证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-092 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议通知于公司 2023 年第三次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送 达至全体监事，并于 2023 年 9 月 25 日 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席毛时敏先生主 持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 经审核，公司监事会认为： （1）本次实际获授限制性股票的激励对象均为公司 2023 年第三次临时股东 大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）中确定的 ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）首次授予条件成就情况的说明 | 7 | | （二）本激励计划首次授予情况 | 8 | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | （四）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 | 博思软件、本公司、公司、上市公司 | 指 | 福建博思软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-087 福建博思软件股份有限公司 二、交易的进展情况 近日，博思致新及致新咨询已办理完成上述收购的工商变更登记手续，并 取得了市场监督管理局换发的《营业执照》，登记信息如下： （一）北京博思致新互联网科技有限责任公司登记信息 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-087 关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平台财产 份额暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十九次会议，审议通过《关于现金收购控股子公司少数股东权益及其持股平 台财产份额暨关联交易的议案》，公司拟以自有或自筹资金 14,850.00 万元收购 刘少华、白瑞、柯丙军、李先锋、查道鹏、吴季风、侯祥钦、李志国合计持有 的北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称"博思致新"）33%股权， 同时以 7,199.28 万元收购张奇先生及博思致新（天津）企业管理咨询合伙企业 （有限合 ...

股票代码:300525 股票简称:博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------------| | | 特定对象调研 □ | | | □媒体采访 □ | | 投资者关系 | □新闻发布会 □ | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 11 日(星期一) | | 地点 | 线上会议 | | | 副总经理、财务总监:林宏先生 | | 上市公司 | | | | 副总经理、董事会秘书:林晓辉先生 | | 接待人员姓名 | | | | 高级副总裁:汪彦 | | | 1 | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | 营情况良好。公司实现营业收入 | | --- | |-------------------------------- ...

福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、本次限制性股票激励计划核心技术（业务）骨干名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 施*洪 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 陈*宇 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 刘* | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 荆* | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 杨*鑫 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 陈*贤 | 核心技术（业务）骨干 | 一、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划 公告 ...

证券简称：博思软件 证券代码：300525 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年九月 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《福建博思 软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为福建博思 软件股份有限公司（以下简称 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-084 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，公司根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定了《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要，拟实施 2023 年限制性股票激励计划。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。上 述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。 1 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023- ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第四届董事会第二十四次会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 公司拟实施《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）， 我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简 称《自律监管指南》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司《激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》《自律 监管指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定 3、公司本次激 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 证券简称：博思软件 证券代码：300525 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）激励方式、来源及数量 | 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对博思软件 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | | | 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 15 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 | 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：博思软件 股票代码：300525 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...