特别提示 证券简称：博思软件 证券代码：300525 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二三年九月 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《福建博思 软件股份有限公司章程》制订。 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 及 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,\underline{{{-\,}}}\,\underline{{{\Xi}}}\,\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{\{}}\rlap{{}}\rlap{{}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-085 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 10 日 15:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会 议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 1、审议通过《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 经审核公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司监事 会认为： （1）公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事罗妙成女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人罗妙成符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未直接或间接持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，福建博思软件股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事罗妙成受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-086 福建博思软件股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，具体内容见公司 2023 年 9 月 2 日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（公 告编号：2023-083）。 二、增加临时提案的情况说明 2023 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审 议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 福建博思软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的激励约束机制，形成良好的价值分配体系，充分调动公 司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》、公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-083 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十三次会议决 定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-082 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 1 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 经董事会审议，同意于 2023 年 9 月 25 日（周一）召开 2023 年第三次临时 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-081 福建博思软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00 网络投票的时间为：2023 年 8 月 29 日 出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2023 年 8 月 24 日下午深圳证券交 易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合 ...