64, a significant increase of 42.4% from ¥217,694,740.86 in the prior period[26] Acquisitions and Strategic Focus - The company acquired 33% equity of Boshi Zhixin for RMB 148.5 million and 99.99% of the assets of Boshi Zhixin (Tianjin) for RMB 71.99 million[16] - Following the acquisition, the company holds 100% equity of Boshi Zhixin, enhancing control and decision-making efficiency[16] - The acquisition transaction was completed in September 2023, with the necessary business registration changes finalized[17] - The company’s strategic focus includes enhancing business scale and overall profitability through acquisitions and partnerships[16] Stock Incentive Plans - The company approved the grant of 25.5 million restricted shares at a price of CNY 12.44 per share to 791 recipients under the 2023 restricted stock incentive plan[21] - The first exercise period of the 2021 stock option incentive plan allowed for the exercise of 1,871,176 options, with 563,568 shares exercised during the reporting period[19] - The second exercise period of the 2021 stock option incentive plan has 2,898,986 options available for exercise, representing 0.39% of the company's total share capital[20] Other Information - The company completed a cash distribution of RMB 0.3 per share for the first half of 2023, effective on October 13, 2023[14] - The company’s cash dividends for the first half of 2023 were approved in meetings held on August 25 and September 25, 2023[14] - The third quarter report for Fujian Bosi Software Co., Ltd. has not been audited[30] - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[30] - The board of directors presented the third quarter report on October 26, 2023[30] - There are no specific financial performance metrics or user data provided in the document[30] - Future outlook and performance guidance are not mentioned in the document[30] - New product and technology development details are not included in the document[30] - Market expansion and acquisition strategies are not discussed in the document[30] - Other new strategies are not outlined in the document[30] - The document does not provide any numerical data or percentages related to financial performance[30] - The report is categorized as unaudited, indicating a lack of verified financial data[30]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-100 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以 电子邮件方式发出第四届监事会第二十五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日下午 15:30 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人，本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司报告期经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 《20 ...